October 17th, 2014

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Представники самовисуванця Дмитра Гордона пропонують 300 гривень за підтримку кандидата, — комітет в

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

ne-prodavay-golos2Комітет виборців України стурбований відвертими спробами деяких кандидатів задіяти місцевий адмінресурс та технологію прямого підкупу виборців.

Про це йдеться у повідомленні КВУ, оприлюдненому 16 жовтня 2014 року.

Громадянам все частіше пропонують грошову винагороду в обмін на згоду проголосувати за певного кандидата.

Набирає обертів підкуп виборців у місті Києві.

Іронія ситуації полягає в тому, що інформація про намагання організувати грошовий підкуп надходить також з округу, де розташований центральний офіс КВУ.

Повідомлення про такі спроби фіксуються як спостерігачами, так і юристами «гарячої лінії» КВУ.

Зокрема, громадяни повідомили про спробу організувати підкуп виборців у виборчому окрузі № 220.

Згідно отриманої інформації, представники кандидата-самовисуванця Дмитра Гордона людям похилого віку, що мешкають в районі «Виноградар», 300 гривень за підтримку кандидата.

Нещодавно схожі випадки вже були зафіксовані в Черкаській та Кіровоградській областях. В ОВО № 195 (Черкаська область) екс-регіонал Володимир Зубик пропонував виборцям продати свій голос за 150-200 грн.

А в ОВО № 102 (Кіровоградська область) виборцям пропонували 200 гривень за Олеся Довгого.

Натомість, на Волині (ОВО № 21) партія «Заступ» підкуповує виборців під виглядом оплати за послуги «агітаторів». Громадяни отримують по 500 гривень нібито за поширення партійної газети.

КВУ нагадує політичним партіям та кандидатам про кримінальну відповідальність за прямий підкуп виборців. Окрім того, згідно поправок до Кримінального кодексу України від 14 жовтня, відповідальність нестимуть і виборці, які продали свій голос. Їх будуть штрафувати на суму від 3100 до 5400 грн.

КВУ закликає громадян, які стали свідками спроб підкупу, повідомляти про це в органи внутрішніх справ, а також на «гарячу лінію» КВУ за тел. (044) 425-21-66, 425-23-01, 425-37-20, +38 067-100-48-12.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

У списку «Блоку Петра Порошенка» 15 корупціонерів, — рух «Чесно». Список

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Poroshenko-ne-virУ списку «Блоку Петра Порошенка» активісти не знайшли людей, які голосували за закони про диктатуру, але є 15 кандидатів, які були фігурантами корупційних справ.

Про це йдеться в аналізі виборчого списку «БПП», проведеного «Чесно».

Загалом «Блок Петра Порошенка» на позачергових парламентських виборах висунув список із 193 кандидатів.

Жоден із кандидатів не голосував за закон 16 січня, відомий як «закон про диктатуру».

Разом із тим, у списку партії Порошенка активісти знайшли 15 фігурантів антикорупційних журналістських розслідувань:

1) Луценко Юрій, №2 у списку (13 вересня 2006 року, коли Луценко був главою МВС, його заступник Новіков О.В. видав розпорядження працівникам МВС перейти на тарифні плани ТОВ «Українські новітні телекомунікації», де фіндиректором працювала дружина Луценка Ірина);

2) Палатний Артур, №24 (у 2012 році група підприємців Київської області звинувачували Палатного в організації «рейдерських» атак на їхню власність);

3) Кононенко Ігор, № 29 (інвестфонд «Вік», власником якої є Кононенко, був помічений у кількох випадках участі у тендерах з одним учасникомабо конкурентами, пропозицію яких можна запідозрити у фіктивності);

4) Іщенко Валерій, №37 (у червні 2013 компанія ТОВ «Тельбін-Іва», співвласником якої були Іщенко та Андрій Странніков, засвітилась будівництвом торгівельного центру на ділянці, яку вони отримали, поки Странніков був депутатом Київради і яку потім відібрав суд).

5) Загорій Гліб, №52 (за повідомленням ЗМІ, Держлікслужба, очолювана Олексієм Соловйовим, часто забороняла конкурентам фармацевтичної фірми «Дарниця, ген директор якої Загорій, виробництво та реалізацію лікарських препаратів-аналогів);

6) Гвоздьов Михайло, №53 (за повідомленнями ЗМІ, Хмельницька облрада за часів депутатування там Гвоздьова укладала договори на купівлю авто у фірм, які булийому підконтрольні).

