March 6th, 2016

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Вдова загиблого воїна #АТО вигнала губернатора Тернопільщини Барну під час зустрічі тіла Юрія Горайс

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Barna-Stepan1-258x300

 

Дружина загиблого героя Юрія Горайського, який загинув в зоні АТО 4 березня 2016 року, прогнала голову Тернопільської облдержадміністрації Степана Барну та голову Збаразької райдержадміністрації Анатолія Качку під час зустрічі тіла героя.

Про це повідомляє sprotiv.org.

Жінка попросила священників не розпочинати молебен, поки осоружні їй чиновники не покинуть місце зі своїми квітами.

Як відомо, Юрій Горайський очолював Збаразьку райдержадміністрацію за губернатора Олега Сиротюка. Коли тягнибоківці програли вибори, Горайського звільнили, хоч він був найкращим керівником району серед усіх свободівців, що були тоді при владі. Як справжній патріот, Горайський пішов на війну Росії з Україною.

Прогнала вдова керівника Збаразького району й через те, що в одному з інтерв’ю Качка заявляв про необхідність провести психіатричну експертизу Горайському. Нині ситуація змінилась: Качка гріє дупу в теплому чиновницькому кріслі, але увесь покритий ганьбою, а Юрій Горайський – довів своїм життям, що він справжній патріот.

 

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

В России жестоко изнасиловали и убили 14-летнюю беженку из Донбасса. Подробности 18+

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

nasilstvo1

 

В российском городе Кисловодск нашли мертвой 14-летнюю девушку из Горловки, которая исчезла три дня назад. Ее тело с многочисленными повреждениями обнаружили в реке в субботу, 5 марта 2016 года.

Об этом сообщает Национальное бюро расследований України.

Девятиклассница исчезла вечером 2 марта — она ​​вышла на улицу погулять и не вернулась домой. На следующий день ее родители сообщили полиции о пропаже девочки. Тело Александры нашли под мостом в русле реки.

Как отмечается, на теле обнаружены многочисленные повреждения, в частности головы. Вероятно, девочка была изнасилована. Кто и за что ее убил, пока неизвестно.

По словам знакомых погибшей школьницы, Александра была родом из Донбасса. Она вместе с семьей переехала из Горловки в Кисловодск около полугода назад.

Напомним, 29 февраля 2016 в Москве няня Гюльчехра Бобокулова убила маленькую девочку, отрезав ей голову.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

#СБУ знали про $40 мільйонів друга Авакова, — Стельмах

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

avakov-poroshenko-kaznokrad1

 

Колишній голова Національного банку України Володимир Стельмах у своєму інтерв’ю виданню «Обозреватель» заявив, що соратник та друг Арсена Авакова − Ігор Котвицький не зміг би вивезти з України $40 мільйонів доларів без допомоги СБУ та МВС.

Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Стельмах пояснив схему, за якою вивозились гроші і заявив, що без сприяння силових структур зробити це було б не можливо. За його словами, щоб вивезти такі гроші потрібна ліцензія від Нацбанку, яку попередньо підтверджують і в СБУ, і в МВС. Також Стельмах зауважив, що якщо б «Ощадбанк» справді оштрафували за таку операцію, то ці гроші повернулись би в Україну, тому жодного штрафу насправді не було.

До слова, Ігор Котвицький у 2014 році подав у своїй декларації доходи у сумі понад 970 млн. грн. В свою чергу, депутат Сергій Лешенко повідомив, що НАБУ розслідуватиме факт виводу коштів після Майдану на суму $40 мільйонів доларів. Він переконаний, що насправді ці гроші належать корупціонеру Арсену Авакову.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Глава Нацполиции взяла к себе замом бизнес-партнера Авакова — Вадима Трояна. Подробности

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Troyan-Vadym1

 

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе внесла кандидатуру Вадима Трояна на назначение первым заместителем главы Нацполиции.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал известный журналист и эксперт Владимир Бойко, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

“Нарешті громадянка Республіки Грузія Деканоїдзе, яка незаконно обіймає посаду голови Національної поліції України, обрала собі першого заступника. Ним стане давній комерційний партнер Авакова Вадим Троян.

