January 27th, 2016

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Коханка прокурора #АТО Костянтина Кулика купила Land Cruiser за 1,21 мільйон при доході 1700 гривень

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Kulik Konstyantyn1

 

 

Офіційний дохід Ірини Німець за 10 років опинився в 10 разів менше вартості придбаної машини, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Співмешканка військового прокурора сил антитерористичної операції Костянтина Кулика Ірина Німець в 2014 році купила позашляховик вартістю 1,21млн.грн., хоча її офіційний річний дохід становив 1687 гривень.

Про це йде в постанові рішення Солом’янського райсуду Києва від 15 січня 2016 року.

Як повідомляється, в рамках кримінального провадження щодо можливого незаконного збагачення військового прокурора Кулика, Національне антикорупційне бюро звернулося до суду з проханням надати доступ до документів з придбання позашляховиків його співмешканкою Іриною Німець і матір’ю Світланою Кулик.

Йдеться про автомобіль Toyota Land Cruiser-200 вартістю 1,21млн.грн., придбаному Іриною Німець, а також Тoyota RAV4 вартістю 459 тис. грн, оформленого на Світлану Кулик. Обидві машини 2014 року випуску і придбані в тому ж році.

 

 

Nemec-Iryna1

 

Жоден з цих автомобілів не вказаний у декларації Кулика за 2014 рік, оскільки ні мати, ні співмешканку, яка за даними слідства є матір’ю його дітей, прокурор у декларації в розділі «члени сім’ї» не вписав.

Згідно з договорами купівлі-продажу зазначених автомобілів, розрахунок за позашляховики мав здійснюватися безготівковим платежем на рахунок фірми-постачальника в «Кредит Агріколь Банку». Гроші повинні були перевести з рахунку в «Діамантбанку».

«Разом з тим, гроші на рахунок вносилися готівкою, про що свідчать відповідні квитанції. Тому фактично позашляховики купували за готівку», — пояснили в НАБУ.

Обґрунтовуючи необхідність перевірки обставин покупки даних автомобілів, НАБУ вказало той факт, що згідно з даними податкової, офіційний дохід Ірини Німець в 2014 році, тобто в рік придбання автомобіля, становив 1687 грн, а сукупний дохід за останні 10 років — 111 962 грн. Це в 10 разів менше вартості придбаної машини.

Для з’ясування розміру витрат прокурора Кулика, його співмешканки і матері суд задовольнив прохання НАБУ і надав доступ до банківських документів.

Нагадаємо, в 2014 році Кулик задекларував трикімнатну квартиру загальною площею 249,3 кв м в елітному житловому комплексі в Києві. Видання «Донецька правда» з’ясувало, що Кулик, а також його родичі стали власниками ще кількох дорогих квартир у столиці. Крім того НАБУ встановило, що Німець відвідує спортивний клуб «Царський», де річний абонемент коштує від 40 до 520 тис. грн.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

«Засолили» 37 млн миллионов. Национальное антикоррупционное бюро копает под руководство «Артемсоли»

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Artemsol1

Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование против топ-менеджмента госкомпании «Артемсоль», подозревая в обслуживании интересов перекупщиков.

Злоупотребление властью руководством предприятия привело к убыткам на 37 млн ​​гривен, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Об этом стало известно из определения Соломенского суда Киева от 13 января 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Согласно судебным материалам, детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют факты злоупотребления должностными лицами госпредприятия «Артемсоль», что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Установлено, что в 2014—2015 годах ГП «Артемсоль» реализовывало соль не конечным пользователям, а частным посредническим предприятиям: «Торговый Дом Артемсоль», «Торговый Дом Укрснабресурс», «К-2» Инвестмент», «Укрсильинвест», «Торговый дом Плюс», «Укрпродукт», «Тритек Групп», «Торговый Дом Биарриц», «Костанзо», «Лима-Соль», «Соль Украины», «Артемсоль Регионы-СК» и других.

Как узнали следователи, указанные предприятия скупали соль на «Артемсоли», а затем через тендерные процедуры перепродавали государственным и коммунальным предприятиям по завышенной стоимости. В среднем, в 1,96 раза выше.

В денежном выражении размер ущерба государственным и коммунальным предприятиям в виде необоснованно завышенной стоимости превысил 37 млн. гривен.

Теперь руководители госкомпании подозреваются в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для представителей частных предприятий-посредников.