7) Кубів Степан, №59 (ЗМІ звинувачували Кубіва в тому, що за його головування НБУ бездумно роздавав рефінансування банкам, у тому числі друзів Кубіва, що призвело до 65% девальвації гривні).

8) Куніцин Сергій, №68 (у попередньому звіті ТСК ВРУ повідомлялося, що у 2006 році, Куніцин рейдерським чином захопив проектно-будівельний інституту «КримНІОпроект», зробивши його власником свого друга Олександра Гресса, який займався в інституті земельними аферами, за що і був арештований);

9) Луценко Ірина, №70 (як згадувалось вище, Ірину Луценко могла мати причетність до корупційної схеми в МВС, коли ним керував її чоловік);

10) Зварич Роман, №82 (як повідомляли ЗМІ, Зварич засвітився вскандалах з реекспортом нафти, який начебто шкодив фірмі його дружини, та зі створення Держреєстру виборців, який також, нібито, блокувала фірма його дружини).

11) Ткач Роман, №88 (ЗМІ повідомляли, що Ткач, будучи івано-франківським губернатором, нібито сприяв отриманню наближеним до нього бізнесменам низки земельних ділянок);

12) Парцхаладзе Лев, №93 (компанія «XXI століття», головою наглядової ради якої був Парцхаладзе, ініціювала нібито незаконну забудову в Києві);

13) Медяник Вадим, №125 ( згідно з розслідуваннями ЗМІ, Медяник був фігурантом гучного земельного скандалу столиці);

14) Серпокрилов Віталій, №129 (будучи директором ДП «Національний проект «Якісна вода» засвітився у корупційному скандалі разом із одіозним Владиславом Каськівим).

Активісти «Чесно» застерігають, що згадані дані «не є прямим підтвердженням вини кандидатів, проте дозволяють зробити оцінку про причетність кандидатів до корупційних дій».

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Аферист Николай Лагун выкачивает деньги из Кредитпромбанка

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Lagun-Mikola4Одно из таких предприятий ООО «Акватерра-2005» (ранее ОАО «Акватерра»), которым управляют Марчук Максим Юрьевич и Каркатенко Сергей Анатольевич. История с невозвращенным депозитом на сумму 211 млн. грн. из находящегося в стадии ликвидации банка на поверку оказалась виртуозной финансовой махинацией со многими составляющими, в которую теперь пытаются втянуть государство. В скором времени в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) должно начаться разбирательство по делу ARB/14/9, в котором у государства Украина будут пытаться отсудить свыше 200 млн. грн. за депозит, который в 2010 г. частная инвестиционная компания КУА «Практика» разместила в частном же «Кредитпромбанке».

Иск в ICSID был подан 24 апреля 2014 г. Помимо «Практики», истцами являются аффилированные с ней ООО «Кристалл Инвест» и ООО «Продиз». На сегодняшний день статус иска — назначение арбитров. Сейчас историю пытаются представить, как удар по украинским налогоплательщикам, которым придется отвечать за долги коммерческого финучреждения. А еще — как недобросовестные действия по отношению к иностранным инвесторам, которые якобы стоят за инвестиционной компанией. Но в этой истории далеко не все так однозначно, как пытаются представить истцы и их юристы.

Вершки и корешки

В середине 2000-х годов банковский сектор Украины переживал самый настоящий бум. Доходность от банковских операций в Украине была столь велика, а разница в стоимости денег у нас и за рубежом столь существенна, что украинские банки без особых хлопот привлекали многомиллионные кредиты у иностранных финансовых структур, с лихвой отбивая их, выдавая дорогие кредиты отечественным предприятиям и физлицам.

Не остался в стороне от этих процессов и входящий в то время в группу крупнейших «Кредитпромбанк». В промежутке между 2004 и 2009 гг. финучреждение привлекло внешних заимствований на сумму около $700 млн.

Кредиторами банка тогда стали такие уважаемые финансовые организации как ЕБРР, BNP Paribas, Fortis Bank Netherlands, Landesbank Berlin, Cargill Financial Services International и многие другие. «Кредитпромбанк» привлекал средства как путем прямого кредитования, так и путем выпуска собственных облигаций на крупные суммы.