Троян у 2010 – 2012 роках очолював контрольоване Аваковим ТОВ «Одеські цифрові комунікації», яке надавало послуги під брендом «Тріолан» і формально належало партнеру Авакова – колишньому начальнику управління по справах преси та інформації Харківської ОДА Олександру Ліпчанському.

Внаслідок конфлікту між Ліпчанським і Аваковим у 2011 році (фактично за спиною Ліпчанського стояв Кернес) Аваков позбувся своєї частки в компанії, прямим наслідком чого стало припинення ТОВ «Одеські цифрові комунікації» трансляції передач належного Авакову телеканалу АТН. Але Троян зберіг вірність Авакову й у 2012 році звільнився з ТОВ «Одеські цифрові комунікації», натомість очоливши ТОВ «Сіті інвестком», що надає телекомунікаційні послуги в Київській області.

Після призначення Авакова міністром Троян був обласканий посадою начальника ГУ МВС України в Київській області. Тепер він іде на підвищення й фактично буде керувати поліцією: Деканоїдзе внесла кандидатуру Вадима Трояна на призначення першим заступником голови Національної поліції України”, – написал Бойко.

Напомним, что в начале 2015 года Деканоидзе была назначена советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. А 4 ноября 2015 года на внеочередном заседании Кабинета министров Украины Деканоидзе была назначена главой Национальной полиции Украины.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Обучение дочери Гройсмана в Лондоне обходится ему в 1,8 млн грн в год. 4 фото. Расследование

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Дочь спикера Верховной Рады (по центру в шапке) с друзьями спускалась в метро Берлина, фото: facebook.com/CATScollegelondon

Дочь спикера Верховной Рады (по центру в шапке) с друзьями спускалась в метро Берлина, фото: facebook.com/CATScollegelondon

 

 

Средний ребенок председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана Кристина Гройсман учится в частной школе-пансионе CAST College в Лондоне (Великобритания), где год обучения стоит порядка миллиона гривен, а комната в общежитии обходится еще в 800 тыс. грн.

Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Groisman-Kristina2

Девушка изучает «Искусство и дизайн» с преподаванием нескольких иностранных языков (английский, французский). Кристина уже успела подружиться с одногруппниками из разных стран мира и съездить с ними на образовательную экскурсию в Берлин, где изучала европейское искусство.

Однако региональный менеджер колледжа по учащимся из России и Восточной Европы Виктория Цух отказалась подтверждать информацию, является ли дочь украинского спикера их студенткой.

«Это конфиденциальные данные. Рекомендую уточнять их непосредственно у господина Гройсмана», — ответила она на запрос журналистов.

 

Groisman-Kristina1-500x280

Пресс-секретарь Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук в свою очередь не смог ответить на вопрос, кто финансирует обучение девушки.

«Я затрудняюсь комментировать, так как не знаю стоимость обучения. Все данные о доходах Владимира Гройсмана задекларированы и опубликованы», — ответил он.

Groisman-Kristina3-500x374

 

В CAST College учатся дети богатых родителей из 50 стран мира. В стоимость обучения и проживания (а это порядка 1,8 млн. грн в год) входит: все необходимое для учебы, отдельная одноместная комната с удобствами на этаже и трехразовое питание в местном кафетерии. Учебные корпусы и кампус находятся в самом центре Лондона, рядом с известными университетами страны. В колледж принимают с 14 лет. За 3-6 семестров (два календарных года) школьник подтягивает знания английского языка и изучает 5 общеобразовательных предметов. Как гласят рекламные брошюры, любой выпускник этой приватной школы-пансиона может стать студентом лучших вузов Великобритании, таких как «Кембридж» и «Оксфорд».

У Владимира Гройсмана и его супруги Елены трое детей. Самый младший сын Давид живет с мамой в Виннице, откуда родом глава парламента. Кристина Гройсман весь прошлый год жила с отцом в украинской столице и ходила в «Новопечерскую школу», где год обучения стоит 270 тыс. грн. Старшая дочь Юлия несколько лет назад стала студенткой одного из лондонских вузов и до сих пор проживает на туманном Альбионе.

Зарплата председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана за январь составила 6 109 гривен.

При том декларацию о доходах за прошлый год спикер пока не обнародовал.

