January 19th, 2016

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

#Бахтеева и криминальная монополия братьев Фисталей. Расследование

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

bahteeva-wanted1

 

Любопытные дела нынче происходят в здравоохранении. Казалось бы, в отрасли должны давно господствовать новые правила и принципы работы, учитывая Майдан, люстрацию и т п. Однако на самом деле ситуация плачевная. По одной просто причине — «рулят» в отрасли по прежнему те, кто наживался на ней еще во времена Януковича, имея, по сути, некую монополию на рынке медицины и вынуждая играть по своим правилам…

На здравоохранение в Украине тратится свыше 48 миллиардов гривен, что является одной из самых накладных частей бюджета. Из них около 5 миллиардов уходит на поддержку государственных программ по закупке лекраств и медицинских изделий, что особенно актуально, если учесть военные действия на востоке страны. Этим пользуются «бизнесмены» от медицины, весьма неплохо греющие свои карманы. При том, что схемы ими продуманы давно и весьма успешно работают. Все на самом деле просто. Деньги разворовываются еще до того, как обычный пациент входит в клинику. Именно поэтому украинцы платят баснословные деньги за операции и лекарства. Потому что Минздрав де факто распоряжается всего лишь десятой частью бюджетных денег, а остальные оседают в карманах воротил от медицины, успешно «осваивающих» бюджеты как в столице, так и в регионах. Кстати, в регионах проходимцам «работать» гораздо эффективнее, учитывая фактическое отсутствие контроля за коррупционными схемами в медицинской отрасли…

Самый жирный кусок, на котором наживаются махинаторы от медицины — закупки дорогого медицинского оборудования. Здесь, как говорится в известном фильме, настоящий «клондайк и эдьдорадо»… Схема действует «по накатанной» — например, если заменить пару элементов и деталей на аппарате и превратить его в уникальный по своей стоимости. И как говорится, никто не подкопается. Завышение стоимости медицинского оборудования превышает зачастую 200-300%, а сумма одной сделки, например, по закупке ускорителя частиц для лучевой терапии онкозаболеваний вполне может «проканать» в стоимость несколько миллионов долларов.

Еще со времен «легитимного» Януковича схемы по закупке медоборудования в Украине курировались небезызвестной экс-регионалкой Татьяной Бахтеевой, которая и сейчас заседает в парламенте, будучи нардепом от Оппозиционного блока. В тесной спайке с ней уже многие годы работают опять таки небезызвестные в узком кругу граждане — сыновья известного донецкого врача Эмиля Фисталя Герман и Владимир Фистали. Цепочка работает давно и налажена во всех деталях. Бахтеева еще со времен премьера Азарова «пробивала» темы для братьев Фисталей, в полной мере используя свой админресурс. Главной «фишкой» был контроль над государственным регулятором в сфере медицинской техники и лекарственных средств, руководство которого курировало все вопросы с регистрацией медоборудования в Украине. А братья Фистали, которые уже были на тот момент фактически монополистами на рынке, курировались Татьяной Бахтеевой, обеспечивающей им полную поддержку на всех уровнях, в том числе и политическую…

В итоге фирмы, связанные с братьями Фисталями, стали фактически эксклюзивными поставщиками оборудования во все институты Национальной академии медицинских наук, а также в ряд крупнейших больниц Украины. Это приносило колоссальные прибыли Фисталям, а госбюджету огромные убытки… Сегодня схемы Фисталей и Бахтеевой не только сошли на нет, а наоборот, работают с еще большей эффективностью… Это показал скандал, развернувшийся летом минувшего года, когда появилась информация об обыске в офисе фирмы «Медикалгруп-Украина», являющейся украинским представительством немецкой компании B.Braun и находящейся под контролем Фисталей…

До этого «Медикалгруп-Украина» успешно торговала поддельными египетскими и турецкими изделиями для гемодиализа под видом более качественных немецких. В схеме участвовала и «Медицинская торговая компания», также контролируемая Фисталями. Получить все нужные регистрационные документы не было проблемой, учитывая возможности Татьяны Бахтеевой… Для еще большей эффективности «партнеры» пооткрывали сеть оффшорных предприятий, что позволяло завышать стоимость медизделий.