Так, 5 июля 2007 г. банк осуществил закрытое размещение 500 тыс. облигаций серии G по номинальной стоимости 500 млн. грн. (тогда — около $100 млн.). Уже через пять дней весь выпуск был выкуплен американским банком Morgan Stanley, привлеченным высокой доходностью облигаций. Но в 2009 г. грянул финансовый кризис, и кредиторы засомневались, что «Кредитпромбанк» сможет нормально обслуживать свои долги.
В результате долгих переговоров в сентябре 2010 г. между банком и его основными кредиторами был заключен консолидированный кредитный договор, по условиям которого $400 млн. из $700 млн. полученных конвертировались в 48% акций финучреждения, которые пропорционально распределялись между кредиторами, среди которых был ЕБРР и группа других банков. Остальные $300 млн. должник обязался погасить частями до 30 ноября 2014 года по согласованному графику.

Впрочем, не все были согласны ждать своих денег еще несколько лет. То ли не веря в то, что банк восстановит платежеспособность, то ли из-за внезапной потребности в «живых» деньгах Morgan Stanley еще летом 2009 г. согласился на предложение украинской компании ООО «Акватерра-2005», пожелавшей купить у американцев облигации «Кредитпромбанка». По информации участников фондового рынка, дисконт оставил около 70%, то есть американцы решили расстаться со своим добром стоимостью в 375 млн. грн. не более чем за 110-112 млн. грн.

Примечательно, что банк, занятый переговорами с основными кредиторами, якобы не подозревал об этой сделке и узнал о ней только 14 июля 2009 г., после получения сводного реестра держателей облигаций. Также следует учитывать, что по правилам фондового рынка, покупателем облигаций, которые были выпущены для первичного закрытого размещения, могла быть только компания, изначально включенная в список возможных покупателей. И «Акватерра-2005» была включена в такой список, поскольку еще в 2005 г. была создана менеджерами… самого «Кредитпрома».

На момент приобретения облигаций у Morgan Stanley «Акватерра-2005» уже прошла несколько перерегистраций, заодно меняя и организационно-правовую форму. И к 2009 году 100% акций компании формально принадлежали панамской фирме Newholm Systems SA. Впрочем, по информации бывшего руководства Кредитпромбанка, конечные бенефициары «Акватерры-2005» оставались в Украине. Ими являлись Анатолий Юркевич (владелец молочной компании «Милкиленд» и Украинского профессионального банка), Виктор Капустин (экс-предправления государственного Укрэксимбанка) и граждане США Юрий Каплун и Алекс Мардер, имеющие здесь бизнес-интересы.

Из правого кармана в левый

Связь «Акватерры-2005» и «Кредитпромбанка» проявлялась и в других случаях. Так, 28 сентября 2007 г. банк предоставил компании кредит на сумму свыше 112 млн. грн. За эти деньги «Акватерра-2005» тут же приобрела ценные бумаги у некоего ООО «Блазет Твин». А оно, в свою очередь, направило полученные средства на погашение кредита в «Кредитпромбанке». Свой собственный кредит «Акватерра-2005» там же погасила уже через полгода, но только основную сумму. Проценты компания «выплатила» сертификатами малоизвестного инвестиционного фонда «Композит».

Кроме того, следует отметить, что помимо облигаций, приобретенных у Morgan Stanley, «Акватерра-2005» владела и другими обязательствами банка — облигациями серии F номиналом 10 млн. грн., купленными в 2009 г., опять же, с дисконтом 50%. Через год банк выкупил эти облигации, заплатив за них 5,85 млн. грн. Таким образом, на обороте этих облигаций «Акватерра-2005» получила около миллиона чистой прибыли.

Это особенности в отношениях позволили ей вести себя тихо весной 2010 г., когда основные кредиторы банка вели затяжные переговоры о реструктуризации долга финучреждения путем конвертации части этой суммы в акции банка и рассрочки на другую его часть. Как один из кредиторов «Акватерра-2005», которая, напомним, владела облигациями на сумму 375 млн. грн., решила воспользоваться правом досрочного погашения облигаций почти ровно через три года после их первичного размещения, летом 2010 г. Не интересуясь обменом облигаций на акции, фирма желала выйти в кэш.

Примечательно, что другие кредиторы ничего не знали об этой ситуации вплоть до 4 июня 2010 г., когда до предполагаемого погашения оставалось чуть более месяца. Представители банка сообщили об этом как бы между делом. Дескать, существует некий держатель облигаций, которые не хочет реструктуризировать на два года обязательства по ним, как это предлагает банк, а желает трансформировать облигации в депозитные вклады на тот же срок. Тогда представитель банка Надежда Чепкасова заверила иностранных кредиторов, что «Кредитпромбанк» ни в коем случае не допустит этого.