Стоит отметить, что такую ​​схему работы менеджмент «Артемсоль» использует многие годы. В судах уже появлялись разбирательства, связанные с закупками артемовской соли госпредприятиями. Ранее одно из дочерних предприятий «Укравтодора» закупало ее у разных посредников, и цена в каждом случае могла отлчаться до 200 гривен на одной тонне.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Лещенко розповів як працювали схеми Мартиненка з ураном і титаном. Документи. 6 фото

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

martinenko-yacenuk2

Нардеп Сергій Лещенко виклав матеріали щодо скандалу з постачанням в Україну уранового концентрату й титану через австрійські фірми-прокладки, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

«Як відомо, сьогодні в Україні розслідуються два кримінальні провадження – перше щодо хабарів від чеської „Шкоди“ на швейцарський рахунок панамської компанії Мартиненка Bradcrest.

Але крім цієї гучно анонсованої справи, яку розслідують у трьох європейських країнах – Швейцарії, Чехії та Україні, є ще одна справа щодо Мартиненка. НАБУ розслідує діяльність австрійської прокладки Steuermann, яка постачала за завищеними цінами урановий концентрат з Казахстану на українське державне підприємство „Східний гірничо-збагачувальний комбінат“.

Згідно з контрактами, Steuermann („Штойєрманн“) купувала урановий концентрат у Казахстані по 95-100 доларів за кілограм. А на українське державне підприємство концентрат продавався австрійською прокладкою по 129 доларів.

При цьому в контакті було обумовлено, що казахський продавець „за свій рахунок та на власний ризик має організувати все необхідне транспортування та страхування поставки до станції Тополі, Україна“.

Таким чином, за те, що папери перекладалися з однії стопки в іншу, прокладка Steuermann „наварювала“ близько 30 доларів на кілограмі урану. У 2014 році було законтрактовано в Казахстані 400 тонн, в 2015 – 600 тонн.

Хто є кінцевим бенефіціаром Steuermann, досі встановити було неможливо. 100 відсотків акцій цієї компанії належить ще одній прокладці з Ліхтенштейну Nemessis Anstalt. Ця країна в центрі Європи фактично є офшором та не розкриває інформацію про акціонерів.

Однак навіть найбільші секрети стають явними. Зі своїх джерел мені вдалося отримати документи щодо компанії Nemessis Anstalt. Як виявилося, кінцевим бенефіціаром є громадянин Грузії Олександр Іосселіані.

Він вказаний у трастовій угоді, яку підписав керівник ліхтенштенського Bonus Capital Trust Александр Абфальтерер.

Martinenko-Mikola-shema1Martinenko-Mikola-shema2Martinenko-Mikola-shema3Martinenko-Mikola-shema4

Олександр Іосселіані мешкає в Києві та є кузеном Давида Жванії – багаторічного партнера Мартиненка в політиці та бізнесі. Наявність Іосселіані як кінцевого бенефіціара підтверджує також викладену Жванією версію про те, що компанія Steuermann створювалася для торгівлі абразивами, але після Революції гідності Мартиненко вставив її як „прокладку“ в схему постачання урану. При чому розпоряджатися „наваром“, зі слів Жванії, міг тільки Мартиненко.

Таким чином підтверджується версія, що 30 доларів з кожної тонни урану осідають у кишенях клану Мартиненка, а робиться все це на очах в Яценюка, який своєю бездіяльністю щонайменше „кришував схему“, якщо не заробляв на ній – це має встановити слідство.

Але це ще не все. Окрім того, що пан Іосселіані зазначений в ліхтенштейнському реєстрі як секретний власник уранової прокладки, його сліди спливають у ще одному реєстрі.

Так, паралельно з прокладкою на урані Мартиненко „кришує“ схеми на державних підприємствах титанової галузі. Зокрема, для реалізації титанової продукції „Об’єднаної горно-хімічної компанії“ на підприємство було заведено ще одного посередника – австрійську компанію Bollwerk. Як випливає з бази даних Держслужби статистики, Іосселіані очолював… представництво Bollwerk в Україні.

Це – ще один доказ причетності Мартиненка до схем держпідприємств уранової та титанової галузей, додатковий до оприлюднених раніше.

Martinenko-Mikola-shema5

Таким чином, на державних підприємствах за часів Яценюку було розбудовано систему заробітку для фірм-прокладок, пов’язаних з оточенням самого Яценюка. Якщо не це, то які треба шукати ще аргументи для відставки такого прем’єр-міністра?», — риторично запитує Сергій Лещенко у власному блозі.