October 16th, 2014

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Юнион стандард банк банкрот. Видео

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Union-standard-bank1ПАО «Юнион стандард банк» находится в Одессе на улице Гимназическая, 21.

Ранее этот банк назывался ПАО «Екатеринославский коммерческий банк». Банк был создан в 1994 году.

В 2013 году банк возглавил одесский банкир Евгений Дзюба (стал главой наблюдательного совета), который до этого руководил Одесской региональной дирекцией «Правэкс-Банка». Кроме того, он состоял в совете директоров ООО «КБ СоцКом Банк», работал в банке «Киев» и ПАО «Радикал Банк».

В состав наблюдательного совета вошли, в частности, руководитель одесской юридической компании DLS Group Александр Искизаров.

После смены руководства банк был переименован в ПАО «Юнион стандард банк» (ПАО «ЮСБ БАНК»).

В конце 2013 года ЮСБ Банк вошел в стадию неплатежеспособности. И тогда господин Дзюба придумал новую схему невозврата денег клиентам банка.

Банк начал возбуждать уголовные дела в отношении своих работников, и в рамках этих уголовных дел арестовывать деньги клиентов, которые находились на счетах банка.

В результате, когда клиент приходил в банк с требованием выдать ему деньги, банк ссылался на арест суда, наложенный на деньги клиента по заявлению самого же банка.

И клиент в недоумении вынужден обжаловать арест своих денег, доказывать, что он не имеет никакого отношения к преступлениям сотрудников банка. Но на такие судебные тяжбы уходит не один год.

Более того, даже если клиент добивается снятия ареста со своих денег, сотрудники банка попросту отказываются принимать платежные поручения на перечисления денег.

Доходит даже до хамского рукоприкладства со стороны работников банка.

Сегодня банк просто закрывает двери перед своими клиентами, опасаясь вручения платежных поручений.

Правоохранительными органами уже начаты уголовные расследования в отношении сотрудников банка по фактам присвоения и растраты денег клиентов.


Александр Черный, БанкИск

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Юнион стандард банк банкрот. Видео

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Union-standard-bank1ПАО «Юнион стандард банк» находится в Одессе на улице Гимназическая, 21.

Ранее этот банк назывался ПАО «Екатеринославский коммерческий банк». Банк был создан в 1994 году.

В 2013 году банк возглавил одесский банкир Евгений Дзюба (стал главой наблюдательного совета), который до этого руководил Одесской региональной дирекцией «Правэкс-Банка». Кроме того, он состоял в совете директоров ООО «КБ СоцКом Банк», работал в банке «Киев» и ПАО «Радикал Банк».

В состав наблюдательного совета вошли, в частности, руководитель одесской юридической компании DLS Group Александр Искизаров.

После смены руководства банк был переименован в ПАО «Юнион стандард банк» (ПАО «ЮСБ БАНК»).

В конце 2013 года ЮСБ Банк вошел в стадию неплатежеспособности. И тогда господин Дзюба придумал новую схему невозврата денег клиентам банка.

Банк начал возбуждать уголовные дела в отношении своих работников, и в рамках этих уголовных дел арестовывать деньги клиентов, которые находились на счетах банка.

В результате, когда клиент приходил в банк с требованием выдать ему деньги, банк ссылался на арест суда, наложенный на деньги клиента по заявлению самого же банка.

И клиент в недоумении вынужден обжаловать арест своих денег, доказывать, что он не имеет никакого отношения к преступлениям сотрудников банка. Но на такие судебные тяжбы уходит не один год.

Более того, даже если клиент добивается снятия ареста со своих денег, сотрудники банка попросту отказываются принимать платежные поручения на перечисления денег.

Доходит даже до хамского рукоприкладства со стороны работников банка.

Сегодня банк просто закрывает двери перед своими клиентами, опасаясь вручения платежных поручений.

Правоохранительными органами уже начаты уголовные расследования в отношении сотрудников банка по фактам присвоения и растраты денег клиентов.

 


Александр Черный, БанкИск

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Юнион стандард банк банкрот. Видео

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Union-standard-bank1ПАО «Юнион стандард банк» находится в Одессе на улице Гимназическая, 21.

Ранее этот банк назывался ПАО «Екатеринославский коммерческий банк». Банк был создан в 1994 году.

В 2013 году банк возглавил одесский банкир Евгений Дзюба (стал главой наблюдательного совета), который до этого руководил Одесской региональной дирекцией «Правэкс-Банка». Кроме того, он состоял в совете директоров ООО «КБ СоцКом Банк», работал в банке «Киев» и ПАО «Радикал Банк».