Тем не менее, 5 июля 2010 г. банк в полном объеме выкупил все облигации серии G, принадлежащие «Акватерре-2005», причем по номиналу, за 375 млн. грн. Кроме того, компании была выплачена установленная доходность в 11,75%, что составило около 45 млн. грн. В общей сложности фирма выручила всего за год держания этих облигаций более 300 млн. грн. Чистыми. Ведь бумаги, как мы говорили, достались «Акватерре-2005» за сумму, более чем две трети меньшую их номинальной стоимости.

В тот же день, 5 июля 2010 г., она заключила договор с компанией по управлению активами (КУА) «Практика» на приобретение 10291 инвестиционных сертификатов почти на всю стоимость облигаций. «Практика» же, не отходя от кассы, разместила эти деньги на три маленьких и один большой депозит сроком на два года… снова в «Кредитпромбанке». То есть, фактически произошло то, чего представители банка обещали западным кредиторам ни в коем случае не допустить — трансформация обязательств по своим облигациям в депозитные вклады. Ведь физически деньги даже не покидали финучреждение, просто произошел обмен документов, и долговые обязательства банка перед «Акватеррой-2005» превратились в депозитные вклады КУА «Практика».

Естественно, без ведома тогдашнего руководства банка такая операция не могла произойти. Как нам стало известно, переговоры по этому вопросу со стороны финучреждения вел лично председатель правления Виктор Леонидов, а интересы «Акватерры-2005» представляли уже упомянутый Юрий Каплун и президент наблюдательного совета Украинского профессионального банка Евгений Балушка. И к уже заработанным деньгам со временем должны были добавиться весомые 16% годовых.

По ком звонит колокол

По истечению двух лет с момента оформления вкладов КУА «Практика» пошла их забирать. И банк отреагировал вполне лояльно, три из четырех депозитов на сумму 126,5 млн. грн. были перечислены на счета клиента. По поводу четвертого депозита почти в 211 млн. грн. стороны договорились продлить срок действия еще на год. Стоит отметить, что к тому времени уже вовсю шли переговоры о продаже «Кредитпромбанка», который был на грани банкротства.

Последние «живые» деньги, которыми располагал банк, были возвращены «Практике». Оставшиеся 211 млн. грн. руководители и собственники неизбежно оказывались головной болью нового владельца. Весной 2013 г. в «Кредитпромбанк», который к тому моменту уже был приобретен одним из крупнейших в Украине Дельта Банком (соглашение о покупке 100% акций банка за $1 было подписано в декабре 2012 г.), поступило письмо: верните деньги вкладчикам. Причем таковыми были указаны вовсе не КУА «Практика» и даже не «Акватерра-2005», а группа лиц, в числе которых — упомянутые выше граждане США Юрий Каплун и Алекс Мардер.

«В 2012 г. мы, конечно же, хотели забрать все деньги. Но у нас это не получилось, потому что у «Кредитпромбанка» таких денег не было. Депозиты были открыты на разные суммы, и они попросили, чтобы мы оставили сумму 211 млн. грн. — самый большой депозит. Они и те деньги-то еле-еле выплатили, поскольку у них не было достаточной ликвидности. Вы сами понимаете, что если банк был впоследствии продан за 1 доллар, то у них не было денег выплачивать нам депозиты. Но поскольку они предложили немножко лучшие условия и уже выплатили значительную часть суммы, то мы на это пошли», — озвучивает свою версию Каплун.

Новое руководство банка, явно неготовое к такому повороту событий, предложило им вернуть 20% от этой суммы. Именно столько получили от новых владельцев основные кредиторы банка-банкрота. Но на такие условия Каплун и Мардер не согласились и затеяли судебную тяжбу, подключив к ней даже тогдашнего посла США в Украине Джона Теффта. Себя они обозначили инвесторами КУА «Практика».

Сам господин Каплун пояснил нам, что является акционером нидерландской компании City-State, одним из предприятий которой является КУА «Практика», и облигации «мы купили на свободном рынке». Свой отказ от пятой части вклада он пояснил тем, что его ситуация была иной в отличие ЕБРР и группы банков. «Они рисковали и вкладывали деньги в акции банка. Кроме того, у них был субординированный долг и обычный долг. Обычный долг был $96 млн. Лагун им объяснил, что выплатить этот долг он не может, и выплатит только 20% от него. Они согласились», — говорит Каплун и обвиняет новых владельцев банка в том, что остатки от сумм те присвоили себе.