Использование некачественного поддельного оборудования для гемодиализа стоило жизни 10 украинским пациентам. Однако после обыска и проверок со стороны СБУ следствие вдруг застопорилось…Тут уже свою роль сыграла Татьяна Бахтеева, сумевшая благодаря своим связям в высшем эшелоне ввласти «замять дело»…

В минувшем году Минздрав по программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями закупил большую часть медизделий опять-таки у братьев Фисталей. Главная по значимости позиция в номенклатуре закупок МОЗ – механические клапаны (14,8 млн. грн.) – представляет собой сборный лот с конкретными наперед определенными количествами трех разных производителей, которые жестко конкурируют во всем мире и в Украине: St Jude (в Украине этого производителя представляет компания Фисталей «Флауер»), ONX (в Украине их представляет компания со словацкими учредителями «Медитрейд»), ATS Medical (находится в сфере влияния бизнесмена Николая Кузьмы). И здесь все указывает на монопольный сговор: ни один дистрибьютор не имеет права торговать конкурирующими позициями без теневой договоренности с их представителями в Украине. Именно Фисталей обвиняют в том, что они организовывают монопольный сговор по этой позиции…

В итоге имеем то, что имеем. Во многом благодаря братьям Фисталям, цены, прогнозируемые Минздравом на расходные материалы по кардиологии в несколько раз выше, чем в Евросоюзе. А цены на расходные материалы для операций на сердце будут не просто высокими, а сверхвысокими. Герман и Владимир Фистали вместе со своим «партнером» Татьяной Бахтеевой пополнят свои карманы на десятки миллионов гривен из-за так называемого «сверхдохода». А при этом сердечно-сосудистые заболевания – первая по распространенности причина смерти украинцев. Государство обеспечивает необходимыми расходными материалами только 10% пациентов. Один комплект для стентирования в итоге будет стоить 60-70 тысяч гривен, за одну операцию устанавливают 2-4 стент-системы. То есть, только расходные материалы обойдутся пациенту в 5-10 тысяч долларов, а ведь еще нужно будет платить за операцию…

Ожидаемая Минздравом цена на стенты, с учетом готовящегося Фисталями и Бахтеевой монопольного «договорняка» составит 9 200 грн. Хотя стент-системы могут стоить 3 900 грн — именно по такой цене их закупали в некоторых регионах Украины на торгах в Черкассах летом 205 года… Нетрудно посчитать, сколько с каждой стент-ситемы «упадет» в карман «монополистам» Фисталям… Именно из-за их коррупционных схем Минздрав не в состоянии обеспечить расходными материалами для операций на сердце, хотя при нынешнем бюджете мог бы обеспечить в три раза больше украинцев необходимыми медизделиями…

Еще в планах Бахтеевой и Фисталей на этот год — максимально «заработать» на госпрограмме по закупке маммографов. Этой темой Бахтеева «болеет» еще с 2012 года, когда начала усиленно лоббировать вышеуказанную программу, сидя в Верховной Раде. И уже после Майдана ее усилия увенчались успехом — в минувшем году маммографы попали в план закупок Министерства здравоохранения Украины. 200 миллионов гривен уйдут на харьковскую фирму «Радмир», которая единственная, кто изготовляет маммографы. Но стоить они будут уже на 32% дороже, а аппараты УЗИ – на 68%, Просто компания, связанная с братьями Фисталями, является эксклюзивным представителем «Радмира». А соответственно, Герман и Владимир Фистали в очередной раз заработают на горе украинцев свои «посреднические» миллионы и миллиарды…

(продолжение следует…)

Оксана Журба, Национальное бюро расследований Украины

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Эксперимент с биткоин не удался — разработчик Майк Хирн

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

bitcoin1-300x180

 

Один из разработчиков криптовалюты заявил, что «биткоин провалился» потому, что общество не смогло сделать проект успешным, сообщает сообщество обманутых вкладчиков bankisk.info.

Майк Хирн, посвятивший разработке криптовалюты биткоин пять лет, заявил, что эксперимент с криптовалютой не удался. Об этом он написал в блоге на сайте Medium.com.

