March 12th, 2015

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

На Донбассе 10500 — 11000 российских солдат, — британский институт. Подробности

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

okupacia1-500x391

 

На сайте Королевского Объединённого института оборонных исследований (RUSI) опубликован доклад о присутствии в Украине регулярных российских войск, сообщает Национальное бюро расследований Украины.

Аналитик британского института приходит к заключению, что российские войска на востоке Украины не только руководят боевыми действиями или поддерживают работоспособность сложной техники, но и воюют как целостные боевые единицы. При этом численность их личного состава в два раза больше численности местных подразделений.

В докладе сказано, что, хотя Москва и испытывает трудности при обеспечении этих войск, не исключено, что россияне могут воспользоваться своим сравнительно преимущественным положением после Дебальцевской операции. В докладе предполагается, что в случае, если российские подразделения перейдут в наступление, то их наиболее вероятной целью будет Мариуполь. Для такой операции часть войск может быть переброшена из-под Дебальцево.

По британским данным, Россия стянула к украинской границе и на территорию Донбасса 117 боевых и вспомогательных частей, в которых находится 42000 военнослужащих. 104 из этих 117 частей непосредственно принимали участие в боевых действиях. Общее число российских военных на Донбассе в конце декабря составляло 9000, и с тех пор возросло на полторы-две тысячи. Кроме того, в оккупированном Крыму располагаются еще приблизительно 26000-28000 человек.

В августе прошлого года на Донбассе воевало от 3500 до 6500 российских солдат и офицеров.

В исследовании опубликованы списки воинских частей, причастных к военным действиям на востоке Украины. Так, в разведывательной подготовке к августовской операции прошлого года принимало участие шесть подразделений спецназа и разведки. В самой августовской операции на Донбассе принимали участие военнослужащие десяти российских бригад и полков. В феврале 2015 года в боевых действиях на Донбассе принимали участие 56 российских бригад и полков.

Автор доклада, опубликованного на сайте rusi.org — британский аналитик Игорь Сутягин.

Россия последовательно отрицает присутствие своих войск на Донбассе. Год назад Москва отрицала, что так называемые “зеленые человечки” в Крыму были солдатами российской армии, но позже Путин все-таки это признал.

Полный текст доклада на английском языке по ссылке.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Під нову хвилю санкцій США потрапили Азаров, Арбузов та Богатирьова

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

На фото Порошенко цілує руки Богатирьової

На фото Порошенко цілує руки Богатирьової

 

США у середу, 11 березня 2015 року, розширили список осіб та організацій, на яких поширюються санкції у зв’язку з конфліктом на Сході України, — з огляду на нещодавні порушення перемир’я з боку бойовиків, повідомляє інформагентство Reuters.

До списку увійшли представники сепаратистів, колишні українські урядовці з оточення Віктора Януковича, а також російські діячі, які підтримують бойовиків.

Список, який оприлюднено на сайті міністерства фінансів США, містить прізвища вісьмох сепаратистів та трьох колишніх українських урядовців: екс-прем’єр-міністра України Миколи Азарова, колишнього першого віце-прем’єра Сергія Арбузова, а також екс-міністерки охорони здоров’я Раїси Богатирьової. Присутній у списку і відомий ідеолог «русского мира» Олександр Дугін.

Під обмежувальні заходи потрапили також російська організація «Єврозійський союз молоді» та раніше маловідомий «Російський національний комерційний банк», який, однак, став найбільшим банком у Криму після анексії півострова Москвою.

У Міністерстві фінансів США назвали санкції «частиною зусиль щодо притягнення до відповідальності осіб, які винні у порушенні суверенітету та територіальної цілісності України».

Санкції забороняють ведення бізнесу американським юридичним та фізичним особам з фігурантами списку, а також заморожують їхні активи в США, повідомляє Національне бюро розслідувань України.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Новинский, Фирташ, Лагун. Кого c аферистов — банкиров могут привлечь по-новому?

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

mafia-manager-bankiri-vori

 

 

Вадим Новинский, Дмитрий Фирташ, Николай Лагун — вот неполный список участников первой сотни Forbes, не сумевших удержать на плаву свои банки. У каждого несостоятельного банка — тысячи вкладчиков. Могут ли они рассчитывать на полную компенсацию потерь после ужесточения ответственности банкиров? Не факт.

Вкладчики проблемных банков ждали закона об ужесточении ответственности банкиров с большим энтузиазмом. Свершилось: Верховная Рада проголосовала, а президент подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц». Поможет ли это вернуть пострадавшим до его вступления в силу вкладчикам деньги и привлечь к ответственности виновных в неплатежеспособности банка?