В свою очередь, новое руководство «Кредитпромбанка» настаивает, что связь между деньгами, выплаченными по облигациям серии G «Акватерра-2005» и деньгами, которые были зачислены на депозитные счета КУА «Практика» весьма явная. Как и то, что эти операции были осуществлены в один и тот же день, дает все основания полагать, что данные компании были связаны как между собой, так и с предыдущими владельцами или собственниками банка. Кроме того, изначальное приобретение облигаций «Акватеррой-2005» у Morgan Stanley произошло в условиях, когда у банка были серьезные финансовые проблемы, что позволило «Акватерре-2005» добиться существенного дисконта. Тем не менее, впоследствии эти облигации были выкуплены банком по полной стоимости и с выплатой полной доходности.

Также остаются сомнительными и все остальные эпизоды, о чем новое руководство банка неоднократно писало в НБУ. В этих же письмах было указано, что предыдущее руководство, принимая на депозит деньги от КУА «Практика», превысило свои служебные полномочия. Как в случае с досрочным погашением облигаций на 420 млн. грн. по первому требованию «Акватерры-2005», хотя банк уже тогда находился в плачевном состоянии.

К сожалению, телефон бывшего предправления «Кредитпромбанка» Виктора Леонидова, к которому мы хотели обратиться за комментарием, оказался отключен. Остается надеяться, что в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров найдут возможность с ними связаться, чтобы окончательно решить, причитается ли еще двести миллионов тем, кто уже изрядно заработал на всей этой истории. Но уже совершенно понятно, что государству Украина отвечать своими деньгами нет никаких оснований.

Юлия Турбаевская, БанкИск

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Экс-регионала Вадима Столара не уполномочивали делать заявления от имени батальона «Киев-1»

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Stolar-Vadym1Кандидат в депутаты Верховной Рады Вадим Столар, «тушка» и бывший регионал, накануне выборов пытается прикрыться честным именем добровольческого батальона милиции «Киев-1». Об этом заявил командир этого подразделения, кандидат в парламент от партии «Народный фронт» Евгений Дейдей, — передает пресс-служба партии.

Как написал комбат на своей странице Facebook, Вадим Столар делает заявления от имени батальона «Киев-1», на которые его никто не уполномочивал. В частности, Столар заявил, будто он вместе с батальоном обеспечивает безопасность и патрулирование улиц на Оболони.

«Батальон «Киев-1» действительно обеспечивает безопасность на улицах Киева, а также выполняет задачи по поддержанию порядка в городах Донбасса, освобожденных от террористов Путина, но делает это, выполняя свой долг перед народом Украины согласно присяге, без помощи и указаний Вадима Столара», — отметил Евгений Дейдей.

По его мнению, попытка Столяра прикрыться добрым именем батальона добровольческого подразделения свидетельствует о том, что он — нечестный человек.

«Нетрудно представить себе последствия избрания лжеца Столара депутатом Верховной Рады. Он будет продолжать лгать народу Украины так же, как он врет жителям Оболони, рассказывая о своем вкладе в безопасность киевлян, которого в действительности не существует», — заявил Евгений Дейдей.

«Батальон «Киев-1» подтверждает свою верность присяге на верность народу Украины и продолжать свою службу по поддержанию порядка и безопасности как на улицах Киева, так и в зоне АТО», — подытожил командир батальона.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Файлы с предвыборными программами Филатова и Денисенко писали на одном компьютере. Фото

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

FilatovDenisenko1Файлы с предвыборными программами Филатова и Денисенко имеют одинаковые «свойства». Видимо Их писали на одном компьютере.

Файлы с предвыборной программой кандидатов в народные депутаты Украины по округам в Днепропетровске – Андрея Денисенко (округ 26) и Бориса Филатова (округ 27), сохраненные с официального сайта Центризбиркома, имеют общие характеристики.

Так, в разделе «Свойства», во вкладке «Подробно» в обоих файлах указано, что «Авторы Comp128», а организация «Pridneprovie».

Хотя и з без этого было понятно, что они из одной приватовской бочки…

Главное, что люди мафиози Коломойского баллотируются в разных округах…

FilatovDenisenko2

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Под флагом Порошенка баллотируется крупный мошенник Руслан Демчак. Подробности

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Demchak-Ruslan5Деятель, наживший миллиарды на отмывании денег, идет в парламент от «Блока Порошенко»…

Нынешние парламентские выборы, которые, по заверениям власти, должны стать люстрацией для народных депутатов, замешанных в коррупции и пособничестве сепаратистам, на самом деле напоминают трагикомедию.

