June 11th, 2015

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Королі Київщині хочуть деребанити землю під виглядом «переформатування територій»

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

moe1

«Світле майбутнє» нових (об`єднаних) територіальних громад на Київщині перенесено.

За офіційними даними, в Київській обласній раді спочатку мають затвердити так званий «план формування територій», проект якого знаходиться на стадії обговорення. Обласне начальство вже провело зустрічі з керівниками райдержадміністрацій і райрад, міськими головами, депутатами облради, сільськими та селищними головами, а також іншими представниками (від Обухівської, Богуславської, Фастівської та Бориспільської громад). Влада запевняє, що такі зустрічі проведуть з усіма громадами Київщини (тобто з урахуванням інтересів простих людей). Але на словах одне, а на ділі — інше.

Заради справедливості варто відзначити, що чутки про «об`єднання громад» в облраді з`явилися ще 3 червня 2015 року. Того дня це питання на порядку денному питання не стояло. Проте вже на підході до будівлі ОДА (де проходять засідання облради) стало зрозуміло, що уникнути його обговорення не вдасться. Невеличкі групи людей влаштували галасливі пікети під її стінами, закликаючи до свого бачення «територіальних реформ». За словами очевидців, частина «протестантів» узагалі не розуміла суті цих пікетів (тому виникає думка про їх замовний характер).

Але найцікавіші події відбувалися у самій депутатській залі. Вже на початку сесії почали виносити питання на голосування (без можливості обговорення). Незабаром присутні гості, громадські активісти та офіційні особи з обуренням відреагували на неприхований факт порушення законодавства: окремі «слуги народу» за старим звичаєм голосували декількома картками. Так, депутат Каленик зареєстрував картки двох своїх колег (Бомчак і Коваль) і проголосував не лише за себе, а й за них. Цей факт беззаконня побачив представник батальйону «Торнадо» Панджакідзе, який вихопив картки у депутата-кнопкодава і підняв розголос.

Серед активістів, які завадили черговому акту «кнопкодавства», також був Артур Козачук — помічник-консультант народного депутата Михайла Гаврилюка. Коли здійнявся шум, стало зрозуміло: сесія у запланованому форматі продовжуватись не зможе. Частина депутатів покинула залу, оскільки побачила, що проштовхнути «свої» питання не вдасться.

Очевидно, справжня боротьба за права сільських і селищних громад (яких планують звести «докупи») ще попереду. Про це красномовно свідчить веб-портал сіл Княжичі та Жорнівка (http://knyazhychi.org.ua/vybory2012): якщо звернути увагу на результати голосування місцевих виборів-2012, то виникає відчуття когнітивного дисонансу (внутрішнього конфлікту, внаслідок якого існування одного елемента викликає заперечення іншого). Річ у тім, що дільниця, котра знаходиться у Києво-Святошинському районі, стараннями Княжицького сільського голови Шинкаренко «відлучена» від одномандатного виборчого округу №95 і «приєднана» до одномандатного виборчого округу №91. Невже ці маніпуляції зроблені лише заради того, щоб до складу Верховної Ради увійшов «орел» Поплавський? Чи може «головиха» не розуміє очевидного абсурду: навіщо в селах Княжичі та Жорнівка треба обирати кандидата, який територіально живе далеко від своїх виборців та їх проблемами не переймається?

Прикро вражає ще один неприємний факт: 12 червня о 18-й годині у приміщенні Бобрицького клубу за ініціативи сільради відбудуться громадські обговорення. Згідно з офіційною заявою, «на обговорення запрошуються ті, хто проживає у селі Бобриця чи має домоволодіння на території Бобрицької сільради». Крім того, йдеться про те, що територіальні громади проводять «окремі слухання». Незрозуміло, що ж саме намагаються провести організатори: слухання чи обговорення? З точки зору закону (про об`єднання тергромад) доцільно говорити саме про обговорення. Наразі відомо лише одне: заплановане зібрання «пахне» виключно закритим характером, про що попереджають його організатори, вимагаючи від селян реєстрації… через інтернет. Які цього разу чергові темні махінації планують гауляйтер Бобриці Олександр Король та його спільники, що відомі крадіжками піску та лісу, можна лише здогадуватись…

Сергій Федорчук, Національне бюро розслідувань України

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Экс-регионалка Татьяна Бахтеева вышла на тропу войны. Хочет опять контролировать Минздрав

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Bahteeva-Tatyana-godinnik1

 

Татьяна Бахтеева сейчас плетет интриги против Квиташвили. Ей очень хочется поставить на это место подконтрольного себе человека.

Не удивимся, если из окружения сына Азарова. Вообще, учитывая биографию этой мадам “Трамадол”, странно, что ей до сих пор не занялась ГПУ. Татьяна Дмитриевна Бахтеева – уникальный по способности к мимикрии человек. В разные времена своей бизнесовой и политической жизни она умело меняла разнообразнейшие маски. То она распускала слухи о своем родстве с криминальным «авторитетом» Аликом Греком, то представлялась ближайшей подругой не менее «авторитетного» Жигана Такташева, то вдруг оказывалось, что она любимица Президента Ющенко, а сейчас и вообще, выясняется, что она чистокровная татарка и сестра … Рината Ахметова.

Примечательно, что все это делается исключительно для того, чтобы отхватить свою «долю» у какого-нибудь бизнеса. Ей бы милицейским генералом быть – далеко бы пошла. Но коль Бог корове рог не дал, генеральские погоны вполне успешно заменяют фальшивые родственные связи. Впрочем, если посмотреть официальную биографию Татьяны Дмитриевны, то становится ясно, что несмотря на медицинский диплом, в душе депутатка Бахтеева всегда оставалась коррумпированным чиновником от медицины , четко знающим, где можно заработать деньги.

