September 20th, 2015

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

У Швейцарії розпочато слідство щодо яценюківця Миколи Мартиненка

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

martinenko-mikola5

 

Депутат від «Народного фронту» став фігурантом кримінального провадження, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Прес-секретар генпрокурора Швейцарії Анне Вегелін повідомила, що проти народного депутата Миколи Мартиненка порушено кримінальну справу про хабарництво.

Представниця Швейцарії зазначила, розслідування обставин кримінального провадження розпочато ще у 2013 році. Слідчі звертались до України та Чехії з метою отримати достовірну інформацію та беззаперечні докази складу злочину.

Інкримінують Мартиненку отримання хабара у сумі 20 млн франків від компанії-постачальника обладнання для атомних електростанцій Skoda JS.

За інформацією, підозрілість коштів помітили співробітники банку Hottinger в Швейцарії, вони виокремили підозрілі транзакції та повідомили у поліцію. Як виявила перевірка, ці гроші за документами Мартиненко отримав нібито за консультаційні послуги.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Суд арестовал яхту банкира Сергея Курченко Бориса Тимонькина

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Timonkin-Boris2-500x280

Арест был наложен в рамках уголовного производства, которое ведет Генеральная прокуратура, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Печерский суд Киева арестовал яхту экс-руководителя правления Укрсоцбанка, бывшего заместителя главы наблюдательного совета компании ВЕТЭК Бориса Тимонькина. Об этом стало известно из определения суда, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Согласно судебным материалам, арест был наложен в рамках уголовного производства, которое ведет Генеральная прокуратура Украины.

Тимонькин совместно с олигархом Сергеем Курченко подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений — незаконном завладении имущества ПАО Брокбизнесбанк, АБ Укргазбанк и ПАО Аграрный фонд в особо крупных размерах на общую сумму 4,7 млрд грн. В случае доказательства преступлений в суде, Тимонькина и Курченко ожидает тюремное заключение сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

16 июня 2015 года в Берлине немецкие правоохранительные органы задержали Тимонькина и поместили под стражу. Однако 23 июля немецкий суд выпустил его под залог.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Аваківщина. Главою одеської міліції призначено сина банкіра Івушкіна, причетного до розкрадання 7 мл

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Ivushkin-Dmitro1-500x333

Одеське міське управління міліції очолив підполковник міліції Дмитро Івушкін, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

Як інформує прес-служба МВС, особовому складу нового керівника представив начальник МВС України в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе.

Разом з тим, як повідомляє видання Думская.net, Дмитро Івушкін — син генерал-лейтенанта міліції Юрія Івушкина, який причетний до виведення з Імексбанку 7 млрд. гривень, що належать вкладникам фінустанови і державі.

З 1987 до 2006 року Юрій Івушкін служив в органах внутрішніх справ, керував УМВС України в Херсонській, Одеській областях, на Придніпровській залізниці. У 2005 році звільнився в запас. До 2007 року працював в ЗАТ КБ «ПриватБанк» на посадах заступника голови правління, директора Південного головного регіонального управління.

«З березня 2007 року — радник президента АТ „Імексбанк“ Леоніда Клімова. У 2012—2013 роках був віце-президентом банку і причетний до виведення з АКБ 7 млрд. гривень, що належать вкладникам фінустанови і державі», — пише видання.

Дмитро Івушкін народився в Луганську, розпочав службу в органах внутрішніх справ з 2003 року на посаді оперуповноваженого групи по боротьбі зі злочинними проявами, пов’язаними з викраденням і угонами транспортних засобів та крадіжками з квартир громадян.

З серпня 2014 року — начальник сектора розкриття злочинів, скоєних іноземцями та відносно них, відділу карного розшуку Одеського міського управління Головного управління МВС України в Одеській області. З липня 2015 обіймав посаду начальника Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Экс-регионал Климов вывел из «Имэксбанка» больше 7 миллиардов, оставив в залоге стадион, построенный

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Klimov-Leonid2

Стала известна точная сумма, выведенная владельцем «Имэксбанка» нардепом Леонидом Климовым из финансового учреждения на счета 39 фиктивных и полуфиктивных фирм, принадлежащих ему же и зачастую зарегистрированных по тому же адресу, что и головной офис АКБ.

Как сообщили Национальному бюро расследований Украиныисточники во временной администрации банка, государство, рефинансировавшее «Имэкс», и вкладчики потеряли 7 миллиардов 43 миллиона 163 тысячи 109 гривен 64 копейки.

Кредиты «липовым» фирмам выдавались преимущественно в 2012—2013 годах, при курсе доллара 7 грн. Таким образом, нанесенный аферой ущерб превышает 1 миллиард долларов США (22 миллиарда гривен по текущему курсу). Это почти пять годовых бюджетов Одессы!

«Имэксбанк» добился судебного взыскания колоссальной задолженности. Но поскольку по факту ни самих фирм, ни денег у них давно нет, единственный вариант хоть что-то вернуть — обратить взыскание на предмет ипотеки. В качестве залога по всем кредитам выступает центральный стадион «Черноморец» в парке Шевченко. Недавно банк подал соответствующий иск против футбольного клуба, которому принадлежит спортивный комплекс. Далее последует аукцион, на котором стадион продадут — если найдутся желающие купить, что маловероятно.

Кстати, по словам самого Климова, строительство арены обошлось в 3 миллиарда гривен, причем 1,1 млрд заплатило государство.

Вот перечень фирм, получивших кредиты от «Имэксбанка»:
— ООО «Развлекательный центр «Черноморец»
— ООО «Канопус»
— ООО «Фомальгаут»
— ООО «Амикор»
— ООО «Мидель»
— ООО «Компания по торговле»
— ООО «Торговая компания «Контракт»
— ООО «Торговый дом «Юг»
— «Региональная торговая компания «Юг-Плюс»
— ООО «Персей строй»
— ООО «Агентство «Сервис люкс»
— ООО «Трейдоптимум»
— ООО «Галиот»
— ООО «Производственное объединение «Строймонтаж»
— ООО «Феникс»
— ООО «Торговая компания «Ажур»
— ООО «Техно-Комплекс-Люкс»
— МП в виде ООО «Лаванда»
— ООО «Специализированная строительная компания «Трансбуд»
— ООО «Фанза»
— ООО «Круиз Делюкс»
— ООО «Ветеран»
— ООО «Торгово-строительное агентство «Промстрой»
— ООО «Бугаз Делюкс»
— ООО «Амикор»
— ООО «Тескомэксперт«
— ООО «Агробизнесгрупп»
— ООО «Торговая компания «Контракт»
— ООО «Форвард К»
— ООО «Сеть отелей «Черное море»
— ООО «Сервисный центр «Элит»
— ООО «Конверсия»
— ООО «Пирамида-Сервис»
— ООО «Консалтинговая компания «Геосвит»
— ООО «Торговля и строительство»
— ООО «Черноморец-Трейдинг»
— ООО «Фриз Строй»
— ООО «Стройкомплекс «Приморский».