На свой же вопрос, почему так произошло, Хирн отвечает, что «биткоин провалился» потому, что общество не смогло сделать проект успешным.

«Это должна была быть новая, децентрализованная форма денег, которой не нужны «системно важные институты». Она должна была быть «слишком большой, чтобы потерпеть фиаско, но получилось, что систему полностью контролирует небольшая горстка людей», написал Хирн.

Он признал, что система находится на грани технического развала. «Механизмы, которые должны были предотвратить такой исход, вышли из строя, поэтому больше нет особых причин того, что биткоин сможет стать валютной системой, чем нынешняя финансовая система», — заключил разработчик.

Хирн в течение многих лет был заметной фигурой в сообществе разработчиков биткоина и ранее работал в Google. В 2014 году он ушел из компании, чтобы полностью посвятить себя работе с криптовалютами.

Платежная система «Биткоин», использующая одноименную расчетную валюту, была создана в 2008 году человеком или группой лиц под псевдонимом Сатоси Накамото. В конце 2015 года американские журналисты выяснили, что настоящим создателем системы биткоин был австралийский бизнесмен Крейг Райт.

Криптовалюта должна была стать радикальной альтернативой традиционным деньгам и покончить с необходимость любого централизованного управления. Биткоины существуют в виде записей в распределенной базе блокчейн, в которой в нешифрованном варианте хранятся все транзакции с указанием биткоин-адресов отправителей и получателей, но без указания реальных владельцев этих адресов.

В Украине в настоящее время статус Bitcoin остается неоднозначным. НБУ ранее заявлял, что Bitcoin нельзя использовать на территории Украины как средство платежа. Но некоторые компании все же пытаются работать с этой криптовалютой.

Ранее сообщалось, что основатель Bitcoin Foundation Ukraine Михаил Чобанян совместно с группой юристов планируют подготовить законопроект, легализирующий криптовалюту Bitcoin в Украине. Планируется, что он будет представлен в январе 2016 года.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Минздрав по-новому выплатил 79 млн грн компании Януковича-младшего

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Yanukovych-Oleksandr1

 

Бывшему генподрядчику строительства нового корпуса НДСБ “ОХМАТДЕТ” ООО Укрпрофмед руководство министерства здравоохранения по разрешению заместителя министра финансов Игоря Уманского выплатило 78786008, 00 гривен.

По словам народного депутата Оксаны Корчинской, это произошло тайно в последние дни прошлого года, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

“24 декабря ООО Укрпрофмед, то есть генподрядчику нового корпуса Охматдета 2011 — 2013 года, который контролировала помощница Виктора Януковича-младшего Лидия Шевченко, по разрешению заместителя министра здравоохранения Игоря Перегинца и первого заместителя министра финансов Игоря Уманского, который через неделю после этого был освобожден, были перечислены почти 79 миллионов гривен якобы долгов за выполненные ими в этот период работы “, — заявляет Корчинская.

При этом она отмечает, что сразу после смены власти в стране между государственным предприятием Укрмедпроектбуд, которое является балансодержателем строительства, и Минздравом был подписан протокол, согласно которому, ГП брало на себя обязательства не погашать никаких долгов предыдущим застройщикам до мая 2017.

“Именно такое условие, одобренное, кстати, и новым министром здравоохранения и премьер-министром Украины, стало основанием для выделения на достройку больницы еще 500 млн гривен, — отмечает О. Корчинская. — Более того, 29 декабря я как председатель межфракционной парламентской группы “За достройку Охматдета” присутствовала на встрече министра Квиташвили и руководителя ГП, где отчитывались о 48 млн грн, потраченных на строительство и закупку специализированного оборудования на строительстве больницы в этом году и ни слова о намерениях погасить какие-то долги прежним застройщикам там сказано не было “.

В связи с этим Попечительский совет обратился к руководителю СБУ, министру финансов и Министерству здравоохранения с требованием расследовать эту операцию, в результате чего министр финансов и СБУ собрали срочное совещание, где было принято решение о блокировании денег на счетах ГП ” Укрмедпроектбуд “и ООО” Укрпрофмед” на время расследования.