Окончив в 1977 году Донецкий мединститут, Татьна Бахтеева лишь три года проработала врачом-терапевтом больницы №2 станции Ясиноватая Донецкой железной дороги. Уже в 1980 году она передирается в Донецкую горбольницу на денежную должность заместителя главврача по трудовой экспертизе. Должность такая молодому врачу просто так не давалась. Ведь именно через эту должность шли серьезные по тем временам подношения за определение например, группы инвалидности. Кто и как протолкнул Бахтееву на эту должность – история умалчивает. Умалчивает она и о том, как в 1991 году Бахтеева получила еще более «жирную» должность – председателя Донецкой областной радиологической медико-социальной экспертной комиссии по осмотру ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ответственной за оздоровление детей “чернобыльцев” на Кубе. Тут тебе и «чернорбыльские» удостоверения, тут тебе и бесплатное оздоровление на Кубе. Интересно, сколько донецких чиновников благодаря Бахтеевой стали «ликвидаторами»? Впрочем, не будем считать чужие деньги. В 2002 году в жизни Бахтеевой происходят два важных события – она избирается в парламент Украины и покупает диплом «экономиста» Донецкого государственного университета экономики и торговли. С этого момента врачебная биография Бахтеевой кончается, что, впрочем, не мешает ей сейчас, например, вести подковерную войну против нынешнего министра здравоохранения Мытника. Но вернемся к истории. Каким же образом врач-барыга, коей всю жизнь являлась Бахтеева, вдруг попадает в серьезный донецкий бизнес, а затем и в политику. И вот здесь стоит вспомнить о бывшем муже Татьяны Дмитриевны, неком Алимжане Идяятовиче Бахтееве. В отличие от своей жены, Татьяны Бахтеевой, ее бывший муж (Алимжан Идяятович, блестящей карьеры в донецком бизнесе не сделал. Его доподлинно установленное место работы — это ОАО «Допас». Фирма занимается автобусными перевозками и принадлежит знаменитому донецкому рейдеру Владиславу Дрегеру. Кроме этой фирмы, Дрегер имеет долю в «Транспортном союзе Донбасса», «Авто-экспрессе», «Магистраль», ООО «Автовокзалы Донбасса», ООО «Донецкие вокзалы» и многих других. Как уже писали в СМИ, люди, покупающие билеты в кассах автовокзалов, даже и не подозревают, что примерно четвертая часть от этой суммы попадает именно к Дрегеру. Имя Дрегера широко разошлось в прессе в декабре прошлого года, когда в центре Донецка, на улице Розы Люксембург, неизвестные злоумышленники самопальным взрывным устройством, размещенным в корпусе гранаты Ф-1, взорвали мусорный контейнер и стоявший рядом «Мерседес». При взрыве пострадал водитель Дрегера, но, к счастью, не пострадал сидевший на заднем сиденье ребенок. Деятельностью, связанной с захватом рынка автобусных перевозок, Дрегер задолго до того, как рейдерским способом вошел в учредители всех этих компаний. И одним из первых шагов в получении контроля над автобусным бизнесом донецкого региона была монополизация поставок топлива автопредприятиям. Таким образом еще в 90-е годы, Дрегер нащупал тему, Алимжан Бахтеев ее развил и донес до жены, жена — до хозяина, а тот дополнил свой бизнес (VIK и ООО «ВИК-Т») нефтяным направлением, поручив это Николаю Николаевичу Гавриленко. Кстати, о хозяине. Благодаря ему, Татьяна Бахтеева не только вошла в нефтяной бизнес, но и стала лицом близким к Колесникову и Ахметову, а затем попала в список партии регионов. Говорят, что Бахтеева и ее семья подружились с семьей ХОЗЯИНА через его якобы родственника и жениха своей дочери — Тимура Валитова. К тому же супруга (теперь уже вдова) хозяина, как и Бахтеева, врач. И женщины могли пересекаться еще раньше, по работе. Впервые 25-летний Валитов появляется в бизнесе именно как соучредитель фирмы жены хозяина. В 1997 году он вместе с Раисой Саитовной Такташевой учреждает фирму «Валес», которая держит аптеки в Донецке и Донецкой области. В это время выпускница Донецкого государственного медуниверситета Ирина Бахтеева еще не его жена, но они уже знакомы. Фирму потом продали, и Валитов перешел в другие структуры хозяина — легендарного Жигана Хамитовича Такташева, 1959 г.р. бывшего военного, знакомого широкой общественности и прессе под именем Евгения Такташева (или даже Такташова), гендиректора ЗАО “ФК ”Шахтер”.

Путаница с написанием имени и фамилии привела к тому, что о роли Такташева в становлении донецкой, так сказать, элиты очень мало сказано и написано. Только в статье Татьяны Чорновол «Сокровенные тайны «короля Донбасса» в пяти частях: Детство Рината», опубликованной 12.01.2007 на сайте «Обозреватель» находим следующий пассаж. «Где же Ахметов зарабатывал деньги? Где работал после школы? На этот вопрос никто однозначного ответа дать не мог. А вот один из соседей Рината Леонидовича, мужчина средних лет вспомнил такую деталь: «Я не знаю, где-то, наверное, в ночную смену. Тогда я утром шел в шахту — он мне часто на дороге попадался, домой возвращался. Всегда приветливо здоровался», — рассказал мужчина, ровесник отца Рината. Как позже оказалось, наш собеседник — это двоюродный брат довольно знакового человека в Октябрьском — Жигана Такташова (покойного вице-президента футбольного клуба «Шахтер». Человека, в свое время довольно близкого к Ахату Брагину). Но ничего большего о Ринате из мужчины вытянуть не удалось…». Все, что тут сказано — абсолютно верно. В 90-е годы Жиган Такташев был вторым человеком в иерархии авторитетных людей Донбасса. Его двоюродный брат жил по соседству с семьей Ахметова. Но и сам Такташев, по утверждению донецких источников, являлся родственником Ахметовых. Он ввел молодого Ахметова и молодого Колесникова в ближайшее окружение Брагина, благодаря чему Ринат Леонидович в конечном итоге стал тем, кем стал. Но особо тесные дружеские и деловые отношения связывали Жигана Такташева со старшим братом Рината Ахметова Игорем Леонидовичем. В 1999 году они вместе учреждают ЗАО «Укринком» (ОКПО 30278079) для «охоты» на «Белого лебедя». Учредители фирмы мелькали в криминальной хронике образца 2005 года. Это Михаил Ляшко, Игорь Ахметов, Юрий Чертков, Сергей Кий и Жиган Такташев. Против них на свою беду дал показания осужденный за лжесвидетельство на 8 лет (стараниями Бориса Колесникова) главный «оранжевый свидетель» против донецкой мафии, автор одноименной книги Борис Пенчук (бывший директор ТЦ «Белый лебедь»).

