September 8th, 2015

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

У Швейцарії відкрили справу на мафіозі Сергія Курченка

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Kurchenko-rozhuk1-300x204

Швейцарія відкрила кримінальну справу проти одіозного олігарха часів Януковича Сергія Курченка.

Про це стало відомо з ухвали Печерського райсуду, пише видання «Перша інстанція».

Суд задовольнив клопотання ГПУ про доступ до рахунків швейцарської компанії «Elbrus SA» в банку «Credit Suisse» у Цюриху, що має допомогти прокуратурі у розслідуванні злочинів групи Курченка.

З клопотання ГПУ стало відомо, що Федеральна прокуратура Швейцарії зараз розслідує справу проти Курченка за відмивання грошей через «Vetek Gas Trading & Supply SA» і «Vetek Trading SA».

Крім того, швейцарські слідчі знайшли ще одну місцеву компанію, тісно пов’язану з Курченком – «Elbrus SA», до рахунків якої суд і дав доступ ГПУ.

Слідство звинувачує Курченко в тому, що він у 2009—2013 роках заволодів великими обсягами державного скрапленого газу, який закуповував за пільговою ціною, а продавав за ринковою.

У ГПУ підрахували, що інтересам держави дії Курченка завдали збитку на суму понад 1 млрд. гривень.

У кримінальному провадженні сказано, що шість років тому Курченко вступив у змову з високопоставленими чиновниками, «в тому числі держслужбовцями, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад», які забезпечували постачання завищеного обсягу газу для продажу на спецаукціонах, нібито для потреб населення за пільговими цінами.

Курченко через підконтрольні йому структури продавав «пільговий газ» за ринковими цінами і легалізовував прибуток через «Брокбізнесбанк» і «Реал Банк».

Як відомо, Курченко закидають заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Він оголошений в розшук, включений в міжнародний санкційний список, а частина його активів вже заарештовані, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Нардеп от Блока Порошенко Руслан Демчак отмыл на двух крохотных колхозных паях 100 миллионов гривень

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Demchak-Ruslan12-500x258

Журналисты программы «Наші гроші» заявили, что народный депутат от БПП Руслан Демчак якобы отмыл 100 миллионов гривен, дважды продав своим фирмам колхозные паи с накруткой в 100 тысяч раз, пишет Национальное бюро расследований Украины.

Нардеп якобы проработал несколько дней в колхозе села Стебне и получил пай на 1/900 колхоза стоимостью около 500 гривен.

«Он мог получить на ту сумму болт с гайкой, 10 кирпичей и, может, три шиферины. Больше он ничего не мог получить», — пояснил в беседе с журналистами председатель сельсовета села Стебне Василий Поддубный.

Журналисты выяснили, что «колхозником» Руслан Демчак побывал дважды, получив два крошечных пая, которые якобы продал двум фирмам по 50 миллионов гривен каждый.

«Он продал пай своей конторе за 50 млн грн. И ушел в другой колхоз. И оп-па — еще 50 млн грн. А сотню виртуальных миллионов человек с разветвленной обнальной сетью легко превращает в реальные», — пишут авторы сюжета.

Как говорится в сюжете, весь колхоз оценивается примерно в 3 миллиона: «Весь этот имущественный комплекс оценивается примерно в три миллиона гривен. Но вот она — предпринимательская жилка. Лишь маленькую частичку этого комплекса Руслан Демчак продал за 50 миллионов. Если быть точными, то свой пай на 1/900 колхоза Демчак продал по цене 16 колхозов».

После продажи Демчаком паев с накруткой в 100 тысяч раз к нему приходит налоговая.