“По состоянию на сегодняшний день” Укрпрофмед “вернул на счета ГП” Укрмедпроектбуд “62 миллионов гривен. Но уже в виде возвратной финансовой помощи, то есть, когда эти деньги, заблокированные на время финансового мониторинга, будут разблокированы, они смогут забрать их обратно. Остальные деньги исчезли, мы уверены — в направлении откатов за возвращение этих так называемых долгов компаниям Виктора Януковича-младшего “.

По данным специалиста ОО “Центр прозрачности строительства в Украине” Марины Слобидченко, только 4 миллиона гривен на данный момент являются подтвержденным долгом государства перед ООО “Укрпрофмед” в суде первой инстанции.

По заключению ОО “Центр прозрачности строительства в Украине”, которая проанализировала ситуацию, в данном случае имело место нецелевое использование бюджетных средств со стороны Государственного предприятия “Укрмедпроектбуд”, поскольку средства были направлены “вопреки определенному паспортом бюджетной программы 2301810”.

“Вся эта схема, — по убеждению ПС больницы, — стала возможна только благодаря генеральному директору ГП Ирине Коваль, которую поддержали заместители министров Перегинец и Уманский”.

В связи с этим Попечительский совет требует освобождения человека, который несет ответственность за достройку главной больницы страны, а вместо этого скрыл “незаконную выплату почти 80 млн грн прежнему генподрядчику”, и расследования служебных действий.

СПРАВКА

Государственное предприятие “Укрмедпроектбуд” является заказчиком строительства и балансодержателем нового корпуса НДСБ “ОХМАТДЕТ”.

ООО “Укрпрофмед” до 2015 года было генподрядчиком строительства нового корпуса НДСБ “ОХМАТДЕТ” и контролировалось помощником Януковича-младшего — Лидией Шевченко.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

В 2014 году газодобывающие фирмы Авакова недоплатили налогов в госбюджет 98,2 млн грн. Коррупционные

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

avakov-shema1

 

http://nv.ua/publications/kak-razvivaetsja-biznes-i-drugie-vnutrennie-dela-glavy-mvd-arsena-avakova-91824.html?utm_source=facebook&utm_medium=page&utm_campaign=our_pages

Арсен Аваков, оказавшись в кресле главы МВД, не только сумел вернуть все утраченные ранее бизнес-активы, но и посредством семьи активно зарабатывает на добыче газа, занижая его стоимость и “оптимизируя” налоги
У министра внутренних дел Арсена Авакова есть безобидное хобби: он коллекционирует рисунки земляка — харьковского авангардиста Василия Ермилова. В коллекции главы МВД их уже несколько. Цена каждого может достигать $15 тыс. И это еще недорого: полноценные полотна этого живописца стоят по сотне тысяч долларов. Не исключено, что в ближайшем будущем министр раскошелится и на подобные приобретения — проблем с деньгами у него нет.

Аваков пришел в политику из газового бизнеса, где процветают высокая маржа, политическая коррупция и различные схемы уходов от налогов. Формально сам министр ничем подобным не занимается — но у него есть жена и сын, на которых и оформлены все многочисленные активы главы МВД.

Дела у семейной бизнес-группы идут неплохо — она не только вернула себе все утраченные во времена Виктора Януковича активы, но и отлично работает на ниве налоговой “оптимизации”: за один лишь 2014 год, по данным Национального бюро расследований Украины, близкие к Авакову газодобывающие фирмы недоплатили в госбюджет 98,2 млн грн.

Аромат газа

Ядро бизнеса Аваковых — группа Инвестор, центральный офис которой расположен в пафосном трехэтажном особняке с лепниной в самом центре Харькова. По состоянию на 2013 год Инна Авакова, жена министра, а также его сын Александр были совладельцами данной фирмы. В реестре юридических лиц Инна Авакова до сих пор значится мажоритарным собственником этой компании. Сам же министр заявлял, что активы, принадлежащие ему до прихода на госслужбу, переписаны на сына.

В Инвестор входит компания Энергия-95, которая владеет лицензиями на добычу газа на Денисовском и Марьинском месторождениях в Харьковской области.