Что примечательно, в списке акционеров «Белого лебедя» за 2004 год все бандиты, начиная с Игоря Ахметова и кончая Мишаней «Косым» (Ляшко) имеют в среднем по 10-12, 49 процентов акций. И только Жиган Такташев имеет наибольшее количество 12, 5 процентов акций. Маленькая, но значимая «уважуха». Згiдно iз Статутом Товариства, зареєстрованим Виконкомом Ворошиловської районної ради м.Донецька, рiшення № 272/17 в?д 03.12.1997р. зi змiнами та доповненнями статутний фонд становить 13 900 000,00 грн. (тринадцять мiльйонiв дев’ятсот тисяч гривень 00 копiйок), який подiлено на 5 000 000 (п’ять мiльйонiв) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,78 грн. На дану звiтну дату статутний фонд сформований та оплачений цiлком. Кiлькiсть акцiонерiв: 11622 особи: (6 — юридичнi особи, 11616 — фiзичнi особи). Власники, що володiють бiльш 5 % статутного фонду: 1) Ахметов Iгор Леонiдович — 509 463 простих iменних акцiй, або 10,18926 % статутного фонду; 2) Бабак Андрiй Олександрович — 509 463 простих iменних акцiй, або 10,18926 % статутного фонду; 3) Кiй Сергiй Вiкторович — 624 963 простих iменних акцiй, або 12,49926 % статутного фонду; 4) Ляшко Михайло Михайлович — 624 963 простих iменних акцiй, або 12,49926 % статутного фонду; 5) Пенчук Борис Володимирович — 500 000 простих iменних акцiй, або 10,0 % статутного фонду; 6) Такташов Жиган Хамiтович — 625 314 простих iменних акцiй, або 12,50628 % статутного фонду; 7) Чертков Юрiй Дмитрович — 561 989 простих iменних акцiй, або 11,23978 % статутного фонду. Арест Колесникова и угроза других арестов в окружении, заставляют Ахметова весной 2005 года покинуть Украину в сопровождении самых близких ему людей — Жигана Такташева и Сергея Кия. Через год, Жиган Хамитович умирает от тяжелой болезни (как было сказано в некрологе ФК «Шахтер», где его, правда, назвали в «русской транскрипции» Евгением Николаевичем). Единственное, где еще можно отыскать фото Такташева — это сайт Фан-клуба донецкого «Шахтера» . http://fc-elita.by.ru/managment.html Итак, благодаря Жигану Такташеву и собственному мужу наша героиня вошла в «высшие сферы» донецкого бизнеса, а затем и в украинскую политику. Муж впоследствии оказался ненужной обузой, и с ним Татьяна Дмитриевна развелась.

Весьма примечательно было поведение Бахтеевой во время президентства Ющенко. Несмотря на то, что она числилась в «оппозиционной» партии регионов, как свидетельствует официальная биография Бахтеевой, она умудрилась стать зампредседателя опекунского совета благотворительной программы “Детская больница будущего” (проект инициирован Президентом Украины Виктором Ющенко и его супругой Екатериной Ющенко). Надо полагать, именно Татьяна Дмитриевна учила Екатерину Михайловну тонкому искусству воровать деньги на медицине. Напомним, что «Детская больница будущего» оказалась настолько «будущей», что пока что на ее месте есть только котлован, быстро зарастающий травой. Но чего не отнимешь у Татьяны Бахтеевой, так это искусства, как бы это по-мягче выразиться… сделать приятно тому, кто ныне находится при власти. Цитируем недавнее, времен президентсва Ющенко интервью Бахтеевой: ««Донна Роза». В самом начале интервью в кабинет вносят большой букет белых роз. «Донбасс кого любит, тому только белые розы дарит», — говорю вслух. Татьяна Дмитриевна смеется: «Да уж, фраза, которой я Президента в Донецке встречала, стала легендарной. Да он и меня розой называет». — Когда это Виктор Андреевич вас розой назвал? — Был такой случай, был. У нас ведь и раньше теплые отношения были, о семье он много рассказывал. Мы как-то сидели в сессионном зале Верховной Рады — с одной стороны Сафиуллин Равиль, а с другой — Сергей Бубка. Виктор Андреевич подошел, меня обнял и говорит, обращаясь ко всем: «Як вам повезло, як вам повезло. Ви поряд з такою трояндою будете чотири роки сидіти». А это только первые дни в парламенте были, ребята растерялись, что сказать, не знают. Только молчат и смотрят. Я, чтобы ситуацию сгладить, и говорю: «Роза возле вас сидит». Мне было очень приятно. А потом и мне пришлось ему те слова сказать, которые уже в историю вошли. А сейчас вот виделись, так он говорит: «Щось ти, Таню, схудла».

Арест Колесникова и угроза других арестов в окружении, заставляют Ахметова весной 2005 года покинуть Украину в сопровождении самых близких ему людей — Жигана Такташева и Сергея Кия. Через год, Жиган Хамитович умирает от тяжелой болезни (как было сказано в некрологе ФК «Шахтер», где его, правда, назвали в «русской транскрипции» Евгением Николаевичем).

В промежутке между вынужденной эмиграцией Ахметова со товарищи и трагической кончиной Жигана Такташева, происходят интересные процессы, связанные со сменой собственников донецкой фирмы «ВИКОЙЛ», которая владеет скандально известными АЗС под брендом «Укртатнафта» (теперь — «Формула»), объединенных в фирме «УТН-ВОСТОК».

Напомним, что АЗС оформлены на «УТН-ВОСТОК», а его материнская структура — это ООО «ВИКОЙЛ» и оффшорная фирма ИНФОТЕКС ЭН.ВИ (Ангилья Британская Вест-Индия, Саус Хилл, Хейвуд Хаус, 294).

По тому же адресу (тот же Саус Хилл) зарегистрирована оффшорная фирма под названием «Артекст интро ЭсЭй», которой в феврале 2006 года (за полгода до смерти Такташева) переходит основная доля в ООО «ВИКОЙЛ». Второй по значимости пай у Тимура Валитова. «На понюшку» имеют Зименков, Гавриленко и Гаврильченко (менеджеры).