«Однако цель «фискалов» — не так наказать за реальную вину, сколько подержать Демчака за решеткой на время выборов. У банкира не спрашивают, как 10 кирпичей он продал за 50 миллионов, зато возмущаются, почему не уплатил налоги с этих продаж — 14 миллионов гривен (…) Однако 7 миллионов Демчак платит за три дня до того, как ему объявляют подозрение, еще 7 миллионов — уже в СИЗО. Суд решает — подозреваемый возместил причиненный государству ущерб», — говорится в сюжете.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Назначеного Аваковым главного полицая Львова Юрия Зозулю судили за контрабанду наркотиков. Фото. Вид

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Zozulya-narkota1-500x486

 

«Дорожный контроль» обнаружил в Государственном реестре судебных решений постановление Любомльського районного суда Волынской области от 23 октября 2014 года о признании виновным Юрия Зозули в контрабанде препаратов, которые содержат наркотические вещества, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Вместе с тем, глава МВД Арсен Аваков заявил в СМИ, что специально назначил Зозулю начальником полиции Львова чтобы он смог «очиститься от прошлого».

Впервые о полицейском г.Киева Юрии Зозуле общественность узнала после инцидента, когда полиция оштрафовала народного депутата Сергея Мельничука. Тогда, Зозуля угрожал Мельничуку силой вытащить из машины, а потом, на камеру, рассказывал, что закон нарушать никому не позволено. После этого, Юрий Зозуля принимал участие в остановке автомобиля Григория Суркиса, на котором были установлены мигалки.

20 августа 2015, глава МВД Арсен Аваков сообщил, что назначил Юрия Зозулю начальником полиции Львова. «Відзначився у кількох випадках, коли було складено адмінпротоколи на декількох VIP-осіб. Зокрема, на народного депутата України С.Мельничука та на Г.Суркіса, віце-президента УЄФА», — заявил Аваков. Однако, «Дорожный контроль» выяснил, что протокол на Мельничука составлял не Зозуля, а совсем другой инспектор, а что касается Суркиса, то протокол также составил другой полицейский и не на Суркиса, а некого Михаил Михайловича.

Чем таким серьезным отличился Зозуля — до сих пор остается загадкой. 27 августа 2015 года стало известно, что работники ГАИ Ровенской области остановили Юрия Зозулю в населенном пункте за превышение более чем на 50 км\час. Начальник полиции ехал на своем Субару со скоростью 113 км\час при разрешенных 60-ти. ГАИшники выписали штраф на 510 грн. При этом, нарушение было 20 августа. Зозуля скрывал этот факт от общественности.

Однако, власть нашла оправдание Зозуле. «Бывает так, что люди ввиду физической усталости могут нарушать ПДД. Поэтому третировать сотрудника патрульной полиции, который нарушил правила дорожного движения, я считаю не совсем справедливым. Если такое будет систематически – он за месяц дважды-трижды нарушит ПДД – тогда мы будем считать нарушения систематическими и, значит, у человека нет царя в голове. Ну а нарушить ПДД может каждый. Человек так устроен, что где-то может отвлечься и не заметить», — заявил депутат Народного фронта Антон Геращенко.

При этом, сам Антон Геращенко совсем недавно «третировал» главу Первомайской райгосадминистрации Виктора Сироту, машина которого, якобы, ехала со скоростью 160 км\час по трассе (то же превышение более чем на 50 км\час при разрешенных 110 км). Машину Сироты остановили работники КОБРЫ и начали провоцировать конфликт на что Сирота отреагировал агрессивно . Геращенко написал заявление Порошенко и Сироту уволили. А вот по делу Зозули — «третировать никого не нужно».

29 августа 2015 года львовская активистка Вика Балицькая размещает фотографию автомобиля Юрия Зозули Субару г\н АА1985РІ, который припаркован с нарушением Правил дорожного движения, которые запрещают ставить машину на тротуаре, если пешеходам остается меньше двух метров. Однако, ни Антон Геращенко, ни руководство МВД — не заметили этого нарушения, а потому никаких мер по Зозуле принято не было.

В это же время, в СМИ появляется информация, что за последние два года, Юрий Зозуля получил семь (!!!) штрафов за нарушение ПДД — шесть за превышение скорости и один за непропуск пешехода. Эту информацию подтвердил сам Зозуля в интервью изданию «ZAXID.NET». Более того, ни за один штраф Юрий Зозуля не заплатил. После огласки, полицейский пообещал журналистам, что оплатит все свои штрафы.

