nacburo

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

  Президент Петр Порошенко, несмотря на заявление, до сих пор не передал свои активы в слепой траст. Тем не менее, он начал реструктуризацию Roshen, в рамках которой создал три офшорные компании. Об этом говорится в расследовании «Слідство.Інфо», сообщает Национальное бюро расследований Украины. «Фактическая передача активов в траст требует соблюдения множества юридических формальностей. В данный момент юридический [...]

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

  Президент Украины Петр Порошенко в своей декларации за 2014 год не указал, что создал офшорную компанию, хотя соответствующие документы говорят об обратном. Об этом говорится в расследовании журналистов «Следствие.Инфо», сообщает Национальное бюро расследований Украины. Так, 21 августа 2014 года  (компания регистратор Mossack Fonseca, Панама) появилась фирма, у которой было украинское происхождение. Новую компанию назвали Prime [...]

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

  Коммерческий банк «Россия» использовали в схеме по отмыванию денег, в которую мог быть вовлечен ряд близких знакомых президента России Владимира Путина, говорится в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины. В распоряжении ICIJ оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая, как утверждают авторы расследования, в ряде случаев помогала клиентам [...]

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

  Инициатива ряда народных депутатов, которая касается разрыва дипломатических отношений с Россией, является провокацией. Такое мнение в комментарии журналистам высказал нардеп от «Самопомочі» Лев Пидлисецкий, сообщает Национальное бюро расследований Украины. «Думаю, это провокация. И пока даже неизвестно, чья. Ясно лишь то, что это слишком деликатный вопрос», — считает Пидлисецкий. По его словам, вопрос приостановки экономических отношений с [...]

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов при оформлении оффшорных компаний на Виргинских островах во всех регистрационных документах указывал не украинское, а российское гражданство. Об этом говорится сюжете Следствие.Инфо, сообщает  Национальное бюро расследований Украины. Всего журналисты насчитали более двадцати предприятий, связанных с одесским мэром и его ближайшим окружением. В регистрационных документаж мэр Одессы указан не как [...]

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

  Очень часто для улучшения имиджа полиции руководители публикуют много фото красивых девушек в форме, но не всегда проверяют историю их страниц в социальных сетях. В Харькове одна из сотрудниц полиции делилась фотографиями того как она проводит личное время, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Активист «Дорожный контроль — Харьков» Руслан Погонцев нашел и опубликовал фото сотрудницы харьковской [...]

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

  Глава НБУ та кума Петра Порошенка Валерія Гонтарева до переходу в Нацбанк була бізнес-партнером російського високопосадовця, але після секторальних санкції США і ЄС проти РФ припинила спільний бізнес з російським держфінансистом, який позичав їй десятки мільйонів гривень. Про це йдеться у розслідуванні Дениса Бігуса на сайті «Наші гроші»з посиланням на документи панамської юридичної компанії [...]