В 2007 году (в середине и конце года) вся фирма перерегистрируется на один кипрский оффшор «Ондава Инвестмент Лимитед». На «Ондаву» полностью или частично так же оформляются все остальные активы, связанные с «ВИКОЙЛОМ» — ООО «Восток», торгово-финансовая компания «Европа ЛТД», ООО «Славанафтопостач», «ПКС ОЙЛ», «ВостокИнвест», ООО «Юкон», ООО «Газ-групп», ООО «Л.Б.П.», ООО «Роксолана».

Таким образом, выехавший в Канаду управляющий активами Такташева, еще с начала 90-х годов донетчанин Игорь Юрьевич Филиппенко обезопасил имущество наследников своего хозяина от риска конфискации (памятуя неприятности пост-революционного периода).

Помимо этого, 11.06.2008 дочь Такташева Эльмиру Жигановну(1984 г.р.) и вдову Раису Саитовну ввели в состав наблюдательного совета «Белого лебедя». У вдовы — около 10% акций этого предприятия, дочь вообще работает в HSBC-банке. Но для Ахметова и Колесникова, которых Такташев, это был, скорее, символический жест. Уважить семью покойного, выделить ей долю «на кормление».

Кроме этого, у Такташевых должен быть доход с фабрики «Киев-Конти» и ФК «Шахтер». Еще часть активов хозяина переведена Игорем Филиппенко на оффшорную фирму «Турителла Корпорейшн» (Виргинские Британские острова, Экера Билдинг, 24, Де Кастро Стрит Викамз Кей1). «Турителлой» оформлена доля в ЗАО «ВИКОЙЛ». А так же в киевской фирме «Передовые технологии», которая, согласно уставной деятельности, должна заниматься строительством трубопроводов. С этой фирмой произошел явный курьез. Она регистрировалась в 2005 году, как раз тогда, когда Ахметов и Такташев были за границей. Филиппенко тоже не появлялся в Украине, и, видимо, поручил «замаскировать» собственника кому-то из ленивых помощников.

В результате, наряду с «Турителлой Корпорейшн», учредителями фирмы «Передовые технологии», строящей трубопроводы, оказались два божьих одуванчика: Мащенко Пелагея Зиновьевна, проживающая по адресу Довженко 14/1, кв …, 14.05.1920 г.р. (!) и Курилко Анна Николаевна, проживающая по ул. Урицкого, 21 кв… 14.01.1930 г.р. (!), уборщица в фирме «Символ». Говорят, что за подобных соучредителей кое-кто из менеджеров «ВИКОЙЛ» и «УТН-ВОСТОК» огреб по полной. Но привычка путаться в учредителях — осталась.

В 2008 году «УТН-ВОСТОК» заявил, о том, что продал 27% своих акций фирме PPF Investment — «одной из самых крупных международных финансовых и инвестиционных групп в Центральной и Восточной Европе, под управлением которой находятся активы почти на 10 млрд. евро (на 30 сентября 2008 г.)». Однако такой фирмы, по данным налоговой, до сих пор нет в крупных учредителях «УТН-ВОСТОКА». Более того, нет, явно, и 10 млрд. евро у PPF Investment, поскольку это консолидированный капитал всей группы PPF чешского бизнесмена Петера Келнера.

Это передергивание можно расценивать не иначе, как слабую попытку продемонстрировать «крышу» для всеукраинского бизнеса, который прикрыт влиятельным именем на уровне только одного региона, и не выдерживает конкуренции с более мощными структурами по стране в целом. Ход истории неумолим: бизнес, созданный в 90-е людьми, от имени которых у многих мурашки пробегали по коже, нежизнеспособен, даже если его курируют депутаты от когда-то всесильной партии регионов. Другие времена, другие нравы…

Екатерина Гук, Национальное бюро расследований Украины

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Людей Клименко возращают в налоговую по-новому. Расследование

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Klimenko-nalogi1-300x252

 

Сейчас, во время формирования нового кадрового состава фискальной службы – крайне важно, чтобы туда не вошли люди из орбиты Александра Клименко, человека, разворовавшего в свое время при помощи «Минздоха» весьма серьезные средства, которые и сейчас работают против Украины. Для этого, стоит вспомнить тех, кто входил в ближайшее окружение Клименко. Вспомним историю.

02.03.2013 г. Янукович подписал указ о назначении в «Миндоходов» трех заместителей Александра Клименко, причем двое из них работали в структуре налогового ведомства.

Так, указами №174–176 сбежавший диктатор назначил заместителей министра доходов и сборов. Первым заместителем министра, как и предполагалось, стал Степан Дериволков. До назначения он 4 года занимал должность заместителя главы Гостаможни, курировал вопросы контрабанды.

Одновременно Виктор Янукович подписал указ об увольнении первого заместителя главы Гостаможни Александра Дороховского.

Еще одну должность заместителя министра занял Андрей Игнатов, работающий в структуре налоговых органов с декабря 2011 года. В Государственной налоговой службе он курировал налогообложение юридических и физических лиц, контрольно-проверочную работу.

Кроме того, заместителем–руководителем аппарата министерства стал Виктор Левицкий, который до этого работал заместителем руководителя центрального офиса по работе с крупными плательщиками налогов.

Свои должности в новой структуре сохранили руководители департаментов налогообложения физлиц Вячеслав Бусарев (в сферу его полномочий будет входить контроль над уплатой единого социального взноса), налогообложения юрлиц — Лилия Павелко, налогового контроля — Сергей Крухмалев, прогнозирования и анализа — Инна Санжаревская. Всего в Миндоходов — 24 департамента.

Необходимо отметить, что в структуре нового министерства уже нет должности заместителя, который параллельно курирует подразделения налоговой милиции. Сейчас эту должность занимает Андрей Головач, который еще и исполняет обязанности председателя ГНС.

Кроме этого, в министерстве будет соответствующий департамент–главное управление налоговой милиции, предполагается что его возглавит нынешний руководитель следственного управления ГНС Анатолий Яковинец.

