August 28th, 2015

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Губернатор Москаль засвітився у гостях в екс-регіонала та есдека Щербея. 3 фото

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Moskal-esdek1

 

Світлину з посадовцем на території туристичної бази «Лісова казка» опублікував у соцмережі син Мирослава Щербея Ігор, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

 

Moskal-esdek3-500x321

Комплекс «Лісова казка» належить сім’ї Мирослава Щербея і розташований у Воловецькому районі в с.Жденієво, через річку від славнозвісної дачі одіозного Віктора Медведчука.

Moskal-esdek2-500x321

 

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Оказывается, коммунист Калетник строил охотничьи угодья на краденых гектарах под Киевом. Фото

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Kaletnik-parkan1-500x375

 

Экс-народный депутат от Компартии, бывший начальник украинской таможни Игорь Калетник намеревался устроить себе охотничьи угодья под Киевом прямо в черте города Буча.

Об этом в своем Facebook написал журналист Денис Казанский, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Как отмечает журналист, городок Буча представляет собой «маленький феодальный мирок»: «Крупнейшие махинации с землей, отмороженный мэр-коррупционер сколотивший гигантский капитал на застройке, нахальный распил леса. Вишенка на этом торте — шикарный земельный надел коммуниста Калетника, прославившийся своим монструозным забором».

«Территория надела — 15 гектаров. Учитывая, что одна сотка земли в Буче стоит несколько тысяч долларов, можно приблизительно представить себе, насколько удачно проходила служба Калетника в таможенных органах», — подчеркнул Казанский.

«Увидев забор, можно предположить, что у товарища коммуниста не все дома. Ну кто в здравом уме станет такое строить? Беглое исследование участка подтвердило наши самые смелые предположения. На своих гектарах коммунист планировал устроить охотничьи угодья и даже завез для этого специальные вышки для засад, которые собирался расставить по участку. Охота выглядела бы примерно так: на огражденную территорию прямо в черте города завозятся ранее пойманные звери, которых выпускают, а затем бегают за ними по лесу и расстреливают, пользуясь тем, что никуда деться из-за высокой стены они не могут. Как видно, нравы у ленинцев с 1917 года не слишком изменились», — поведал журналист.

«Представляю, как весело жилось бы жителям Бучи, если бы после революции Калетник не сбежал и суд не отобрал бы у него лес в пользу государства», — добавил Казанский.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Судья Царевич сняла арест с банковского счета в Укрсоцбанке, которым пользовались террористы. Рассле

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Carevych-Oksana1-500x333

 

СБУ подозревает топ-менеджмент «Укрсоцбанка» в помощи «Новороссии». В банке был открыт счет, где, по мнению спецслужбы, лежали 5 млн гривен для боевиков Донбасса. Несмотря на протесты следователей, Печерский суд Киева снял арест с этих денег.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 19 августа, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как стало известно из материалов дела, на счет одного из клиентов «Укрсоцбанка» 20 мая 2015 года был наложенным арест в рамках расследования в пособничестве террористам Донбасса.

Основанием стали сведения о том, что «в течение 2014—2015 годов, группа переселенцев из Луганской области, использовала коррупционные связи среди руководства ПАО «Укрсоцбанк», для предоставления услуг по переводу средств в наличность налогоплательщиков, которые зарегистрированы на территории «ДНР» и «ЛНР», а также предприятий Киевского региона, имеющие обособленные подразделения на указанных территориях».

Так, в «Укрсоцбанке» эта группа открыла счета для ряда компаний, которые имеют признаки фиктивности: «Энергогранд», «Алектор-Строй», «Интерпро», «Корнел Систем», «Трейдэнерго», «Сарман Торг», «Синкор Логистик», «Олбани Юг», «Доброхлиб Групп», «Янфинг ГМБХ», «Трейдисон», «Ревиндоторг», «Промсфер плюс», «Оушенсайд ЛТД», «Эдпартнер».

Затем предприятия-выгодоприобретатели с оккупированных территорий – ОАО «Луганский энергозавод» (Луганская область, г… Луч), дочернее предприятие «Техноскрап» (Донецк), «Донбасс Уголь 2004» (Донецк), «Евро Атлант Групп» (Донецк), « Союзэнергопром» (Донецк) — перечисляли деньги на счета вышеуказанных «фиктивных» обществ в качестве оплаты товаров, работ, услуг.

Впоследствии фирмы-прокладки, в качестве финансовой помощи, осуществили перечисление средств на открытые в ПАО «Укрсоцбанк» счета подконтрольных физлиц, в том числе фигуранта вышеупомянутой судебного дела. Клиенты, в свою очередь, ежедневно снимают средства по 150 тыс. гривен в сутки в кассах банковских учреждений. Затем наличные доставляется на оккупированную территорию «для нужд непризнанных «республик»».

Следствие ведет Главное управление СБУ в Киеве и области по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-3 УК Украины.

