February 3rd, 2016

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Стали відомі прізвища вкладників, які виводили мільйонні активи з Дельта Банку. Список

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Lagun-Mikola5

 

Кредитна заборгованість «Укргазвидобування» перед «Дельта банком» була сплачена коштами щонайменше десяти вкладників банку, які поручилися за кредити держкомпанії.

Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Судову влада» і реєстр судових рішень, повідомляє БанкІск.

Як пише видання, зокрема, син екс-міністра юстиції Максим Лавринович поручився за виплату боргу «Укргазвидобування» перед «Дельта банком» на суму 79,87 млн грн. У лютому 2015 р., коли УГВ не розплатилося, з рахунку Лавриновича списали 12 млн грн.

30 квітня 2015 року Лавринович відступив свої вимоги до УГВ на суму 12 млн грн. Андрію Вікторовичу Морозу, який тепер подає судові позови про стягнення боргу з УГВ.

Так само поручителем по заборгованості «Укргазвидобування» був Олександр Біланенко, на той момент член ради Національного банку, призначений постановою ВР навесні 2014 р.

Скільки «Дельта банк» списав з рахунку Біланенка невідомо, йдеться у повідомлення.

Як пише видання, наразі встановлено імена десяти осіб, які поручалися за кредити ПАТ «Укргазвидобування»:

Побережна Інна Петрівна (13,5 млн грн) — дружина Сергія Побережного, члена правління «Укрсоцбанку»;

Мілявський Анатолій Якович (50,50 млн грн) — згадується як член банди «Киселя», кримінальний авторитет на прізвисько «Макс», «Фортуна»;

Заярнюк Ірина Андріївна (7 млн грн) — колишня в.о. голови і замголова правління «Дельта Банку» (2014 р);

Богуцький Олександр Андрійович (34 млн грн) — директор-президент каналу ICTV, директор телегрупи «StarLightMedia»;

Астапова Тетяна Павлівна (сума невідома) – син Андрій Астапов заснував ТОВ «Астапов і партнери», що надає комерційні і юридичні послуги. Сьогодні компанія оформлена на «Скід Роу Пропертіз Енд Інвестментс ЛТД» з Кіпру.

Істомінов Сергій Вікторович (46млн грн) — володіє ТОВ «Сузір’я» з братом Андрієм Істоміновим, який відомий як радник голови правління ПАТ «Чернігівгаз», що контролюють структури Дмитра Фірташа;

Зінченко Віктор Ігорович (сума невідома) — у 2013 був замголови правління «Кредитпромбанку», перед ліквідацією власником банку значився Микола Лагун, якому належав «Дельта банк»;

Шаповалов Ігор Анатолійович (40,5 млн грн) — так звуть сина екс-замголови Національного банку Анатолія Шаповалова (2005—2010 рр). Свого часу Шаповалова-старшого підозрювали у валютних махінаціях в НБУ та сприянню рефінансуванню певних банків за грошову винагороду.

Мороз Андрій Вікторович (12 млн грн) — право вимоги отримав 30 квітня 2015 року від Максима Лавриновича, сина екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича (2002—2005; 2006—2007; 2010—2013);

Біланенко Олександр Георгійович (сума невідома) — колишній член ради Національного банку (до 10 вересня 2015 р.). Був директором Департаменту валютного контролю та ліцензування НБУ (2005—2011), а також помічником Олександра Буряка, народного депутата від Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» у парламенті 4 скликання.

Нагадаємо, у 2013 році «Укргазвидобування» взяло кредит у «Дельта-банку» на 150 млн грн під заставу своїх виробничих запасів.

Восени 2014 р., коли «Дельта банк» визнали проблемним, але ще до выднесення його до неплатоспроможних, він уклав договори поруки з вищевказаними фізособами по кредитах УГВ.

У лютому 2015 «Дельта банк» списав кошти з рахунків поручителів, які натомість отримали права кредиторів «Укргазвидобування».

Після введення в банк тимчасової адміністрації у березні 2015 року Фонд гарантування вкладів визнав договори поруки нікчемними. А «Дельта банк» заявив, що після виявлених порушень у травні 2015 р. повернув кошти поручителями.

Але самі поручителі повідомили суду, що грошей не отримали, бо вони були перераховані на «невідомі рахунки», до яких вони не мають відношення.

Наразі відомо, що «Укргазвидобування» отримало від поручителів позови про стягнення заборгованості на більше 200 млн грн.

Разом з тим, «Дельта банк» так само претендує на стягнення коштів з «Укргазвидобування», вказуючи на те, що договори з поручителями були визнані недійсними. Однак 21 грудня банк програв апеляцію у позові про стягнення 214,11 млн грн. з «Укргазвидобування».

У свою чергу «Укргазвидобування» претензії банку заперечує, посилаючись на довідку про відсутність заборгованості перед «Дельта банком», видану у квітні 2015 р. після списання коштів з рахунків поручителів.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Командир армії #ЛНР, терорист Сергій Корсунський гуляє в ресторані Києва. Відео

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Korsunskyi-Sergyi1-500x281 (1)

 

В одному з київських ресторанів 2 лютого 2016 року помітили учасника захоплення будівлі Служби безпеки України в Луганську, а згодом одного з ватажків «ЛНР» Сергія Корсунського.

Сергій Корсунський до квітня 2014 року командував терористичною «Армією Південного Сходу», повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Волонтер і координатор проекту «СтопТерор» Семен Кабакаєв повідомив, що зустрів Корсунського в ресторані мережі «Катюша» біля стадіону «Олімпійський».