Фигурантов коррупционных скандалов хватает и в списках партий, и среди кандидатов по одномандатным округам. Кого там только не увидишь! Большинство – так называемые политические парашютисты, которые под флагом борьбы с коррупцией пытаются пробраться в Верховную Раду.

Один из них — основатель корпорации UBG, заместитель председателя Совета федерации работодателей Киева, владелец ПАО ЭРДЕ-банк Руслан Демчак. Этот деятель, наживший миллиарды на отмывании денег, идет в парламент от «Блока Порошенко», и, кстати, на вотчине президента – Винницкой области, округе №18 с центром в городе Ильинцы.

Демчак широкому кругу украинских избирателей не очень известен. Зато его хорошо знают в правоохранительных органах. Некоторые народные избранники также наслышаны о его махинациях, поскольку не раз обращались с соответствующими запросами в ГПУ и СБУ.

Руслан Демчак 1974 года рождения начал свою незаконную деятельность, что называется, смолоду – в 1996 года он занял должность главного бухгалтера в брокерской компании «Эквивес», которая проводила операции с ценными бумагами. Затем стал директором «Эквивалент-финанс». (Позже ее правопреемником стала фондовая компания «Инициатива», которая сейчас входит в состав возглавляемой им корпорации UBG).  Основной деятельностью «Эквивенс» стали ваучеры, которые раздавали людям – вот правда многие так и не смогли ими воспользоваться. Зато воспользовались многочисленные фирмы, за бесценок скупившие, отобравшие или выманившие у наивных граждан сертификаты на собственность бывшей УСРР.

Уже тогда Демчак уловил суть, как можно зарабатывать на спекуляциях ценными бумагами. Насобирав ваучеров, они вместе с братом Богданом накупили предприятий, часть из которых разорили, а часть — перепродали.

При помощи скупленных за бесценок ваучеров семья Демчака в конце 90-х создала частную клинику не для бедных — «Добробут». Согласно многочисленным отзывам «благодарных» пациентов, лечение здесь больше смахивает на банальное выкачивание денег, когда клиент обращается, чтобы вылечить колено, а в итоге проходит дорогостоящее и ненужное медицинское обследование всего организма.

Используя свою клинику, Руслан Евгеньевич пытался играть со страховыми полисами. Он создал одноименную страховую компанию «Добробут», которая продавала  медицинские страховки предприятиям. Те, в свою очередь, включали их в социальные пакеты своим работникам, которых обслуживала клиника «Добробут». Но после многочисленных жалоб в феврале 2012 года за невыполнение компанией своих обязательств по полисам Нацкомфинуслуг приостановил действие ее лицензии. Что не мешает Демчаку незаконно продавать полисы без лицензии.

Впрочем, «Добробут» — детская забава в сравнении с тем, какие аферы проворачивал Демчак при помощи своего ЭРДЕ-банка. Эту финансовую структуру кандидат в депутаты использовал для конвертации денег. Так называемый «конверт» — основной источник доходов его семьи. Конвертационный центр проводит липовые операции и таким образом обналичивает деньги своим клиентам, ведущим не совсем легальный бизнес и не желающим платить налоги.

Чтобы обналичить деньги, компания оплачивает поставку несуществующего товара транзитной фирме, которая выпускает векселя, обеспеченные средствами в банке. В дальнейшем этими векселями оплачивается псевдотовар уже других фиктивных компаний. Через несколько фирм все эти долговые бумаги аккумулируются в руках брокера, снимающего средства со счетов банка.

При такой схеме банк открывает счета на фиктивных лиц, хотя не имеет на это права. У таких транзитных фирм нет офиса по указанному юридическому адресу, а директора подставные и зачастую не имеющие к фирмам никакого отношения. Но банк делает вид, что все законно, поскольку в дальнейшем получает процент от сделок. Именно так и работал ЭРДЕ-банк.

Главный офис хранения бумаг фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, задействованных в конвертационных операциях, находится на Патриса Лумумбы 4/6. Это один из офисов банка.

Согласно данным Национального бюро расследований Украины, у  ЭРДЕ-банка очень много транзитных фирм, как правило ООО – более двадцати.  Сумма услуг, оказанных этими фирмами только в 2011 году, составила более 280 млн. грн.