Во время Революции Достоинства Володимир Гройсман виступал за Януковича.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Юрий Иванющенко делегировал свои права Вадиму Столару. Расследование

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Stolar-Vadym13-500x302

 

Бизнес Киева трепещет и ужасается. Столица уже более года знакомится и привыкает к новому «смотрящему». Эта ответственная «должность» теперь принадлежит бывшему народному депутату от «Нашей Украины» (2006—2010 гг.) и «Партии регионов» (2010—2014 гг.) Вадиму Столару. А так на первый взгляд и не скажешь, что рядовой депутат городского совета Киева является ближайшим соратником мера столицы Виталия Кличко и последний год указывает ему что и как делать.

Молодого Вадима Столара сравнивают с Сергеем Курченко, «кошельком» экс-президента Виктора Януковича. Правда, Курченко держался в стороне от политики…,а Столара интересует и деньги Киева, и власть столицы. Сегодня для Столара «делом чести» стало взять под контроль все самые лучшие коммунальные предприятия Киева – «Киевэнергохолдинг» и «Киевгаз».

Даже средней руки бизнесмен Киева жалуются, что от жадных глаз Столара ничего не укроется. Бывает, покажет пальцем на интересующий его объект – и хочешь или не хочешь, а нужно делиться.

И на нового смотрящего не действуют призывы, что люди во время Революцию достоинства боролась за другие изменения. Более того, его раздражает даже само словосочетание «Революция достоинства».

За последний год Вадим Столар обрел популярность во всех кругах Киева от политиков до журналистов. Как не крути, а всем приходится считаться с «теневым кардиналом» Киева, который вхож в кабинет Кличко, на короткой ноге с Порошенко и его президентской партией.

Авторитет Вадима Столара прорастает с его семьи. Кроме того, в молодые годы наиболее близким к Столару-младшему был криминальный авторитет Вячеслав Фурса, известный как Слава Вышгородский. К тому же связи Вадима Столара и Славы Вышгородского указывают на то, что Столар уже давно находится в тесном контакте с прокремлевскими силами. Ведь Слава Вышгородский возглавляет «Братство батальонов», которое уже давно «зарекомендовали» себя как пророссийские «ультрас».

Закономерно, что криминальные связи Столара привели его к молодой команде Черновецкого. Особенно тесные отношения сложились у Вадима Солара с Степаном Черновецким. Они являются партнерами в строительном бизнесе.

Кроме семьи все эти люди помогали Вадиму Столару освоить азы украинского бизнеса и политики, которая в основном складывается из трех «К» – коррупция, кидалово и кумовство. Столару помогали Николай Азаров, Святослав Пискун, тот же «космический» мэр Леонид Черновецкий.

Из «Элита-центр» в элиту политическую

Всеукраинскую известность Столар получил после наглой истории вокруг аферы со строительной компанией «Элита-центр». Вадим Столар был одним из учредителей этой компании. Более того, по информации СМИ через его фирмы «Торговый дом «Возрождение» и «Элит-Боксинг» деньги инвесторов строительства выводились и обналичивались. При курсе 5 грн за доллар сумма украденных денег составила почти 80 млн. долл.

Столар уверено идет по пути Каськива

Изменились президенты и мэры Киева, но не изменился Столар. И вот уже на берегу Днепра полным ходом ведется строительство жилищного комплекса «Солнечная Ривьера» по заказу фирмы «Терра Капитал». Тридцатиэтажные башни на Никольской Слободке в столице возводят с многочисленными нарушениями. И почему-то никто уже не удивляется, что «Солнечную Ривьеру» строит знакомый нам Вадим Столар. А мэр Киева Кличко выгораживает Столара и убеждает, что «на Марсе будут яблоки цвести».

Фактически сегодня Столара можно назвать полноправным хозяином киевской жизни. Столар контролирует основную часть депутатов-самовыдвиженцев Киевсовета. Уверовав в свою всемогущественность Столар даже пытался продавить через Киевсовет решение, которое позволило бы ему создать отдельную комиссию по вопросам модернизации и инвестиций. Под общее название бюджет Киева должен был бы выделить отдельное финансирование. Для понимания, в случае успеха такой аферы громада Киева увидела бы как Столар превращается во «второго Каськива» со своими «прожектами» — дорога в Борисполь, LNG-терминал, раздача ноутбуков для школ и прочие феерические задумки, которые бы вымывали деньги из бюджета Киева.