3 сентября 2015 года во львовской газете «Ратуша» выходит резонансная статья о более пикантных подробностях прошлого нового начальника полиции Львова Юрии Зозуле. Оказывается, 13.08.2014 г, при пересечении таможенного пункта «Ягодин», был выявлен автомобиль Субару г\н АА1985РІ под управлением Юрия Зозули, в котором были обнаружены наркотические препараты «PIRALGIN» — 25 ампул и «POLTRAM» — 39 ампул.

Данные об этом были внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство №12014030150000212 по ч.1 ст.309 УК Украны — «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк».

Однако, власть и тут нашла оправдание Зозуле. В сюжете программы ТСН на 1+1 глава МВД Арсен Аваков заявил следующее: «Юрий Зозуля не идеальный хлопчик и не ангел. Мы намеренно брали его, хлопца который простоял на Майдане. Это не наркотики были, понимаете? Это были лекарства». Однако, такие «лекарства» запрещены в Украине и за их покупку, хранение и перевозку — светит уголовная статья.

«Дорожный контроль» решил изучить Реестр судебных решений и обнаружил постановление Любомльського районного суда Волынской области от 23 октября 2014 года о признании виновным Юрия Зозули. «13.08.2014 року, слідуючи з РП в Україну через митний пост «Ягодин», в якості водія автомобіля Субару, порушив порядок проходження митного контролю, ввіз на митну територію України, медичний препарат «Poltram 100-50 mg/ml в кількості 39 ампул, який згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС у Волинській області від 29.08.2014 року № 451/451 містить у своєму складі наркотичний засіб «трамадол» .

«ОСОБА_2 в судове засідання не з»явився, хоча вчасно був повідомлений про час та місце розгляду справи. Винність ОСОБА_3 у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України, повністю стверджена матеріалами справи: протоколом про порушення митних правил з фото-таблицями до протоколу; контрольним талоном для проходження по зеленому коридору ; актом про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу; письмовими поясненнями правопорушника від 15.08.2014 року, службовою запискою головного державного інспектора УБК та МП Ягодинської митниці Міндоходів ; висновком експерта №451/451 від 29.08.2014 року».

«Постановив — ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.471 МК України, та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 1700 ( одна тисяча сімсот ) гривень з конфіскацією в дохід держави: медичний препарат «Poltram 100-50 mg/ml» в кількості 39 ампул, загальною вартістю 285 ( двісті вісімдесят п»ять ) гривень 55 копійок вилученого згідно протоколу та опису затриманих предметів № 1021/20500/2014 від 29.09.2014 року», — говорится в решении.

Итак, что мы видим:

1. Арсен Аваков устраивает пиар-кампанию Юрию Зозуле, мол это классный полицейский оштрафовал Мельничука и Суркиса. В реальности, протокол на Мельничука составлял другой полицейский, а по делу Суркиса, протокол был составлен не на Суркиса и другим полицейским.
2. Работники ГАИ ловят Юрия Зозулю на превышении скорости более чем на 50 км\час и выписывают штраф. Однопартиец Арсена Авакова и его советник Антон Геращенко заявляет, что Юрий Зозуля просто устал, все нарушают ПДД, а потому не нужно третировать нового начальника полиции.
3. Активисты публикуют фотографию, как автомобиль Юрия Зозули стоит с грубым нарушением ПДД. Реакция от Арсена Авакова и Антона Геращенко никакой. Инцидент решили проигнорировать.
4. Журналисты размещают информацию, что за последние два года на Юрия Зозулю было выписано семь штрафов за нарушение ПДД. Причем, ни один из штрафов не был оплачен. Зозуля признает этот факт. Реакции от Арсена Авакова и Антона Геращенко никакой.
5. Журналисты размещают информацию, что Юрий Зозуля перевозил наркотики через границу Украины. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что специально назначил Зозулю начальником полиции поскольку он стоял на Майдане.

Таким образом, какой бы поступок не совершил Юрий Зозуля — руководство МВД и его покровители найдут этому оправдание или же будут просто игнорировать информацию. В данной ситуации, прослеживается четкая заинтересованность Арсена Авакова в продвижении Зозули любой ценой. Но, с какой целью? Неужели репутационные потери стоят того, чтобы именно Зозуля был начальником полиции Львова?

