nacburo (nacburo) wrote,
nacburo
nacburo

З України вивели 400 мільярдів через австрійський банк Meinl Bank AG. Розслідування

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

  Національна поліція розкрила «масштабну фінансову аферу»: українські банки вивели понад 400 млрд. гривень з вітчизняного фінансового ринку через австрійський банк. Десятки мільярдів з них вже втрачені для держави. Астрономічні суми фігурують у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, матеріали якого частково оприлюднені у Єдиному реєстрі судових рішень. З них випливає, що протягом 2011 – [...]

Tags: Melfa Group LTD (Беліз), Winten Trading LTD (Кіпр), agalusko investment limited, meinl bank ag, nasterno commercial limited, silisten trading limited, tandice limited, tosalan trading limited, Автокразбанк, Актив-банк, Вернум Банк, Володимир Братко, Генеральна прокуратура, ДП "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", Дайджест, Дельта Банк, Интеграл-Банк, Міський комерційний банк, Національне антикорупційне бюро, ПАТ «ІФК «АРТ Капітал», Пивденкомбанк, Служба безпеки України, Східний гірничо-збагачувальний комбінат, ТОВ «Енран груп», ТОВ «Енран-КМ», Терра Банк, Финростбанк, Фонд гарантування вкладів фізосіб, австрійський банк, банк "Таврика", банк «Кредит Дніпро», банк «Фінанси і кредит», банк «Хрещатик», виведення коштів, відмивання грошей, кореспондентський рахунок, мільярдів, привласнення коштів, фінансова афера
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author