И так на данный момент Вадим Столар контролирует самую «хлебную» комиссию горсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития, где трудится первым заместителем. Для Столара эта комиссия важна в нынешней борьбе за влияние на коммунальные предприятия «Киевэнергохолдинг» и «Киевгаз». Фактически речь идет о подготовке почвы для рейдерского захвата предприятий и их вывода из-под контроля громады Киева.

Банковский скелет Столара, или что общего у Вадима Столара с Юрием Иванющенко

Вадима Столара обвинили и доказали в обмане своих партнеров по банку «Конверсбанк». Сумма вывода денег из банка составила около 55 млн. евро. Схема обмана была классической. Партнеры тогдашнего владельца банка Владимира Антонова – Стрижак и Тумовс по доверенности ввели в состав акционеров банка Вадима Столара. Как результат из банка вывели огромные суммы денег, а сам банк переписали на своих людей.

Контакты Столара и Тумовса имеют еще одно непубличное объяснение – это звенья цепы Юрия Иванющенко и Ивана Абрамова, бывших смотрящих за бизнесом в Украине беглого экс-президента Виктора Януковича. Тумовс как выходец из Одессы тесно сотрудничал с Абрамовым, который представлял в Одессе интересы Иванющенко. В бытность своего членства в Партии регионов Вадим Столар неоднократно пересекался с Иванющенко, что только подтверждает, что у Столара и по сегодня остаются плотные бизнес-интересы с бывшими смотрящими от Януковича.

Вот такой «бодрый смотрящий» Вадим Столар получается. И сейчас аппетиты «серого кардинала Киева» и его возможности возросли. Поэтому Столар переходит на банки пожирней, и сейчас занимается схемой «отжима» банка «Хрещатик» у олигарха Василия Хмельницкого. «Хрещатик» Столару нужен для того, чтобы с финансовой стороны полностью обеспечить и оформить контроль над «Киевэнергохолдингом» и «Киевгазом». Похоже, что Вадим Столар находится уже на расстоянии вытянутой руки от коммунального имущества Киева.

Анастасия Мальцева, Национальное бюро расследований Украины

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

#Тимошенко не пустили на #Майдан до стели #FreeSavchenko. Подробиці. Фото

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

timoshenko-savchenko1

 

6 березня 2016 року в центрі столиці проходить акція на підтримку народного депутата Надії Савченко, яку незаконно утримують в російській в’язниці. Близько тисячі людей зібралися на Майдані Незалежності на акцію під гаслом #FreeSavchenko!

3 березня їй не дали сказати останнє слово, і вона влаштувала сухе голодування.

На акцію підтримки прийшла лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко,адже першим номером виборчого списку партії є Савченко. Разом з нею побачили Олександру Кужель і її коханця Сергія Власенка.

Як передає Національне бюро розслідувань України, одіозних політиків не пустили до стели #FreeSavchenko, незважаючи на те, що вони висловилися про загальну підтримку. Громадяни вигукували «зрадниця» та «кремлядь».

На акції активісти чекають маму Надії Савченко.

Нагадаємо, що Надія Савченко відмовилася подавати апеляцію на рішення суду, який перенесли на 9 березня.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Катований у СБУ Станіслав Краснов працює на Службу зовнішньої розвідки України, — Ігор Мосійчук

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Krasnov-Stanislav1-500x362

 

Cлідчі СБУ заявили, що вручили непритомному Станіславу Краснову «Гонті» підозру в шпигунстві та державній зраді. Як на мене, то це одні з найбільш тяжких звинувачень, які взагалі можуть бути висунуті людині, а особливо в той час, коли на сході країни точиться війна з російським агресором. І я б ніколи, і ні за яких обставин, не захищав Краснова, як би не було декілька «але».