«Дорожный контроль» и дальше будет копать это дело. По предварительной информации, находясь на обучении в Польше, Юрий Зозуля имел проблемы с польской полицией и его выгнали из ВУЗа. При этом, на данный момент, Зозуля не имеет высшего образования, а потому, по закону, не имеет права занимать руководящую должность в полиции. Это станет отдельным предметом заявления «Дорожного контроля» с требованием снять Зозулю с занимаемой должности. Продолжение следует обещает Дорожный контроль.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Ляшковец Игорь Попов помогает сыну экс-генпрокурора Пшонке и его подельникам не возращать $200 млн к

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Popov-Igor2

У любого явления есть две стороны. Отдых на Капри, громкие скандалы в эфире популярных телепередач, драки и эпатажные перформансы – это фасадная сторона Радикальной партии. «С тыла» же она выглядит иначе: коррупция, давление на суды, подыгрывание рейдерам разных мастей. Эту часть своей «биографии» партийцы стыдливо скрывают. Но как показывает практика, бесследно она не исчезает.

Помощник в помощь

Когда в суде встречаются банк и заемщик, общество воспринимает эту встречу как «обычный» корпоративный конфликт и мало интересуется, кто прав, а кто виноват. Намного интереснее следить за баталией, когда в противостояние включаются люди, живущие на деньги налогоплательщиков – народные депутаты и чиновники. И не просто включаются, а активно поддерживают одну из сторон конфликта.

Фамилия народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова в контексте тянущейся уже несколько лет тяжбы между «Укрсоцбанком», его крупнейшим проблемным заемщиком «ИСА ПраймДевелопмент» Александра Башенко и ее многочисленными бизнес-партнерами всплыла практически случайно.

Анализируя документы большой судебной схватки вокруг $200 млн кредита на строительство коммерческой недвижимости в Киеве, мы обратили внимание на документы, которые подает от имени компании «Проект А» (подрядчик, привлеченный «ИСА» для строительства и обустройства одного из объектов на ул. Амосова 12С) адвокат Николай Петрович Мельник.

Казалось бы, обычное имя, фамилия, профессия (правда, согласно Единому реестру адвокатов, адвокат с такими инициалами в Украине всего один). Однако по данным наших источников в аппарате Верховной Рады, Николай Петрович Мельник, который представляет интересы «Проекта А» и Николай Петрович Мельник, который приходится помощником народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова – это один и тот же человек.

Popov-Igor-shema1-500x435

Чем примечателен Мельник? В дела «Проекта А» он включился относительно недавно, в начале 2015 года. Но цель, с которой его подключили к процессу – достаточно нетривиальна.

Здесь стоит сделать небольшое отступление и коротко напомнить историю вопроса. После того, как в средине 2000-х компания Александра Башенко взяла в «Укрсоцбанке» кредит на $200 млн., грянул кризис и займы перестали обслуживаться. Банк в течение нескольких лет пытался найти общий язык как с Башенко, так и с его партнером Сергеем Осьмухиным, совладельцем Финэксбанка, который представлял на переговорах упомянутый выше «Проект А». В результате судебных исков, «башни» офисного центра HorizonPark в 2013 году перешли в собственность «Укрсоцбанка». При этом структуры «ИСЫ» и их партнеров продолжали управлять центром – беспрецедентная щедрость со стороны банкиров! Но от конечной цели – получения в свое владение уже не принадлежащего им имущества – партнеры «ИСЫ» не отказались. Поэтому на «Укрсоцбанк» обрушился ворох надуманных судебных исков и волна черного PR, призваного если не заблокировать, то уж точно серьезно подпортить работу банка.

Часть таких исков и обращений подготовил как раз Николай Мельник. В частности, по вновь выявленным обстоятельствам «Проект А» просит Хозяйственный суд г. Киева не признавать право собственности на «башни» за «Укрсоцбанком» поскольку изначально переданный в ипотеку объект (под который брался кредит) и полученный в результате – якобы неидентичны.