Стоит вспомнить «людей Клименко» и среди судейского корпуса. Например, Оксану Эпель и ее мужа Александра, бизнес-партнера Александра Клименко.

Ну и, конечно же, нужно вспомнить нынешнего владельца ТЦ «Гулливер» Виктора Полищука, который «кормит» сейчас многих кандидатов на должности в ДФС.

«Жизнь по-старому и по-новому — это параллельные реальности для совершенно разных категорий украинцев. Виктор Полищук, владелец самого высокого в стране БЦ “Гулливер”, например, может себе позволить жить по-старому.Так, во времена правления Януковича он помогал государству расстаться с 200 млн. грн в виде 59 га земель в Броварах, переданных ему в один день сорока восемью подставными покупателями. А уже в этом году успешный “бизнесмен” причастен к деньгам “семейного” экс-министра Александра Клименко и одновременно играет в связке с нынешней главой НБУ Валерией Гонтаревой, не гнушаясь рейдерских захватов и стяжательства с арендодателей. Но обо всем по порядку.

Броварской профит

В декабре 2013 года, почти год назад, буквально прогремело резонансное расследование программы “Наші Гроші”, в котором рассказывалось о том, как депутаты Броварского горсовета фактически подарили миллионеру Виктору Полищукуцелый городской бюджет. Это стало возможным потому, что горсовет проголосовал за сдачу в аренду земель госпредприятия “Радиопередающий центр” в размере 96 гектаров. Наделы отдали 48-ми арендаторам для “частного сельского хозяйства”, после чего все они переоформили землю у одного и того же нотариуса, в один и тот же день, на предприятие “Интер-профит”. А горсовет под чутким руководством мэра тут же снова проголосовал, но уже решение о передаче земель под промышленную застройку…

Журналисты по горячим следам вышли на цепочку компаний, приведших их к конечному «заказчику оборудки» — фирме “Техэнерготрейд”, которой владеет Виктор Полищук, хозяин сети магазинов “Эльдорадо”, самого высокого в Украине бизнес центра “Гулливер”, а с недавних пор и небольшого, но очень динамичного банка “Михайловский”.

Как оказалось, обобравший Бровары предприниматель и не думал скрывать своих планов относительно покупки земель. Или не сдержался похвастать перед “Форбс-Украина” будущей “покупкой” площади под ТРЦ. В тот момент он отказывался комментировать историю для журналистов, как не отвечала и его прессекретарь, Алёна Березовская, знаменитая среди прессы близостью к Виктору Януковичу.

Успешный Младобанк

Казалось бы, закончены времена “семьи” и приближенных к ним младоолигархов (а г-на Полищука тоже можно назвать внезапно разбогатевшим, ибо его жена Лилия Резвая в своем интервью рассказывала, как еще в 2000 году оба они были простым рабочим людом), но для нашего героя ничего не меняется.

По слухам, в общении с партнерами он высказывается, мол, может с ноги открывать двери в администрацию президента, с ним в связке работает дочь главы СБУ Валентина Наливайченко, сам он смог недавно купить одно из старейших оружейных предприятий Киева — “Ленинскую кузню”…

А ведь предыдущим хозяином ЛК был не кто иной, как нынешний президент Украины, Петр Алексеевич Порошенко.

Казалось бы, добавить нечего. Человек, который еще год назад парился в бане вместе с Клименко и Арбузовым, продолжает чувствовать себя хозяином жизни и выходить на новые горизонты под “новой крышей”. Но это, увы, не все.

Несколько месяцев тому согласно расследованию, Виктор Полищук появился в списке совладельцев компании ООО “Экосипан”, единственного держателя небольшого банка “Михайловский”, от которого Полищук ранее старательно открещивался.

(За этим младоолигархом, к слову, водится желание оказываться подальше от сомнительных имен, именно поэтому во время слияния компаний “Эльдорадо” и старой компании Полищука “Технополис”, он так поспешил избавиться от последнего названия).

Итак, некоторое время тому назад Виктор Полищук все-таки показывается в списке совладельцев банка и по словам пресс-службы банка, предпринимает активные действия для получения статуса мажоритария “Михайловского”.  При этом, уже при новой власти с банком происходят любопытные метаморфозы.

Так, «Михайловский», который был зарегистрирован только в прошлом году и с начала 2014-го “вырос” в активах в 4 раза, меньше чем за год открыл около 100 новых отделений и порядка 2200 точек продаж в торговых сетях Эльдорадо, Фокстрот и ЭпиЦентр. По некоторым данным сегодня он присматривается и к мечте любого европейского банка -  отделениям “Укрпочты”.

Пару месяцев тому младобанк занялся еще и подготовкой к скупке резко подешевевших на фоне кризиса украинских банков, о чем  в интервью “Форбс-Украина” говорит председатель правления банка, Игорь Дорошенко. Похоже, “Михайловский” интересуется также банками, в которые была введена временная администрация. И, что особенно любопытно, поиском объектов для поглощения занимается инвесткомпания «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) — та самая, которая принадлежит бизнес-партнерам главы НБУ Валерии Гонтаревой.

И последним неприятным намеком на то, чьи на самом деле деньги могут крутиться в бизнесе гиперуспешного младобанка является утверждение бывшего журналиста, а ныне народного депутата Сергея Лещенко о том, что Виктор Полищук, мажоритарий “Михайловского”, напрямую связан с одиозным экс-министром Минсборов и доходов Александром Клименко.

— По информации “Украинской правды”, редакция газеты “Вести” и радио “Вести” до осени 2014 года собирается переехать в новый офис в бизнес-центре “Гулливер”, который принадлежит фирмам Клименко. — считает Сергей Лещенко. -  Кроме того, на связь Клименко с холдингом Вести указывало расследование “Украинской правды”.

От рейдерства до воровства

Однако, губителен естественно не сам факт приближенности Полищука к лицам провластной верхушки и бывшим пособникам “семьи”. Губительными для страны являются его методы достижения успеха, в которых Полищук не брезгует ничем, в том числе, похоже, и подкупом судей.

Показательными в данном вопросе являются дела компании Полищука “Технополис”. К примеру, согласно документов, начиная с 2011 года “Технополис” предпринимал попытки завладеть торговым помещением площадью около 5 000 квадратных метров, по улице Большая Окружная (Киев).