Він виклав відео з Корсунським у кафе на своїй сторінці у Facebook.

Корсунський Сергій Олегович був правою рукою Болотова, одним з командирів незаконних збройних формувань під час захоплення держустанов. Постійно виступав на різних прес-конференціях із Болотовим, закликав до федералізації України. У вимогах він висував: визнання героями «Беркута» і солдатів ВВ, які стояли проти Майдану», — пише Кабакаєв.

«Зараз Сергій спокійно їздить у машині марки Lexus Києвом й обідає в кафе зі своєю дружиною. Він довго намагався нам довести, що він за єдину Україну, показував довідку, видану в МВС, що до нього немає претензій і в ЄРДР він не внесений», — додав активіст.

Сергій Корсунський був одним з лідерів «ЛНР» до середини квітня 2014 року. Він командував одним із двох основних збройних угруповань — «Армією Південного Сходу». Через конфлікт із «Народним ополченням» Олексія Мозгового Корсунський покинув лави сепаратистів.

Восени 2014 року навіть висував свою кандидатуру в народні депутати у 105-му виборчому округу (частина Луганська). Втім, вибори там так і не відбулися. За інформацією блогера Сергія Іванова, Корсунський колись був активістом «Нашої України», а потім «раптово присів на пару років у СІЗО — за вимагання».

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Під виглядом вугілля з ПАР #Яценюк і його уряд купує антрацит у людей Медведчука. Розслідування

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

kum-Putina1

 

Під виглядом вугілля з ПАР люди, наближені до Віктора Медведчука, продають антрацит з окупованого Донбасу.

Про це йдеться у розслідуванні «Української правди», повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Як зазначає «УП», розслідування виявило, що замість африканського українські ТЕС, ймовірно, отримують наше ж вугілля з шахт, які знаходяться на неконтрольованій території.

«Більше того — за його поставками стоять люди, наближені до Віктора Медведчука, який бере участь у переговорах між Росією та Україної з урегулювання конфлікту на Донбасі», — йдеться у матеріалі.

Згідно із розслідуванням, у листопаді минулого року на зв’язок вийшов працівник відділу забезпечення паливом Зміївської ТЕС, що входить до складу «Центренерго», який побажав не називати своє ім’я.

Чоловік повідомив, що електростанція почала отримувати вагони з вугіллям взагалі без будь-якої супровідної документації.

Пізніше з’ясувалося, що ключовим учасником угоди була компанія Arida Global Limited, зареєстрована у Гонконзі, яка раніше вже постачала вугілля на «Центренерго».

Але цього разу, за декларацією від 14 листопада 2015 року, копія якої є в розпорядженні «УП», 76 тисяч тон вугілля вона купила в Південній Африці, привезла до Чорного моря, після чого балкер пішов не в українські порти, а в російські.

Звідти залізницею товар було доправлено до кордону з Україною на прикордонний перехід «Соловей-Тополі», де його придбала ДП «Укрінтеренерго». Потім ця державна компанія перепродала його «Центренерго», яке в свою чергу доправило вугілля на ТЕС, зазначається у розслідуванні.

Також «Українська правда» дослідила, де саме човен знаходився в останні півроку. У звіті жодним чином не фігурують російські порти. Так, наприкінці жовтня, коли човен, за розрахунками, мав би вже рухатися в бік Європи, він курсував біля берегів Гани.

Також вдалося «впіймати» керівництво самої ТЕС — на запитання кореспондента, чи було поставлене на Зміївську ТЕС африканське вугілля, директор станції Ігор Бабенко відповів: «Ні». Після чого одразу кинув слухавку».

Крім того, трейдер-активний учасник ринку, який побажав не розкривати своє ім’я, так само підтвердив сумнівність угоди.

«Російські порти на Чорному морі не приймають імпорт, — сказав співрозмовник. — Вони будуть розповідати, що не розмитнюють вугілля, а розвантажують просто в морі на баржи, але це дурня — це вугілля з Донбасу. Його везуть через Росію під виглядом африканського, бо так можна зафіксувати ціну в доларах, та ще й збільшити її за рахунок ніби-то складної логістики».

За його словами, стандартна схема «легалізації» донбаського вугілля виглядає так: паливо доправляють на станцію Гуково в Росію, а від неї воно прямує до переходу Соловей-Тополі у Харківській області, як видно на карті.

Опитані УП трейдери, що працюють на вугільному ринку, пов’язують успіх компанії із персоною кума президента Росії Віктора Медведчука.

У розпорядженні редакції опинився контракт Arida Global Limited з «Центренерго» від 14 грудня 2014 року на купівлю російського вугілля. У ньому як представник Arida фігурує такий собі Микита Поз.

Він відомий як власник частки акцій ТОВ «Консул-Україна», яке займається готельним бізнесом, та яке у свою чергу орендувало ділянку у протитуберкульозного санаторію імені Боброва під побудову дачі Віктора Медведчука.

Також у 2012 році кандидат у депутати Тарас Козак вказав компанію «Прайвет канселер» Микити Поза своїм місцем роботи.

Козак тривалий час працював на різних посадах у Державній митній службі, був там заступником голови, очолював Західну регіональну митницю.

Зараз він є народним депутатом від Опозиційного блоку. У парламенті його знають як найближчого соратника Віктора Медведчука. Один із трейдерів розповідав УП, що Козак також виступає переговорщиком від Arida Global Ltd.