Одна из таких структур, зарегистрированная в Полтаве, -  «Контанго» — задолжала государству налогов на сумму 4,75 млн. грн. Транзитные фирмы разбросаны по всей Украине. Например, «Ретиол» зарегистрирована в Харькове, но по месту регистрации ее офиса, разумеется, нет. «Ювистрейд» — в Киеве, и тоже без офиса.

Некоторые из этих фирм уже накрыли правоохранители, часть в срочном порядке ликвидируются.

Задействованы в схеме и брокеры: ООО «КАПИТАЛ ИСТ», «СТАНДАРТ БРОК» и«АРТБРОК».

Как пишет НБРУ, в 2010 году эти фирмы заработали на вексельных операциях 10 млн. грн. Кроме транзитных фирм и брокеров, в банке открыты счета на людей, которые снимают наличку.

Сам Руслан Демчак заработал на нелегальных операциях, выполняемых его банком, сотни миллионов, а точнее — около полумиллиарда гривен. Список его клиентов – это более 30-ти фирм, которым понадобились услуги по уклонению от уплаты налогов, сокрытию доходов и «левой» коммерческой деятельности.

«Отметился» Демчак и в земельных аферах. Два года назад член комитета парламента по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Олег Новиков рассказал журналистам о фактах хищения земли в крупных размерах. Руслан Демчак и его подельники продали лично и через подставных лиц паи -  сумма только одной из сделок составила 338,21 млн. грн. Сам Руслан Демчак продал два пая: один – полученный в КСП им. Горького (ООО «Стебне») за 50 млн. грн., другой – за ту же сумму от КСП «Авангард». Таких паев было множество. Каждый из них стоил от 2 млн. гривен до почти 90 млн. грн.

Такой беспредел не мог остаться не замеченным. В 2012 году член Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Владимир Арьев направил тогдашнему председателю Службы безопасности Игорю Калинину депутатское обращение «О создании Демчаком Русланом Евгеньевичем организованной преступной группировки».

В нем он пишет: «Мной получена информация о деятельности преступной организации, созданной на базе ПАО ЭРДЕ-банк, которая предоставляет услуги относительно конвертации безналичных средств в наличку с использованием участников фондового рынка. Организатором и непосредственным куратором «конвертационного центра» является Демчак Руслан Евгеньевич, собственник корпорации «Украинская бизнес группа», в состав которой входит и ПАО ЭРДЕ-банк. Непосредственными исполнителями выступают такие лица, как Куриленко Б.А., Кулиш В.В., Марухно Г.В., Кужельнов К.М., Козачишин В.П.».

По данным Арьева, указанные лица приобрели несколько фирм, зарегистрированных на подставных лиц, и открыли для них счета в ЭРДЕ-банке. В 2010—2011 гг. со счетов подставных фирм в качестве оплаты за простые вексели 230 млн. грн. были перечислены полтавской фирме «Контанго». Все эти транзакции носили фиктивный характер. В дальнейшем средства в качестве оплаты или погашения простых именных векселей перечислялись с «Контанго» на счета физлиц. Подставные лица снимали деньги наличными под охраной фирмы «Вулкан».

«Таким образом, – говорится в обращении, – в действиях Демчака Р.Е. и связанных с ним лиц однозначно прослеживаются признаки таких преступлений как фиктивное предпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытого преступным путем, уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, ответственность за которые предусмотрена ст. 205, 209, 212 Уголовного кодекса Украины».

Учитывая эти обстоятельства Арьев просил главу СБУ организовать проведение детальной проверки изложенных фактов, провести оперативно-розыскные мероприятия с целью получения фактических данных обо всех обстоятельствах уже перечисленных преступных действий Демчака и компании, принять меры для локализации преступной группировки и квалифицировать их противоправные действия в соответствии с 97-ой статьей УПК.

Однако правоохранителей не заинтересовала преступная детальность Руслана Демчака, в результате которой мошенники прикарманили сотни миллионов. В официальных данных Центризбиркома указывается, что Демчак не судим. Кандидат при этом обнаглел настолько, что в своих статьях на «Украинской правде» на полном серьезе рассуждает о том, как можно наказать коррупционных чиновников времен Януковича.