Представление о суммах, которые переправлялись на оккупированные территории, позволяет составить информация о счете клиента, упоминаемом в судебно деле. В «Укрсоцбанке» женщина хранила 5 млн. гривен. Счет, открытый 3 марта 2015, был арестован в мае.

Адвокаты владелицы этого счета утверждали в суде, что арест является незаконным, эти деньги не были средством или орудием совершения уголовного преступления, с их помощью не происходило финансирование уголовного преступления, по нему лишь осуществлялось зачисление заработной платы, перечислялись деньги, связанные с командировками и дивидендами, пополнение карточного счета, зачисление по депозитам.

«Укрсоцбанк», в свою очередь, предоставил суду справку, в которой подтверждались слова адвокатов.

Также указывалось, что компании, которые следствие считает фиктивными – «Енергогранд», «Алектор-Строй», «Интерпро», «Корнел Систем», «Трейденерго», «Сарман Торг», «Синкор Логистик», «Олбани Юг», «Доброхлиб Групп» , «Янфинг ГМБХ», «Трейдисон», «Ревиндоторг», «Промсфер плюс», «Оушенсайд ЛТД», «Едпартнер» – не совершали перечисления средств фигуранту дела.

На этом основании, сначала судья Печерского суда Киева Светлана Смик в своем постановлении от 4 августа отметила, что необходимость в применении ареста имущества отпала, поскольку следователям не доказано, что денежные средства на двух депозитных счетах клиента (на одном из них размещались 5 млн гривен) были добыты преступным путем. Она сняла арест. Правда, оставила заблокированными остальные три счета, открытые в ОАО «Укрсоцбанк».

Впоследствии, 19 августа, судья того же суда Оксана Царевич сняла арест с еще одного счета этого клиента. Сумма, которая хранилась там, не уточняется.

Мотив судей Печерского суда: стороной обвинения не предоставлено доказательств в опровержение указанных доводов ходатайства и предоставленных материалов.

Следует отметить, что накануне решений, которые приняли судьи первой инстанции, Апелляционный суд Киева отказал владелице этих счетов в снятии ареста.

Суд выслушал клиента банка, уверявшей, что договор банковского вклада, согласно которому было открыто депозит на сумму 5 млн гривен, — семейные средства от предпринимательской деятельности ее мужа.

16 июня апелляция отказала. Коллегия судей Апелляционного суда Киева сочла, что арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, открытых этим клиентом в ПАО «Укрсоцбанк», наложен правомерно.

Судьи апелляции посчитали, что вышеуказанные денежные средства на счетах «Укрсоцбанка» выступают в уголовном производстве в качестве «орудия совершения уголовного преступления и были приобретены в результате его совершения, а это, в свою очередь, является основанием (предусмотренным ч. 2 ст. 170, ч. 2 ст. 167 УПК Украины) для наложения на них ареста.

Более того, по мнению апелляции, материалы производства свидетельствуют, что на этом этапе уголовного производства потребности досудебного расследования оправдывают такое вмешательство в права и интересы собственника имущества с целью предотвращения исчезновения имущества, которое может помешать уголовному производству.

Справка

Высшая квалификационная комиссия в марте отстранила судей Печерского райсуда столицы Сергея Вовка, Оксану Царевич, Виктора Кицюка и Светлану Волкову от занимаемых должностей на два месяца в связи с уголовными производствами. Их обвиняют в преследовании активистов Майдана. Затем стало известно, что Оксана Царевич по-новому вернулась к работе в Печерском суде Киева.

Виктория Полец, Национальное бюро расследований Украины

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Олена Тищенко. Аферистка для Авакова. Продовження

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Tishenko-Olena5-500x366

Арсен Аваков і далі тримає біля себе людину, за якою плаче протокол про корупцію. Керівник управління МВС з повернення активів Олена Тищенко виходить на нові рубежі – подорожує світом, розповідаючи як буде «очищати» Україну. Нещодавно презентацію на цю тему вона зробила у Вашингтоні, використовуючи майданчик діаспорної організації US-Ukraine Foundation.

Декілька тижнів тому я направив генпрокурору Шокіну звернення щодо Олени Тищенко, яка понад дев’ять (!) років рахувалася в штаті українського парламенту, паралельно займаючись бізнесом з «казахський Лазаренком» Мухтаром Аблязовим. При цьому всі роки, поки Тищенко «працювала» співробітником секретаріату антикорупційного комітету Верховної Ради, вона жила в Лондоні та незаконно суміщала державну службу з приватною практикою.

Загалом Тищенко влаштувалася співробітником апарату Верховної Ради 16 березня 2005 року, але фізично пропрацювала менше року. Починаючи з 3 січня 2006 року, вона понад вісім (!) років провела у декретах та на лікарняному – аж до 22 квітня 2014 року, коли Тищенко звільнилася з парламенту та перейшла працювати до Сергія Пашинського в адміністрацію президента. Усі ці роки декрету та лікарняного, оформленого на державній службі, Тищенко була приватним юристом в Лондоні.