Чтобы оценить перспективы заработка на Марьинском месторождении, достаточно сказать, что в 2011 году Энергия-95 заложила в виде обеспечения под обязательства связанных с Аваковым фирм еще не добытый газ с Марьинского на сумму 1 млрд грн. А гривня тогда была существенно дороже нынешней, учитывая ее девальвацию в 2014–2015 годах.

На Денисовском месторождении газодобытчики действуют по традиционной для этой сферы схеме совместной деятельности: Энергия-95 владеет лицензией, на ее партнера — компанию Денисовское — оформлена часть объектов и трубопроводы, а еще одна фирма — Гравелит-21 — занимается продажей добытого газа. Все эти структуры входят в аваковскую группу Инвестор.

В 2014‑м из денисовских недр группа извлекла 171,8 млн куб. м газа. Добывшая примерно столько же в тот период компания мультимиллионера Вадима Новинского Укргазвыдобуток отчиталась о том, что получила на этом более 300 млн грн чистой прибыли. Однако добытчики, работающие на Денисовском месторождении, показали доход в 313,7 млн грн, из которых на прибыль пришлось всего 11 млн грн.

Причиной стали якобы демпинговые цены, по которым денисовский газ отправился на рынок. Все добытое в 2014‑м партнеры продали за 313,7 млн грн, то есть из расчета около 1,8 тыс. грн за тыс/ куб. м. При этом средняя рыночная цена 1 тыс. кубов составляла на тот момент не менее 4 тыс. грн. В результате добытчики недополучили более 373 млн грн. Учитывая средний курс доллара в 2014‑м на уровне 11,9 грн / $1, речь идет примерно о $31 млн.

Виктория Войцицкая, нардеп из фракции Самопоміч, считает, что в случаях с Денисовским месторождением использовалась одна из самых эффективных и распространенных схем по уменьшению налогообложения — создание совместной деятельности. В ней одному из участников вменяют в обязанность реализовывать продукцию по “оптимальным” ценам, которые в большинстве случаев значительно ниже рыночных. За счет этого уменьшаются отчисления налога на прибыль в бюджет.

В случае с Денисовским месторождением компании-посредники скупили весь крайне дешевый энергоноситель. Конечных выгодополучателей проследить невозможно, но разница между ценой закупки и рыночной ценой продажи в подобных схемах, по словам экспертов, достается добытчикам. А посредники получают свой откат.

Госбюджет при этом недополучил 18 % налога на прибыль и взимаемые при выведении прибыли из оборота 5 % налога на дивиденды физических лиц. Для ситуации с Денисовским месторождением эти потери бюджета составили 82,5 млн грн.

Павел Демчук, эксперт аудиторской компании E&Y, полагает, что в этой схеме компании-посредники действуют как конвертационные центры, которые помогают обналичить деньги. Не исключено, что за ними стоят офшорные структуры, которые работают в режиме низких налогов. Если офшоры используются в схеме, то есть большие шансы, что это так или иначе является нарушением украинского законодательства, отмечает эксперт. “Но есть одно но,— говорит Демчук.— Налоговая ходит в гости не к тем, кто при власти, а туда, где можно поживиться”. Сомнительные схемы вокруг газа Денисовского месторождения фискальные органы не заинтересовали.

Фейсбук-министр, как в шутку называют Авакова за его пристрастие к социальным сетям, освещающий на своей странице любые мало-мальски важные события, на просьбу журналистов прокомментировать миллионные “оптимизации” не отреагировал. А пресс-служба подчиненного ему ведомства стала отрицать связь министра и его родственников с бизнесом.

Партнерские отношения

История с Денисовским месторождением в том же 2014‑м повторилась на другом газоносном участке Харьковщины — Сахалинском, крупнейшем по запасам в Украине. С ним связан Игорь Котвицкий, бывший водитель Авакова и его многолетний бизнес-партнер, народный депутат от премьерской фракции Народный фронт (НФ).

Котвицкий до своего депутатства был вице-президентом аваковской фирмы Инвестор, а сейчас остается в ней миноритарным собственником.

Принадлежащая Котвицкому компания Сахалинское работает на Сахалинском месторождении по схеме совместной деятельности с Укрнефтебурением Игоря Коломойского и фирмой Голден Деррик российского бизнесмена Павла Фукса.