Справа в тому, що Станіслав Краснов і не приховує, що займався розвідувальною діяльністю. Але стверджує, що робив це виключно в інтересах України. В матеріалах кримінального провадження щодо нього є його пояснення, з яких виходить, що він вже довгий час співпрацює з Службою зовнішньої розвідки України. Він називає прізвища офіцерів, з якими контактував в зовнішній розвідці, які їхні завдання виконував. Він, з його слів, виїжджав до Білорусі виключно за завдання зовнішньої розвідки. Для чого офіційно отримував державні кошти. Після повернення з Білорусі писав рапорти і проходив поліграф.

Про співпрацю з українською зовнішньою розвідкою знало і керівництво «Азову» і батальйону «ОУН», в якому він воював.

Відомо про співпраці Краснова з українською розвідкою і в СБУ. Принаймні вчора, офіцери, з якими мене довелось спілкуватися, навіть називали прізвища куратора Краснова з зовнішньої розвідки. В той же час, СБУ ставить переді мною та іншими захисниками Краснова питання: «Чи міг він бути подвійним агентом? І що він робив біля схованки з вибухівкою поблизу Борисполя?».

Звичайно, Станіслав Краснов, може бути і подвійним і потрійним агентом, але є декілька обставин, які на мою думку, має враховувати слідство і керівництво СБУ. Служба зовнішньої розвідки, згідно чинного законодавства, не може працювати на території України в мирний час. Зараз в Україні особлива ситуація і це треба враховувати. Де-факто, Україна веде війну з зовнішнім ворогом. Де-юре, в нас мир і на сході України проходить антитерористична операція. Враховуючи це, а також той факт, що через масову державну зраду співробітників СБУ в 2014 році, в Києві і по всій Україні сформована ціла агентурна сітка, яка працює на ГРУ Російської Федерації. І події навіть останнього року, це підтверджують. Адже ні для кого не таємниця, що за державну зраду вже заарештовано деяких офіцерів СБУ. Чи можуть зараз в апараті СБУ і на місцях працювати державні зрадники? Звичайно можуть. Так як і Краснов може бути подвійним, чи навіть потрійним, агентом.

Чи міг Станіслав Краснов на момент затримання по завданню української зовнішньої розвідки вести переписку, спілкуватись по телефону, або навіть зустрічатися з резидентами іноземних спецслужб? Звичайно міг. І він стверджує, що так і було.

Чому справа Краснова викликала такий суспільний резонанс? Чому на захист Краснова і в протистояння з СБУ виступили патріоти, які довели свою відданість Вітчизні, ризикуючи власним життям? Народні депутати, бійці «Азову» і батальйону «ОУН», громадські активісти стали на захист Краснова з двох причин. Перша, тому що Станіслав Краснов своїм життєвим шляхом: боротьбою з корупцією та продажем українських дівчат до Москви, ще в часі його роботи в МВС Криму; активною участю в Революції Гідності від самого її початку і до завершення; участю в бойових діях на сході країни, де Краснов «Гонта» брав активну участь в боях під Донецьким аеропортом; організацією продовольчої блокади Криму, довів, що є відданим патріотом України, який готовий будь-якої миті пролити власну кров в інтересах нашої держави. По-друге, українська патріотична спільнота має абсолютну недовіру до більшості правоохоронних органів країни, і в тому числі у великій мірі до СБУ, в якій навіть зараз завдяки принциповій позиції керівництва, постійно виявляють державних зрадників та корупціонерів.

В той же час, Станіслав Краснов повідомляв своїм соратникам і побратимам по війні, що з боку деяких колишніх працівників СБУ Криму, які зараз працюють в Центральному апараті Служби безпеки, були спроби завербувати його на користь країни-зовнішнього агресора Російської Федерації. Наскільки мені відомо, з цього приводу має бути окрема заява самого Станіслава та його соратників.