Это помещение сдавалось “Технополису” в аренду и никогда не принадлежало ни компании, ни близким ей структурам. При помощи махинаций и судов на какое-то время компания смогла осуществить рейдерский захват площадей и признать за собой право собственности на помещение. Но вскоре, благодаря широкому общественному резонансу, незаконные судебные решения, признающие за “Технополисом” право собственности на помещение, были отменены, а право собственности подтверждено за законным владельцем.

На фоне происходящих тяжб в  “Технополисе” совершенно забыли о выплате арендной платы за помещение, накопив перед владельцем долг в размере более 41 миллиона гривен. Снова последовали тяжбы, и суды трех инстанций обязали компанию незамедлительно выплатить долг и освободить помещение. Однако, “Технополис” не только до сих пор уклоняется от выполнения судебных решений, но, похоже, нашел в лице судебной власти своих помощников…

А как еще пояснить то, что судьи удовлетворяют все, даже самые нелепые и, как говорят юристы, неудовлетворяемые, заявления “Технополиса”, направленные на приостановление взыскания с компании долга?

Быть может, свет правды прольет на дело информация, указанная в перечне судебных решений по делу “Технополиса” №911/633/13-г?

Не странно ли, что все без исключения заявления, которые подаются в суд компанией, рассматривает один и тот же судья хозяйственного суда Киевской области Нарижный С.Ю., выступающий таким образом “главным покровителем” “Технополиса”? А, может быть, и соучастником банальной кражи денег, хоть и под прикрытием в который раз ослепшей по-украински Фемиды…»

Игорь Акопов, Национальное бюро расследований Украины

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Людей Клименко возращают в налоговую по-новому. Расследование

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Klimenko-nalogi1-300x252

 

Сейчас, во время формирования нового кадрового состава фискальной службы – крайне важно, чтобы туда не вошли люди из орбиты Александра Клименко, человека, разворовавшего в свое время при помощи «Минздоха» весьма серьезные средства, которые и сейчас работают против Украины. Для этого, стоит вспомнить тех, кто входил в ближайшее окружение Клименко. Вспомним историю.

02.03.2013 г. Янукович подписал указ о назначении в «Миндоходов» трех заместителей Александра Клименко, причем двое из них работали в структуре налогового ведомства.

Так, указами №174–176 сбежавший диктатор назначил заместителей министра доходов и сборов. Первым заместителем министра, как и предполагалось, стал Степан Дериволков. До назначения он 4 года занимал должность заместителя главы Гостаможни, курировал вопросы контрабанды.

Одновременно Виктор Янукович подписал указ об увольнении первого заместителя главы Гостаможни Александра Дороховского.

Еще одну должность заместителя министра занял Андрей Игнатов, работающий в структуре налоговых органов с декабря 2011 года. В Государственной налоговой службе он курировал налогообложение юридических и физических лиц, контрольно-проверочную работу.

Кроме того, заместителем–руководителем аппарата министерства стал Виктор Левицкий, который до этого работал заместителем руководителя центрального офиса по работе с крупными плательщиками налогов.

Свои должности в новой структуре сохранили руководители департаментов налогообложения физлиц Вячеслав Бусарев (в сферу его полномочий будет входить контроль над уплатой единого социального взноса), налогообложения юрлиц — Лилия Павелко, налогового контроля — Сергей Крухмалев, прогнозирования и анализа — Инна Санжаревская. Всего в Миндоходов — 24 департамента.

Необходимо отметить, что в структуре нового министерства уже нет должности заместителя, который параллельно курирует подразделения налоговой милиции. Сейчас эту должность занимает Андрей Головач, который еще и исполняет обязанности председателя ГНС.

Кроме этого, в министерстве будет соответствующий департамент–главное управление налоговой милиции, предполагается что его возглавит нынешний руководитель следственного управления ГНС Анатолий Яковинец.

Стоит вспомнить «людей Клименко» и среди судейского корпуса. Например, Оксану Эпель и ее мужа Александра, бизнес-партнера Александра Клименко.

Ну и, конечно же, нужно вспомнить нынешнего владельца ТЦ «Гулливер» Виктора Полищука, который «кормит» сейчас многих кандидатов на должности в ДФС.

«Жизнь по-старому и по-новому — это параллельные реальности для совершенно разных категорий украинцев. Виктор Полищук, владелец самого высокого в стране БЦ “Гулливер”, например, может себе позволить жить по-старому.Так, во времена правления Януковича он помогал государству расстаться с 200 млн. грн в виде 59 га земель в Броварах, переданных ему в один день сорока восемью подставными покупателями. А уже в этом году успешный “бизнесмен” причастен к деньгам “семейного” экс-министра Александра Клименко и одновременно играет в связке с нынешней главой НБУ Валерией Гонтаревой, не гнушаясь рейдерских захватов и стяжательства с арендодателей. Но обо всем по порядку.

Броварской профит

В декабре 2013 года, почти год назад, буквально прогремело резонансное расследование программы “Наші Гроші”, в котором рассказывалось о том, как депутаты Броварского горсовета фактически подарили миллионеру Виктору Полищукуцелый городской бюджет. Это стало возможным потому, что горсовет проголосовал за сдачу в аренду земель госпредприятия “Радиопередающий центр” в размере 96 гектаров. Наделы отдали 48-ми арендаторам для “частного сельского хозяйства”, после чего все они переоформили землю у одного и того же нотариуса, в один и тот же день, на предприятие “Интер-профит”. А горсовет под чутким руководством мэра тут же снова проголосовал, но уже решение о передаче земель под промышленную застройку…

Журналисты по горячим следам вышли на цепочку компаний, приведших их к конечному «заказчику оборудки» — фирме “Техэнерготрейд”, которой владеет Виктор Полищук, хозяин сети магазинов “Эльдорадо”, самого высокого в Украине бизнес центра “Гулливер”, а с недавних пор и небольшого, но очень динамичного банка “Михайловский”.

Как оказалось, обобравший Бровары предприниматель и не думал скрывать своих планов относительно покупки земель. Или не сдержался похвастать перед “Форбс-Украина” будущей “покупкой” площади под ТРЦ. В тот момент он отказывался комментировать историю для журналистов, как не отвечала и его прессекретарь, Алёна Березовская, знаменитая среди прессы близостью к Виктору Януковичу.