Суміщати державну службу та бізнес забороняє закон про запобігання корупції. Але у відповідь на моє звернення Шокін відмовився відкрити кримінальне провадження, а направив листа до спікера Гройсмана провести з цього приводу… службове розслідування.

Це виглядає як спроба спустити справу на гальмах, адже апарат парламенту жодним чином не може встановити, чим займалася Тищенко протягом свого перебування закордоном.

Але я можу допомогти. Продовжуючи своє розслідування, я виявив нові факти зловживань Тищенко.

Tishenko Olena9

Отже, виявляється, Тищенко була призначена начальником Управління МВС з повернення активів 26 червня 2015 року. Але перед тим Тищенко зробила дивний кар’єрний кульбіт.

Протягом трьох (!) днів, 22-25 червня 2015 року вона попрацювала штатним помічником-консультантом нардепа Тетяни Чорновіл з «Народного фронту». Запитання: навіщо Тищенко влаштовується на роботу в парламент, щоб через півтижня звідти звільнитися та піти працювати в МВС?

Відповідь: Тищенко могла це зробити, щоб уникнути проходження… спецперевірки перед влаштуванням на державну службу в Міністерство внутрішніх справ.

Tishenko Olena10

Річ у тім, що посада помічника-консультанта депутата належить до четвертої категорії державної служби, і при влаштуванні на неї немає потреби проводити спецперевірку.

А посада начальника Управління МВС є третьою категорією державної служби – і тут спецперевірки не уникнути. Але якщо ти остерігаєшся, що спеціальна перевірка виявить неподобства, то є спосіб, як обійти вимогу закону.

Перед цим треба влаштуватися штатним помічником депутата, а далі за домовленістю між Апаратом Верховної Ради та новим місцем роботи перейти на іншу посаду, але вже без спецперевірки. Власне кажучи, так і сказано в листі Авакова – Тищенко прибула до МВС «за переведенням з Верховної Ради України».

Спецперевірка є доволі непростою процедурою – вона здійснюється аж дев’ятьма органами влади: Державною судовою адміністрацією, МВС, СБУ, Мін’юстом, Мінздоров’я, Міносвіти, Нацкомісією цінних паперів, Національним агентством з питань запобігання корупції (ще не створене) та Міноборони. Це може зайняти не один тиждень.

Але це півбіди. Справжня біда для Тищенко – це те, що вона суміщала державну службу з бізнесом. Підтвердження цього ви можете знайти не лише в чисельних публікаціях західної преси про те, як Тищенко була подільницею Аблязова, надаючи йому юридичні послуги.

Я отримав автобіографію Тищенко, де вона власноруч зізнається, що по 2014 рік вона«консультувала як крос-координатор у міжнародних судових процесах в Англії, Кіпрі, Австрії, Голландії, офшорних країнах, країнах СНД». І саме в цей же час вона була співробітником апарату Верховної Ради, а її робоче місце було на вулиці Садова, 3-а міста Києва.

Також цікаво, що в автобіографії Тищенко стверджує, що працювала у Апараті Верховної Ради лише в 2005—2006 роках, тоді як реально – по квітень 2014 року. Неслабенька така «помилка» на вісім років!

Tishenko Olena11

Не знаю як для Шокіна чи Зайчука, а для мене є очевидним порушення закону про державну службу. Але попри все, ця людина не лише продовжує залишатися близьким соратником міністра Авакова. Я чекаю відповіді МВС та СБУ щодо результатів перевірки викладених мною фактів.

 

Сергій Лещенко, Національне бюро розслідувань України

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Липецкий Рошен заплатил в казну РФ 5 млн долларов за 2014 год и планирует расширение по-новому. Доку

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Roshen-Lipetsk1-500x354

Принадлежащая украинскому президенту Петру Порошенко Липецкая кондитерская фабрика Рошен обнародовала, согласно российского законодательства, свои финрезультаты за 2014, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Так, в казну воюющей против Украины РФ фабрика заплатила более 5 млн. долларов. Фабрика намерена увеличить реализацию выпускаемой продукции в 2015—2016 годах.

Уазанная иформация содержится в Системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг РФ.

В частности, в разделе Годовые отчеты АО ЛКФ Рошен указано, что в 2014 году выплачено налогов в казну России на сумму 356 493 тыс. руб. (что эквивалентно 5,1 млн.долларов). Объем инвестиций за указанный период составил 925 млн.руб. или 13,35 млн.долларов.

Примечательно, что Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2014 — 2016гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей, отраженных в таблице:

Roshen Lipetsk2

Президент Порошенко, пообещавший продать свои активы в случае избрания его президентом Украины, неоднократно заявлял, что с помощью иностранных инвесткомпаний занимается поиском покупателей, но пока безуспешно.