Те, що наразі відбувається з Станіславом Красновим «Гонтою», дуже нагадує боротьбу українських спецслужб між собою. Історія знає багато випадків, особливо в часі війни, коли розвідники виявлялись подвійними агентами, або коли навпаки — розвідники несправедливо звинувачувалися в роботі не тільки на свою країну, а й на країну ворога. І звичайно крапку в справі Краснова має поставити неупереджене слідство і неупереджений суд. Але відбутись це слідство і судовий розгляд має виключно під контролем громадськості і побратимів, з якими на фронті воював Станіслав. Тортури, які були застосовані до нього працівниками СБУ , при затриманні і після, є неприпустимими. Також неприпустимим є факт втягування в цю справу, як це вчора робили на суді прокурори, товариша Краснова — Олександра Костенка, який був викрадений з України до Криму, засуджений окупаційною владою і визнаний всім цивілізованим світом політв’язнем. Більше того, керівництво СБУ враховуючи резонанс справи, на моє тверде переконання, має відсторонити від участі в ній всіх колишніх працівників СБУ Криму, або офіцерів спецслужби які мають двозначну репутацію. Те саме має зробити Генеральна прокуратура, вивівши зі складу групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у справі Краснова всіх, хто мав хоч якусь дотичність до роботи в нині окупованому Криму.

І на сам кінець, вважаю, що справа Краснова в такому вигляді, як вона є, в якій протистоять СБУ — Службі зовнішньої розвідки і добровольчому руху та громадським активістам, несе загрозу національній безпеці України. Враховуючи це, прошу всіх припинити інформаційні війни навколо цієї справи, а дочекатися результатів розслідування та судового розгляду. В той же час, здійснювати повний громадський контроль над слідством та судом в цій справі. Тільки таким чином ми будемо працювати на користь України, а не створювати інформаційні бульки на радість зовнішньому ворогу.

Ігор Мосійчук, Народний депутат України, sprotiv.org

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

В ряды украинских банкиров затесался беглый убийца Александр Шепелев. Расследование

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Shepelev7-500x227

 

Александр Шепелев, разыскиваемый за организацию заказных убийств, вернулся на финансовый рынок Украины.

Бывший народный депутат от БЮТ и Партии регионов Александр Шепелев (на фото), подозреваемый в уголовных преступлениях, восстановил свой статус владельца существенного участия в КСГ Банке семьи Касьяновых. Находящегося за решеткой российского СИЗО банкира сложно назвать желанным акционером любого из украинских банков, но Нацбанк с этим ничего не может поделать, а КСГ, вероятно, размоет его долю вдвое в ходе ближайшей докапитализации.

Шепелев вернулся

Александр Шепелев, находящийся под экстрадиционным арестом в России, «материализовался» среди акционеров небольшого КСГ Банка. По состоянию на 1 и 27 января 2016 года Александр Шепелев владел 16,3911% акций банка напрямую, говорится в списке ключевых участников в структуре собственности КСГ Банка. При этом последний год банк ничего о нем не вспоминал.

На начало 2015-го у КСГ Банка не было ни одного владельца существенного участия (свыше 10% акций). НБУ признал банк непрозрачным, после чего Сергей Касьянов и его супруга Ксения выкупили у акционеров банка по 33,4603% акций. При этом ни в сообщениях НБУ и АМКУ о разрешении сделки, ни в релизе банка по итогам покупки 66,9% акций ничего не говорилось о том, что акционером также является находящийся в международном розыске Александр Шепелев.

Александр Шепелев владел 16,4% акций с 31 августа 2007 года, когда учреждение еще называлось Европейским банком рационального финансирования. Его пакет акций хранился в донецком депозитарии «Укрфинком». После начала боевых действий на Донбассе депозитарий перестал подавать информацию в Нацдепозитарий. Банк просто не знал, является ли господин Шепелев его акционером. «Акции, принадлежащие Шепелеву, учитывались на счету у хранителя, который находится в зоне АТО. Банк около года пытался добиться того, чтобы эта информация попала в НБУ», – рассказали журналистам в НБУ, уточнив, что «Укрфинком» передал эту информацию.

«Документы относительно акций KSG BANK, которые находятся в собственности у Александра Шепелева, были потеряны во время войны вместе с другими документами депозитарного учреждения ООО «Укрфинком», находящегося в Донецке. В процессе получения существенного участия семьей Касьяновых менеджеры НБУ просили найти эти документы. Для этого были приложены определенные усилия менеджерами банка. Благодаря тому что база данных «Укрфинком» была передана в Нацдепозитарий, а НКЦБФР одобрила специальное решение, нам удалось в январе 2016 года восстановить информацию об акционерах банка в полном объеме. Мы были «осчастливлены» этим событием», – сообщили в пресс-службе КСГ Банка. Речь шла об информации о 23,1344% акций.