Добытые в 2014‑м 35,9 млн куб. м газа партнеры продали за 72,5 млн грн, то есть по цене 2 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. В итоге недополучили более 71 млн грн дохода, или $6 млн. А госбюджет недосчитался 15,7 млн грн налогов. Схема напоминает ту, которая была использована на Денисовском месторождении.

В итоге по двум месторождениям — Денисовскому и Сахалинскому — речь идет о выводе из‑под фискальной нагрузки более $37 млн. “По “случайному совпадению” практически такую же сумму Игорь Котвицкий вывел в Панаму летом 2015 года”,— делится своими наблюдениями Войцицкая.

Речь идет о переводе Котвицким из страны $40 млн на счета офшорной фирмы в Панаме. Историю осенью 2015‑го обнародовал депутат Сергей Лещенко, назвав эту операцию незаконной. По его данным, для этой проводки партнер Авакова использовал государственный Ощадбанк, которым руководит Андрей Пышный, соратник премьера Арсения Яценюка. В банке должны были проверить происхождение этих средств, поскольку их владелец является народным депутатом. Кроме того, Котвицкий даже не указал данную сумму в своей декларации.

avakov-shema2

Истории с месторождениями роднит не только одинаковая схема работы и прямые бизнес-связи Авакова и Котвицкого, но и еще один персонаж. Речь идет о некой Анне Мурашовой, девушке с внешностью светской львицы. Она является основательницей торгующей денисовским газом компании Гравелит-21. На странице Мурашовой в Фейсбуке можно найти не только множество персональных снимков из Турции и Франции, но и совместные фото в обнимку как с сыном Авакова Александром, так и с Котвицким. Кроме того, отец Мурашовой числится помощником этого нардепа.

avakov-murashova-kotvitskyi1-500x270

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ: Анна Мурашова является связующим звеном бизнесов Арсена Авакова и Игоря Котвицкого. На фото из ФБ Мурашовой она вместе с Котвицким (слева) и сыном Авакова Александром (справа)

Особенности службы

Министерское кресло благотворно повлияло на бизнес Аваковых. Родственникам главы МВД удалось вернуть отобранные во времена Виктора Януковича многочисленные семейные активы. При этом множеству других пострадавших тогда предпринимателей, а также государству Украина, утратившему при предыдущей власти ряд ключевых объектов, сделать подобное не удалось.

Кроме того, сам Аваков обзавелся серьезной группой вооруженной поддержки — с его помощью при МВД создали батальон Азов, впоследствии ставший полком. Этим подразделением руководит еще один харьковчанин — депутат-мажоритарщик Андрей Билецкий. 
Азову повезло не только стать единственным подразделением подобного рода при МВД. Тренировочный лагерь полка, например, находится на территории экскаваторного завода Атек в Киеве. При этом собственники предприятия считают его размещение там незаконным.

Просьбу о комментарии по поводу Азова глава МВД тоже проигнорировал.

Оставляет без внимания министр и вещи посерьезней. Политолог Евгений Магда считает, что обвинений в адрес Котвицкого, партнера Авакова, в цивилизованном мире было бы достаточно для ухода министра в отставку. “Но Аваков туда не собирается, более того — шантажирует общественность беспрецедентным кризисом в случае его увольнения”,— указывает аналитик.

Пока что спровоцировать главу МВД хоть на какой‑то ответ по обвинениям в коррупции сумел лишь Михаил Саакашвили, губернатор Одесской области. Перепалка чиновников на совещании в присутствии президента Петра Порошенко, случившаяся в конце 2015‑го, закончилась тем, что Аваков бросил в оппонента стакан с водой и начал сыпать ругательствами в его адрес.

Впрочем, сам по себе Аваков — отнюдь не уникальное явление для Украины, а лишь плод многолетнего игнорирования в стране проблемы разделения власти и бизнеса. “Аваков — просто один из примеров. И их, увы, много”,— заключает политический эксперт Виктория Подгорная.