Успешный Младобанк

Казалось бы, закончены времена “семьи” и приближенных к ним младоолигархов (а г-на Полищука тоже можно назвать внезапно разбогатевшим, ибо его жена Лилия Резвая в своем интервью рассказывала, как еще в 2000 году оба они были простым рабочим людом), но для нашего героя ничего не меняется.

По слухам, в общении с партнерами он высказывается, мол, может с ноги открывать двери в администрацию президента, с ним в связке работает дочь главы СБУ Валентина Наливайченко, сам он смог недавно купить одно из старейших оружейных предприятий Киева — “Ленинскую кузню”…

А ведь предыдущим хозяином ЛК был не кто иной, как нынешний президент Украины, Петр Алексеевич Порошенко.

Казалось бы, добавить нечего. Человек, который еще год назад парился в бане вместе с Клименко и Арбузовым, продолжает чувствовать себя хозяином жизни и выходить на новые горизонты под “новой крышей”. Но это, увы, не все.

Несколько месяцев тому согласно расследованию, Виктор Полищук появился в списке совладельцев компании ООО “Экосипан”, единственного держателя небольшого банка “Михайловский”, от которого Полищук ранее старательно открещивался.

(За этим младоолигархом, к слову, водится желание оказываться подальше от сомнительных имен, именно поэтому во время слияния компаний “Эльдорадо” и старой компании Полищука “Технополис”, он так поспешил избавиться от последнего названия).

Итак, некоторое время тому назад Виктор Полищук все-таки показывается в списке совладельцев банка и по словам пресс-службы баб

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Михаилу Саакашвили хотят подсунуть кума Калетника — Геннадия Романенко. Расследование

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Romanenko-Genadyi1-500x380

 

Ходят слухи, что на пост главы Одесской таможни «группа товарищей» продвигает ставленника «мафии контрабандистов» – кума скандально известного Игоря Калетника и протеже Виталия Хомутынника – Геннадия Романенко.

Искоренение коррупции в той или иной сфере дает шанс коррупционерам, ранее оставшимся не у дел, вновь дорваться к денежным потокам. Не факт, что этим шансом им удастся воспользоваться, но попытка стоит того. Ведь на кону стоят десятки (если не сотни) миллионов долларов.

В ближайшее время нас ждет весьма увлекательный триллер – борьба за пост главы главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области. Региональному ГУ ГФС подчиняется Одесская таможня. В ее юрисдикции находится Одесский морской торговый порт – один из крупнейших в Восточной Европе, который представляет собой едва не самою большую на континенте «чёрную дыру», через которую сочатся разнообразнейшие потоки контрабанды – начиная от товаров народного потребления и заканчивая «серыми» автомобилями и тяжелыми наркотиками.

В конце мая полетела голова Владимира Передерия – ставленника теневого короля украинской контрабанды Вадима Альперина. Как утверждают в организации «Депутатский контроль», на Передерие «весит» два уголовных дела. Сейчас обязанности начальника одесской ГФС исполняет Сергей Данилин, но, вероятно, это ненадолго.

«На данный момент мы находимся в поиске оптимальной кандидатуры на должность начальника Одесской таможни, на должность руководящего состава Одесской таможни, особенно лиц, которые будут заниматься тарифами и бороться с контрабандой в Одессе», — заявил 26 мая 2015 года заместитель главы Государственной фискальной службы Константин Ликарчук.

Владимир Передерий – девятый или даже десятый «шеф» таможни Черноморской Пальмиры, из-под седалища которого выбили кресло руководителя. Его предшественникам выдвигали те же претензии, что и ему – «крышивание» контрабанды и взятки. Люди знающие связывают столь быстрые разоблачения высокопоставленных мздоимцев не столько с эффективностью работы правоохранительных структур, сколько с борьбой влиятельных финансово-политических группировок за миллиардные денежные потоки региона. И, похоже, эта мышиная возня изрядно осточертела Киеву, и он решил разрубить сей «гордиев узел» одним махом.

30 мая президент Украины Петр Порошенко назначил главой Одесской государственной администрации Михаила Саакашвили – бывшего президента Грузии, известного своими радикальными реформами. Перед новоиспеченным украинским гражданином и губернатором поставлена задача сделать на Одесчине то, что он в свое время сделал в Грузии – каленым железом выжечь коррупцию. Прежде всего – на Одесской таможне.

«У меня есть мандат президента на это», – заявил Саакашвили.

Официально объявлено, что новый глава одесского Госфикса и, соответственно, Одесской таможни будет выбран по результатам специального конкурса. Конкурс этот – дело далеко не ближайших дней (а, может, и месяцев), и сейчас нет смысла говорить, будет ли он вообще и какие сюрпризы преподнесет.

Сейчас у нас есть на этот счет лишь слухи. Согласно которым влиятельные люди, связанные с контрабандой, разрабатывают «схему», которая, по их задумке, позволит им внедрить на Одесскую таможню своего человека. Детали этой многоходовки нам неизвестны, однако те, кто «в теме», назвали имя одного из кандидатов: Геннадий Васильевич Романенко.

Геннадий Васильевич – персонаж, малоизвестный широкой общественности. Ранее попадал в громкие коррупционные скандалы, но влиятельные покровители берегли Романенко, как зеницу ока, посему ему всегда удавалось выйти сухим из воды.

Геннадий Романенко довольно долго возглавлял Киевскую региональную таможню. Несмотря на то, что оная находится на значительном удалении от границ и портов, через нее официально оформляется ни много, ни мало – 35% всего импорта.

В 2011 году на Киевской таможне случился скандал – одного из клерков «повязали» на крупной взятке. СБУ начала копать глубже и вышла на масштабные схемы мздоимства. Геннадия Романенко оперативно сняли с должности и перевели на Полтавскую таможню, где тот отсиживался до тех пор, пока скандал не утих. А в 2012-м он опять возглавляет Киевскую таможню. И спокойно трудится там вплоть до 2014-го.