Нити из прошлого

Александр Шепелев известен не только как банкир. Он был избран в парламент VI созыва. 21 сентября 2010 года он был исключен из фракции БЮТ, а уже 5 октября он вступил во фракцию Партии регионов. Господин Шепелев был членом комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, а также членом специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

С сентября 2014 года Александр Шепелев находится в международном розыске. Согласно данным Интерпола, ему вменяется покушение на умышленное убийство по корыстным мотивам, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также легализация доходов, полученных преступным путем. Он подозревается в организации убийства главы правления АвтоКрАЗбанка Сергея Кириченко, покушении на жизнь экс-акционера банка «Союз» Сергея Дядечко и хищении денег из Родовид Банка.

По информации СБУ, Александр Шепелев организовал за государственные средства фиктивную реконструкцию принадлежащего его жене здания по адресу: переулок Рыльский, 4, а также сдал в аренду здание площадью 5,2 тыс. кв. м по цене 550 грн/кв. м. Исполнителем реконструкции был руководитель «АК Инжиниринг». Второй фигурант этого дела – бывший временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина – более трех лет находился в изоляторе СБУ. В марте 2015-го Александр Шепелев был задержан в России, сейчас находится в СИЗО. Украина добивается его экстрадиции, но пока безуспешно.

Существенный вопрос

«Теперь у Нацбанка есть все основания работать с Шепелевым как существенным участником. Собственники существенного участия должны на протяжении всего времени соответствовать требованиям закона, и регулятор отслеживает этот вопрос», – сообщили в Нацбанке. Но не смогли сказать, как именно НБУ будет работать с находящимся в российском СИЗО акционером.

В КСГ Банке сообщили, что сейчас невозможно совершать какие-либо операции с акциями Александра Шепелева. «Насколько нам известно, с 2012 года и по настоящее время на эти акции наложен арест. По данным реестра акционеров, акции Александра Шепелева заблокированы, и он не может голосовать на общем собрании акционеров», – сообщили в пресс-службе банка.

Несмотря на это, мажоритарные акционеры готовы поддерживать свой банк. «Существует постановление НБУ № 58, согласно которому нужно докапитализировать банк до 300 млн грн до января 2017 года. У нас сейчас уставный фонд составляет 153 млн грн. Мы будем выполнять требование регулятора», – отметили в КСГ Банке. Если Александр Шепелев не примет участия в дополнительной эмиссии, его доля в капитале снизится до 8,36% – менее существенного участия.

Репутационные издержки

Подозрения в участии Александра Шепелева в выведении денег из Родовид Банка и совершении других уголовных правонарушений де-факто портят его деловую репутацию. Сейчас НБУ не разрешает лицам с испорченной репутацией владеть существенным участием в банках. Однако санкции к Шепелеву НБУ применить не может, поскольку де-юре его ситуация не подпадает ни под один из пятнадцати признаков отсутствия безупречной деловой репутации.

Одним из них является наличие судимости за определенные преступления, но в отношении Александра Шепелева нет обвинительного приговора. «Данное обстоятельство формально не создает подспорья для оценки деловой репутации его как владельца доли в КСГ Банке. К тому же в связи с неосуществленной экстрадицией Шепелева будет практически невозможно реализовать персональное вручение ему под роспись решения комитета по надзору при НБУ, который вправе принять меры влияния к владельцу существенного участия», – говорит юрист адвокатского объединения «Спенсер и Кауфманн» Андрей Гвоздецкий.

Если бы НБУ мог применить санкцию, он временно, до устранения нарушений, запретил бы владельцу существенного участия использовать право голоса принадлежащих ему акций. «Распоряжение правом голоса до устранения нарушений возлагается на доверенное лицо НБУ: лицо должно действовать в целях квалифицированного управления банком и не должно быть владельцем существенного участия в банке. Это означает, что фактически управление долей может осуществляться вопреки позициям и целям временно отстраненного владельца, равно, как и врозь с интересами и мнением других владельцев банка», – поясняет Андрей Гвоздецкий.