Милицейский хеппи-энд

Аваков заработал первые серьезные деньги, основав в 1990‑м в Харькове компанию Инвестор и скупая через нее приватизационные сертификаты. К 2010 году, когда к власти в стране пришел Виктор Янукович, а в Харькове — оппонент Авакова Геннадий Кернес, будущий глава МВД владел энергетическими компаниями, недвижимостью, банком Базис, сетью супермаркетов Восторг, Салтовским хлебозаводом и некоторыми другими активами. В 2011‑м все это хозяйство в рейтинге журнала Фокус оценили в $283 млн.

Под давлением предыдущих властей Аваков вынужденно распрощался со своим бизнесом. В 2011 году в собственность Харькова вернули ТЭЦ-3, а в следующем будущий министр продал газодобывающую компанию Энергия-95, сеть Восторг и Салтовский хлебозавод. Тогда же Нацбанк отобрал лицензию у Базиса, куда Аваков, будучи губернатором Харьковской области, перевел счета госкомпании Турбоатом, местного промышленного гиганта. Кроме того, в 2012‑м городские власти вернули себе отель Киевский, который ранее за 35,5 млн грн приобрела близкая к Авакову фирма, и впоследствии снесли его.

“Решение о продаже активов было принято в результате обсуждения всеми партнерами. Мы четко понимали, что независимые от власти политические взгляды делают бизнес в нашей стране при нынешнем режиме уязвимым, практически невозможным”,— прокомментировал тогда Аваков происходящее в интервью своему интернет-изданию Главное.

Ему самому пришлось скрываться от возможного ареста в Италии, где у будущего министра также был бизнес. Уехать за рубеж его заставили обвинения в незаконном отчуждении 700 га земли в Харьковской области.

Все изменила Революция достоинства. Постоянный гость майдановской сцены, активный блогер Украинской правды и не менее активный голос в социальной сети Фейсбук возглавил министерство, доверие к которому у общества было, как выражаются финансисты, на историческом минимуме.

Аваков взялся за «реформы». Однако эта напряженная работа не помешала другой деятельности: в 2014–2015 годах семья главы МВД вернула практически все, что потеряла во времена Януковича.

avakov-shema3

 

Через суд компания Инвестор признала незаконной отмену лицензии банка Базис, министр вернул Энергию-95 и деньги за отель Киевский, который к тому времени уже снесли. Мэр Харькова Кернес в августе 2014‑го заявил, что Аваков пытается вновь завладеть ТЭЦ-3. А осенью того же года гендиректором Салтовского хлебозавода стал Андрей Перееденко, партнер Авакова по Инвестору.

Иван Верстюк, Национальное бюро расследований Украины

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Власниками Київського річкового вокзалу стали Бродський і Шуфрич з Опоблоку. Розслідування Радіо Сво

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Brodskyi-richport1

Будівля Київського річкового вокзалу, який обіцяють переробити на ресторанну галерею до травня цього року, належить компанії, пов’язаній з екс-головою Держкомпідприємництва України Михайлом Бродським інародним депутатом від «Опозиційного блоку» Нестором Шуфричем.

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» Радіо Свобода, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Як зазначається, відповідно до даних інформаційного ресурсу Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Smida, 24% акцій ПАТ «Київський річковий порт», яке володіє будівлею річкового вокзалу, належить белізькій фірмі AEROTRADE SOLUTIONS INC.

Її представник Андрій Савчук був фінансовим директором Київського представництва «Торговий дім «Жидачівський паперовий комбінат», а також фінансовим директором концерну «Основа» з орбіти Михайла Бродського. Цей же Андрій Савчук у 2002 році був кандидатом у народні депутати від партії Бродського «Яблуко».

Директором самого ПАТ «Київський річковий порт» є Сергій Бойко, він же — керівник київської регіональної організації «Партії вільних демократів» Михайла Бродського.

Бродський у телефонному коментарі підтвердив «Схемам», що має прямий стосунок до ПАТ «Київський річковий порт», є акціонером товариства.