Melnik-Mikola-zayava1

Melnik-Mikola-zayava2

Melnik-Mikola-zayava3

Кроме того, Мельник также просил Фонд госимущества аннулировать лицензию оценщика, который проводил оценку имущества в процессе признания права собственности банка на него в 2012 году.

Таким образом, именно Мельник на данном этапе является одним из ключевых представителей интересов партнеров крупнейшего проблемного заемщика банка.

Что в этом плохого? Если бы это была частная практика, не имеющая политической подоплеки, претензий к адвокату никаких бы не было. Однако дело носит исключительно заказной характер. Тем более, что письмом о благополучном разрешении в пользу «Проекта-А» судебного спора хлопотал перед председателем Высшего административного суда Украины … лично народный депутат от Радикальной партии Игорь Попов (копия письма есть в распоряжении).

Именно он просил судей решить «по справедливости» вопрос об отмене регистрации права собственности на здание по ул. Амосова 12С за «Укрсоцбанком» в пользу «Проекта А». ВАСУ тогда отказал в удовлетворении жалобы «Проекта А» и тогда юристы Осьмухина придумали новую историю – о «вновь выявленных обстоятельствах» с оценщиком.

Получается, что помощник народного депутата не просто «бесхозно» «левачит», подрабатывая адвокатской деятельностью в рамках корпоративных конфликтов с элементами рейдерства. А делает это как минимум с ведома своего непосредственного руководителя в Верховной Раде – Игоря Попова. Между прочим, заместителя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в Верховной раде, члена постоянной делегации Украины в ОБСЕ.

К слову, по данным редакции, Николай Мельник – уже достаточно опытный «работник судебного фронта». Дело в том, что по некоторой информации, ранее он трудился помощником экс-главы Верховного суда, а ранее экс-народного депутата Василия Онопенко. Именно во время этой службы Мельник навел достаточно много мостов в судебной сфере, в частности, в хозяйственных судах. Одним из его ближайших друзей и партнеров по судебным комбинациям является судья Хозяйственного суда Киева Любомир Головатюк. Именно он якобы свел Мельника с одиозным судьей Сергеем Ковтуном, который недавно издал кричащее о своей незаконности решение заблокировать 18 млн. грн. на счетах «Укрсоцбанка» еще до рассмотрения дела по сути.

Рабы лампы

На кого же по факту работают Попов и Мельник в этой ситуации? Не на мифический «Проект А» или абстрактного заемщика. А на конкретного Сергея Осьмухина, совладельца «отмывочного» Финэксбанка, который во времена Виктора Януковича в открытую говорил, что его «крыша» для легализации теневых доходов – это сын генерального прокурора, бывший тогда народным депутатом Артем Пшонка.

Подтверждением непосредственного интереса владельца Финэксбанка в положительном решении споров с«Укрсоцбанком» является участие его менеджеров – Геннадия Литвина (экс-член ревизионной комиссии, акционер банка) и Алексея Швыдкого (член набсовета, акционер банка) в функционировании «Проекта А». Литвин является номинальным директором и учредителем компании, а Швыдкой представляет его в уголовных делах. По сути – с таким же статусом, как и Николай Мельник.

Таким образом, глубина погружения Мельника и Попова в дела «ИСА», «Проекта А» и «Укрсоцбанка» приблизительно одинакова. Однако если интерес менеджеров Сергея Осьмухина вполне понятен, то интерес народного депутата и помощника в этом деле рационально объяснить достаточно сложно. Поэтому единственной правдоподобной догадкой является коррупция ради использование Поповым административного ресурса – своего и партии – для давления на суд и выполнения, в результате, заказа от клиента.

Еще один интересный вопрос: во сколько обошлось это удовольствие заказчикам и не будут ли они слишком серчать, коль скоро «шпионский план» был так легко раскрыт? Ответы на эти вопросы могут несколько скорректировать предвыборную картину в Украине. А вот продолжение подобной практики активного вовлечения народных депутатов в фактически рейдерские захваты – это явно негативный сигнал не только для UniCreditGroup, и без того недавно выставившей «Укрсоцбанк» на продажу, но и для других западных игроков не только финансового, но и страхового и многих других рынков.

Балаев Виталий, Национальное бюро расследований Украины