Елена Губарь, Национальное бюро расследований Украины

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

#ДНР насправді керує #Ахметов. Відео

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

ahmetov-sponsor1-500x281

 

Впливовий польовий командир бойовиків ДНР Олександр Ходаковський повідомив, що насправді за всіма процесами у фейковій “Донецькій республіці” керує ставленик олігарха Рината Ахметова Максим Лещенко, який номінально займає пост керівника адміністрації голови ДНР Олександра Захарченка.

За словами Ходаковського, Лещенко — дуже впливова людина, яка керує підконтрольною територією і без його згоди Захарченко не приймає ніяких важливих рішень.

Крім того, в Москві існують якісь домовленості з Ахметовим, згідно з якими Максима Лещенка не можна звільнити з його посади, інформує Національне бюро розслідувань України.

“Сьогодні джерело, близьке до оточення Захарченка, поділилось, що Лещенко, ніби як голова апарату голови Республіки, а насправді, вже тіньовий голова самої Республіки, саботує все, що пов’язано з законами про військо, в якому вигляді не подавалися б проекти. Мабуть, чи не брав участь у війні, а брав участь в Ахметовських мітингах за єдину Україну, цей “прищ на тілі революції” таємно ненавидить все, що з нами пов’язано”, — написав Олександр Ходаковський в своєму блозі.

Відзначимо, що самого Ходаковського також вважають ставлеником Рината Ахметова.

“Ці Ринатовські ставленики заполонили вже все. Цю зграю потрібно прибирати, інакше Захарченко перетвориться в парадну вивіску, якщо вже не перетворився: будь-який глава адміністрації не виконає жодної вказівки Захарченка, поки не проконсультується з Лещенком. Швидко хлопець відчув смак, і не тільки до влади. Боєць підрозділу, який охороняє Лещенко та його будинок, показав, де цей фрукт влаштувався: величезний особняк в центрі міста, купа охорони”, — повідомив польовий командир.

Додамо, що про особняк Лещенка писав не тільки Ходаковський. В інших блогах, які стали виконувати на підконтрольній бойовикам території роль незалежних ЗМІ, вже публікували фотографії “віджатого” особняка Максима Лещенка, розташованого в центрі Донецька.

Якщо до війни Лещенко проживав у звичайній квартирі в Харцизьку, то тепер займає розкішний будинок в центрі Донецька.

“Нові російські будували особняки за рахунок прибутку від, найчастіше, кримінальної діяльності. Зараз простіше – “віджав”. Зверніть увагу, як часто це слово зараз використовується в нашому словесному обороті. Їм не гребують навіть представники влади, даючи інтерв’ю на камери Першого Республіканського.

До початку війни будинок належав підприємцю Геннадію Носовицькому.

Цікаво, що Максим Лещенко в своїх виступах не раз говорив про необхідність “деолігархізації республіки”, а також заявляв, що Олександр Захарченко ввів санкції проти українських олігархів. При цьому, однак, в списку олігархів прізвище головного олігарха Донбасу — Рината Ахметова — не звучало. Як не звучало і прізвище його ділового партнера Бориса Колесникова. Санкції в ДНР вирішили ввести проти Петра Порошенка і Бориса Ложкіна, які не мали власності на захопленій території.

Олександр Захарченко призначив Максима Лещенка главою своєї адміністрації 1 грудня 2014 року. До цього він обіймав посаду військового коменданта Харцизька. До війни Лещенко працював на одній з керівних посад на шахті Жданівська.

Нагадаємо, у лютому українська розвідка повідомила про плани російського керівництва зачистити «ненадійних» командирів бойовиків на непідконтрольній Києву частині Донбасу, у тому числі – колишнього керівника донецької «Альфи» СБУ Олександра Ходаковського.

Сам Ходаковський заявив, що не виключає свого фізичного усунення за наказом з Москви і просить робити це без ризику для оточуючих.

Довідка: Олександр Ходаковський — колишній співробітник СБУ, колишній командир спецпідрозділу СБУ «Альфа» в Донецькій області. З перших днів російської гібридної війни проти України зрадив присязі і став одним з лідерів терористів Донбасу. До липня 2014 року — голова «служби безпеки» так званої «ДНР». У боротьбі за владу і контроль над грошовими потоками знаходиться в конфронтації з так званим «головою ДНР» Олександром Захарченком.