«Так, ми купували акції у Сергія Максимова. „Зайшли“ акціонерами десь із півроку тому. Ми бачимо розвиток річкового порту. У цьому палаці було два ресторани, а також він працював як сам вокзал для туристів для прогулянок по Дніпру. Ми досі вбачаємо, що працювати він має у двох іпостасіях – ресторани і вокзал. Поки рано говорити про щось конкретно, концепцією займається мій син Юрій», – зазначив Бродський. Однак вартість угоди купівлі будівлі не назвав.

25% акцій ПАТ «Київський річковий порт» належить ТОВ «Сучасне партнерство». Екс-директором ТОВ «Сучасне партнерство» був Віктор Сидорук – помічник депутата Нестора Шуфрича.

Shufrich-richport1

ТОВ «Сан гален холдінг», яке володіє ще 25% акцій ПАТ «Київський річковий порт» теж, ймовірно, компанія, наближена до Нестора Шуфрича. Фірма має спільний телефон із Міжнародним благодійним фондом «Музей історії повітроплавання і авіації імені Сікорського», співзасновником якого є нині покійна матір Нестора Шуфрича – Марія Шуфрич. Коментар у Нестора Шуфрича поки що взяти не вдалося – він не відповідає на телефонні дзвінки. Це не перший спільний бізнес Нестора Шуфрича і Михайла Бродського. За даними «Слідство.Інфо», їм також належить ресторан «Гімалаї» на Хрещатику в Києві.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування щодо афери з депозитами сина Гонтаревої

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Gontareva-Valerya14-500x315

 

Детективи Національного антикорупційного бюро розпочали розслідування, відносно голови НБУ Валерії Гонтаревої, через депозит її сина в Дельта Банку.

Про це, з посиланням на ухвалу Солом’янського районного суду повідомив портал «БанкІск».

Як зазначається у заяві керівництво НБУ, зловживаючи службовим становищем, інформувало членів родини щодо фінансового стану ПАТ «Дельта Банк», що надало їм можливість зняти грошові кошти з депозитних рахунків на суму близько 12,5 млн. грн.

Зокрема, в інтерв`ю веб-сайту «Hubs» 27 березня 2015 року Голова НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що у її старшого сина був розміщений депозит в ПАТ «Дельта Банк» на суму 800 тисяч грн.

«Це був депозит мого старшого сина. Йому дідусь заповів квартиру, він її продав і отримані гроші — 800 тисяч гривень поклав на депозит в „Дельта Банк“ на рік. Рік минув, коли банк уже не повертав вклади, тому він його так і не забрав. Фонд гарантування вкладів виплатить йому 200 тисяч гривень — решта пропаде», — заявила вона виданню.

В ухвалі суду наводиться копія банківської виписки рахунку сина Гонтаревої, згідно з якою 09 лютого 2015 на зазначений рахунок була перерахована сума депозитного вкладу у розмірі 800 тис грн, яку він зняв з рахунку 10 лютого.

Прес-служба НБУ спростувала інформацію про зняття сином Гонтаревої депозиту в ліквідованому ПАТ «Дельта Банк» перед введенням тимчасової адміністрації. На підтвердження вони надали копію квитанції, яка доводить, що він отримав 200 тисяч грн з ФГВФО.

Разом з тим, в ухвалі наводиться копія виписки дружини сина Гонтаревої за операціями по картковому рахунку з 2 лютого 2015 до 27 любого 2015. Виписка свідчить що 10 лютого 2015 року син глави НБУ перерахував на рахунок дружини 300 тис грн.

Крім того, дружина сина Гонтаревої 11 та 12 лютого 2015 перерахувала суми у 149,9 тис грн., 50 тис грн. та 50 тис грн. невідомим отримувачам.

Нагадаємо, 30.10.2014  НБУ відніс «Дельта Банк» до категорії проблемних що передбачає заборону проведення будь яких операцій за чинними договорами.

«Описане може свідчити про дроблення вкладів у банку з метою отримання повного відшкодування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що ймовірно призвело до збільшення обсягу зобов`язань Фонду на 100 тисяч грн», — зазначається в судовій ухвалі.

В судовій ухвалі зазначається, що розслідування розпочалося на підставі заяви голови правління ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна.

Суд частково задовольнив позов НАБУ і надав детективам тимчасовий доступ до оригіналів депозитних договорів та банківських виписок сина Гонторевої.