Вы не поверите, один из предлагаемых им методов – «европейское наказание», конфискация имущества, оформленного на родственников и третьих лиц роскошного жилья  и бизнес-активов. И это пишет тот, кто сам оформил на своих родственников массу всего! («Большая конфискация» от 28.04.2014). Очевидно, знаток мошеннических схем не против прибрать в свои руки конфискованное имущество. Неприкрытый цинизм.

Сейчас этот преступник баллотируется в парламент под флагом президентского блока и изображает из себя ярого борца с коррупцией. Напрашивается вопрос: неужели Петр Порошенко не знает об этом? А если знает, то зачем берет под свое крыло тех, кто должен сидеть в тюрьме? Выходит, что спустя 10 лет, история повторяется вновь.

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Осмотрев агитсклад экс-регионала Матвийчука, милиция возбудила уголовное дело о подкупе. 5 фото

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Matveichuk-Eduard-podkup6Правоохранители, осмотрев склад на ул. генерала Цветаева в Одессе, возбудили уголовное производство по ч.1 ст. 157 УК Украины – «Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя».

Речь о складе с новыми и старыми агитационными материалами кандидата в народные депутаты, бывшего губернатора Одесской области Эдуарда Матвийчука («Оппозиционный блок»).

Активисты общественной организации «Рада громадської безпеки» обнаружили там:  дорогие детские площадки (в разобранном виде), кружки, фонари, тетради, календари, пакеты, листовки и прочее. Все это использовали с целью подкупа избирателей.

 Matveichuk-Eduard-podkup1Matveichuk-Eduard-podkup2Matveichuk-Eduard-podkup3Matveichuk-Eduard-podkup5

По словам главы Одесской областной организации «Комитет избирателей Украины», Анатолия Бойко, печатная продукция без исходящий данных, что является нарушением.
«По информации активистов количество листовок кандидата в нардепы, явно превышало указанному на них тиражу. На место события были вызваны сотрудники милиции, которые в настоящее время документируют выявленные нарушения избирательного права», — отметил, побывавший на месте происшествия, Анатолий Бойко.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Борис Филатов из банды Коломойского-Корбана подкупает избирателей блинами и бесплатным Wi-Fi. 4 фото

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Filatov-Boris4Бесплатный Wi-Fi, блины и чай от Бориса Филатова — в такой атмосфере проходил фестиваль-ярмарка на Покрова Пресвятой Богородицы на ж/м Победа, сообщаетНациональное бюро расследований Украины.

В Днепропетровске на бульваре Славы 12 октября 2014 года состоялась ярмарка в честь Покрова Пресвятой Богородицы при содействии кандидата в народные депутаты замгубернатора Бориса Филатова.

Filatov-Boris-podkup1

Об этом сообщила пресс-служба гражданской сети «Опора», активисты которой ведут мониторинг предвыборной кампании в Украине.

Filatov-Boris-podkup2

На Ярмарке выступали известные группы, проводились бесплатные развивающие игры для детей, продавали сувенирную продукцию, изделия народных мастеров, мед, сало, мясо.

Небывалый ажиотаж вызвали «остановки» с бесплатной раздачей пищи. Местные жители создавали длинные очереди и ждали по 40 минут, чтобы получить один блин. Минут 10 могло понадобиться, чтобы получить чашку чая.

Изюминкой ярмарки стал специально подогнанный Wi-Fi BUS. Чтобы воспользоваться бесплатным Wi-Fi, достаточно было присоединиться к сети FILATOV.

Filatov-Boris-podkup3

Данная ярмарка проходила в районе, который входит в одномандатный избирательный округ №27 (центр: город Днепропетровск, Жовтневый район, часть Кировского, часть Самарского, районов города Днепропетровска), по которому баллотируется в народные депутаты Борис Филатов, который с 2014 года исполняет обязанности заместителя председателя Днепропетровской государственной областной администрации, беспартийный.

В связи с этим гражданская сеть «Опора» напомнила норму законодательства относительно выборов — ч. 14 ст. 74 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины»:

Запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям, заведениям, учреждениям, организациям денег, бесплатно или на льготных условиях товаров (кроме товаров, содержащих визуальные изображения названия, символики, флага партии, при условии, что стоимость таких товаров не превышает три процента размера минимальной заработной платы), услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных ценностей.

Такая предвыборная агитация или предоставление избирателям, заведениям, учреждениям, организациям денег, бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных ценностей, сопровождающееся призывами или предложениями голосовать за или не голосовать за определенную партию или кандидата в депутаты или упоминанием названия партии или имени кандидата, является косвенным подкупом избирателей».