Как писал сайт Golos.ua, Романенко организовал работу следующим образом: через своего поверенного – бывшего начальника отдела кадровой работы таможни Андрея Каращенко, он контролировал работу всей группировки. А именно — обеспечивал организацию бизнес-встреч, а также поиск и покупку имущества за границей. На “честно заработанные”.

В качестве главного «кассира-бухгалтера» Романенко пригласил бывшую начальницу управления таможенной стоимости, классификации товаров и средств регулирования ВЭД, уроженку Донецкой области Ольгу Чернову.

Известно также, что «взносы» собирались курьером по фамилии Светковский, каждую неделю, под непосредственным контролем Каращенко. «Планерка» проходила в офисе на Дружбы народов в Киеве. Там же, к слову, решали, кому из предпринимателей и давать привилегии при оформлении грузов.

Примечательно, что сами субъекты ВЭД особо не протестовали и ежемесячно предоставляли «смотрящим» отчет об объемах деятельности и передавали «наличку», дополняя этот процесс данными о ситуации на подконтрольных предприятиях.

Впрочем, нужно отдать должное Романенко: в отличие от других чиновников-коррупционеров, он старается особо не «светить» нажитым непосильным трудом. Он не построил себе что-то типа Версаля, а ограничился сравнительно «скромным» (стоимостью где-то $4-5 млн) особняком в пригороде Киева.

Romanenko-Genadyi-hata1

Впрочем, Геннадий Васильевич не смог себе отказать в такой «маленькой» роскоши, как собственное футбольное поле.

Romanenko-Genadyi-hata2

Карьерными успехами и доступом к многомиллионным денежным потокам Романенко обязан своему родственнику (куму) – Игорю Калетнику, члену олигархического клана Калетников – спонсоров Коммунистической партии Украины и пособников режима Януковичей.

Игорь Калетник начал карьеру таможенника еще во времена раннего Кучмы – в 1995 году. Янукович, став президентом в 2010 году, в благодарность за помощь коммунистов в захвате за власть, назначил Калетника главой Государственной таможенной службы. В 2012-м Калетник уходит в Верховную Раду, став депутатом и заместителем спикера парламента. Однако, несмотря на то, что финансовые потоки вообще и таможню в частности тогда подмяли под себя «младоолигрхи» из окружения Александра Януковича (старшего сына диктатора), людей Калетника трогать не стали. Так что Романенко спокойно пересидел на своем месте как Януковича, так и его свиту вместе с Калетником. Кстати сказать, нынче Игорь Калетниик пребывает в розыске по уголовному делу о фальсификации голосования ВР по приснопамятным «диктаторским законам», принятие которых, как вы помните, спровоцировало зимой 2014-го уличные бои в центре Киева.

Примечательно, что и Геннадий Романенко в какой-то мере также причастен к трагическим событиям зимы 2013—2014. Именно через его таможню оформлялись партии не сертифицированных в Украине светошумовых гранат из России, которые использовались силовиками для разгона Майдана. Из-за применения этих «левых» боеприпасов увечья получали не только протестующие, но и милиционеры – иногда гранаты взрывались у них в руках. Впрочем, после победы революции в СМИ появятся явно заказные публикации о том, что Романенко на самом деле те гранаты в Украину не пускал, а даже наоборот, что он помогал «Автомайдану», а затем добровольческим батальонам в зоне АТО. Понятное дело, такой «пиар» просто необходим, если ты претендуешь на высокую «хлебную» должность.

Год назад, в мае 2014-го, Геннадий Васильевич пытался вернуться в Киевскую региональную таможню (на тот момент он из нее не уходил, а «спрятался» в отпуске, чтобы его нельзя было уволить на законных основаниях, что, в прочем, не суть важно). На уровне Верховной Рады его лоббировал еще один «король» контрабандных схем – Виталий Хомутынник.

После бегства Януковича Хомутынник буквально на следующий день вышел из партии регионов и стал первым заместителем председателя депутатской группы «Экономическое развитие» (позже эта группа развалилась, и Хомутынник создал новое депутатское объединение под названием «Возрождение»). Группа вошла в новую коалицию и пыталась диктовать условия большинству, которое остро нуждалось в количестве голосов для принятия решений. Одним из таких условий была возможность контролировать таможню. Насколько известно, там далеко не всё «срослось». Так или иначе, персонажи, которых публично называли «людьми Хомутынника», в таможню вроде как не попали. Но. 4 июля 2014 года главой Государственной фискальной службы назначают Игоря Билоуса, а Геннадий Романенко становится его советником.

Прошлой зимой поползли слухи, что Романенко если не заменит Билоуса, то станет замом по таможенному направлению. Но, в конце концов, ГФС возглавил Роман Насиров, а за таможней «смотрит» Ликарчук. А Романенко вроде как остался не у дел.

Однако Геннадий Васильевич остается в «кадровом резерве» Виталия Хомутынника и, скорее всего, нардеп-лоббист попытается сыграть этой крапленой картой в игре за Одесскую таможню. Сейчас очевидно, что без согласования с губернатором Саакашвили протолкнуть своего человека на «объект» не получится. Также очевидно, что Михо не согласится ни на одного местного «кадра» – каждый, кто хоть неделю проработал на руководящих постах на Одесской таможне, априори замаран. Вот тут-то можно и попытаться вывести на сцену скромного «киевлянина» Романенко, который якобы и взяток никогда не брал (по крайней мере, его никто не ловил), и, если верить заказным статьям, по мере сил пакостил режиму Януковича, Майдану помогал, да еще и воинов-добровольцев поддерживал. Конечно же, это будет очевидным блефом, но, как говорится, кто не рискует…

Юрий Стрельцов, Национальное бюро расследований Украины

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Глава фитосанитарной службы ДНР Вадим Симонов отмывает деньги сепаратистов в «Укрзализныце»

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

  Основным подрядчиком, выполняющим ремонт и восстановление железнодорожных путей на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, является компания ООО ТРАНС СВ ЛАЙН (Код ЕДРПОУ 36380238), принадлежащая экс-заместителю председателя Ветеринарной и Фитосанитарной службы Украины Вадиму Симонову, чье назначение на правительственную должность в ДНР сейчас широко обсуждается в СМИ. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Комментатор» рассказал [...]