Закон применил к банкам дополнительные ограничения, касающиеся операций со связанными лицами. Расширен перечень связанных лиц. Формулировки в законе нечеткие, поэтому список может получиться обширным. В него можно включить как опосредованного владельца крупных долей банка, так и рядового сотрудника учреждения. Самое главное в законе: кредиторы смогут предъявить претензии не только к банку, но и к связанным лицам. Если из-за каких-то действий (бездействия) банку нанесен ущерб, а связанные лица получили выгоду, то они несут солидарную ответственность. Для упрощения работы правоохранителей Нацбанку дали право раскрывать содержащую банковскую тайну информацию о связанных лицах.

До вступления закона в силу кредиторам было очень сложно обратить взыскание на имущество собственников банка. Теперь права Фонда гарантирования расширены. Распродав имущество банка, он может выставить требования о возмещении ущерба к связанным лицам, получившим выгоду. В особо запущенных случаях возможна и уголовная ответственность. Парламент добавил в Уголовный кодекс статью 218-1: доведение банка до неплатежеспособности. За это как руководителя банка, так и прямого или опосредованного владельца могут посадить на срок до пяти лет.

Проблема закона в том, что его приняли слишком поздно. За прошлый год и первые месяцы 2015-го НБУ вывел с рынка более 40 банков. Применить новый закон к их собственникам и менеджерам непросто. Однако совершившего такое деяние до вступления в силу закона к ответственности привлечь нельзя. Помешают этому 7-я статья Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 58-я статья Конституции и 5-я статья Уголовного кодекса. Ведь никто не может отвечать за деяния, которые на момент их совершения не признавались законом как правонарушения.

Но процедура открытия уголовного производства очень проста. Оно открывается в течение 24 часов с момента получения информации о правонарушении. Поэтому никто не помешает правоохранителям начать расследование по делу, где вынесение обвинительного приговора судом невозможно.

Расследовать такие преступления будет налоговая милиция. А она как никто умеет «кошмарить» бизнес (вызывать на допросы, устраивать маски-шоу, ограничивать передвижение подозреваемых, через суд арестовывать активы). Главный результат такой деятельности — новые джипы под зданиями налоговой милиции и прокуратуры. Работать на свой карман они хорошо умеют. Значит, смогут поработать для государства и вкладчиков.

Вопрос в том, даст ли государство команду «фас» налоговым милиционерам. Если такая команда поступит, правоохранители, выполняя «госзаказ», сделают собственникам банков такие предложения, от которых многие не смогут отказаться. В ходе расследования одного эпизода они зачастую находят другие правонарушения. И собственнику банка может прийтись по душе предложение вернуть часть денег государству (и, как следствие, кредиторам).

Владислав Соколовский, БанкИск

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Нардеп Сергей Дунаев из оппозиционного блока — коррупционер?

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Dunaev-Sergyi4

 

 

Лисичанский журналист провел собственное расследование структуры собственности народного депутата ВР Сергея Дунаева и установил, что он и его семья незадекларировали собственности свыше 10 млн грн, сообщает  Национальное бюро расследований Украины.

Взяв данные из таблиц, построенных на основе госреестра ЄДР,  и сравнив их с декларацииями о доходах за 2013 и 2011 год, он подсчитал, что:
— сумма взносов Дунаева С.В. в уставном фонде СК ТДВ «ОЛВИ» в декларации за 2013 год отображена не правильно и занижена на 9 млн 993 тыс гривен;
— сумма взносов семьи Дунаева С.В. в уставных фондах предприятий занижена на 175 тыс 800 грн;
— что согласно декларации, семья Дунаева получила в 2013 году подарок (или выигрыш) в размере 1 млн 293 тыс 369 грн.

Также, обращено внимание на то, что в декларации еще кандидата в депутаты Дунаева С.В. за 2011 год он не отобразил ни копейки из своего имущества.

Еще в данной статье, ссылаясь декларацию за 2013 год, Дунаев С.В. приобрел квартиры, общей площадью 1154 кв.м, заплатив за них 2 млн 190 тыс грн.

Как известно, на сегодняшний день согласно Закона «Про засади запобігання і протидії корупції» и Кодекса Украины про административные правонарушения статьей 172-6 предусмотрена ответственность в виде штрафа за недостоверные данные, указанные в декларации об имуществе, затратах и обязательствах финансового характера.

Нажмите, чтобы увеличить

Нажмите, чтобы увеличить