В состав наблюдательного совета вошли, в частности, руководитель одесской юридической компании DLS Group Александр Искизаров.

После смены руководства банк был переименован в ПАО «Юнион стандард банк» (ПАО «ЮСБ БАНК»).

В конце 2013 года ЮСБ Банк вошел в стадию неплатежеспособности. И тогда господин Дзюба придумал новую схему невозврата денег клиентам банка.

Банк начал возбуждать уголовные дела в отношении своих работников, и в рамках этих уголовных дел арестовывать деньги клиентов, которые находились на счетах банка.

В результате, когда клиент приходил в банк с требованием выдать ему деньги, банк ссылался на арест суда, наложенный на деньги клиента по заявлению самого же банка.

И клиент в недоумении вынужден обжаловать арест своих денег, доказывать, что он не имеет никакого отношения к преступлениям сотрудников банка. Но на такие судебные тяжбы уходит не один год.

Более того, даже если клиент добивается снятия ареста со своих денег, сотрудники банка попросту отказываются принимать платежные поручения на перечисления денег.

Доходит даже до хамского рукоприкладства со стороны работников банка.

Сегодня банк просто закрывает двери перед своими клиентами, опасаясь вручения платежных поручений.

Правоохранительными органами уже начаты уголовные расследования в отношении сотрудников банка по фактам присвоения и растраты денег клиентов.

 


Александр Черный, БанкИск

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Организаторы нового МММ Константин Кондаков (Радикальная партия Олега Ляшка) и Александр Волков (Бло

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

В августе 2014 года внезапно прекратила выполнять обязательства перед клиентами компания Forex MMCIS Group. Итог ее деятельности — украденные миллионы долларов и тысячи обманутых клиентов из Украины и России.

Еще недавно с телеэкранов, бигбордов и газет нас убеждали, что Форекс — это ММСИС, а ведущий трейдер компании Константин Кондаков с бигбордов в большинстве украинских городов убеждал всех, что 100% годовых — это реально. Теперь компания закрыла все офисы, заявила о смене руководителя и жалуется в прокуратуру на якобы имеющий место рейдерский захват, как причину невыполнения обязательств перед клиентами.

Компания якобы начала свою деятельность в 2009 году, но до 2011 года упоминаний о ней мало. MMCIS group предоставляла услуги по торговле на рынке Форекс, и была ничем не примечательной конторой, каких десятки.

Все изменилось в 2011 году. Украинское медиа-пространство захлестнул поток рекламы, предлагающей доходы в размере 100% годовых и предлагающий отдать средства в управление профессионалам для торговли на рынке Forex.

При этом компания была уличена в предоставлении ложной информации, а клиентам предоставляла договора, в которых с помощью фотошопа была вставлена подпись… Владимира Путина. Того самого, хуйла-президента РФ.

Forex-MMCIS-Group1

Информация об этом сохранилась тут:

http://mmgp.ru/showpost.php?p=2293220&postcount=267

Некоторые украинские СМИ еще в прошлом году приводили информацию о том, что MMCIS – финансовая пирамида, но ни будущие обманутые вкладчики, ни правоохранительные органы их не услышали. К примеру, вот материалы телепрограммы «Гроши» канала 1+1 от 23 января 2013 года: http://ru.tsn.ua/groshi/ukrainskie-zvezdy-razreklamirovali-lohotron-kruche-mmm-289003.html

Forex-MMCIS-Group2

Месяц назад компания прекратила выполнять обязательства перед клиентами. В связи с этим, на самом большом форуме русскоязычного интернета вкладчики MMCIS group выложили столько претензий, что пришлось создавать отдельный раздел форума: http://mmgp.ru/forumdisplay.php?f=551.

Forex-MMCIS-Group3

А в Днепропетровске клиенты, потерявшие надежду на возврат средств, привезли к офису MMCIS несколько тонн навоза https://www.youtube.com/watch?v=7Gfu-oqkVjc.

Кто же организатор этой финансовой пирамиды?

Интернет-издание «Вся власть» еще в 2012 году опубликовало информацию об учредителях MMCIS group: http://www.vv.com.ua/news/6837

Forex-MMCIS-Group4

Мы видим, что среди них — кандидат в народные депутаты Украины Александр Николаевич Волков, 12.11.1981 г.р, и кандидат в народные депутаты Украины Константин Георгиевич Кондаков. Волков является кандидатом в народные депутаты Украины по 81 избирательному округу от президентской партии «Блок Петра Порошенко».
То, что данные кандидаты имеют отношение к MMCIS также подтверждается видеозаписью пресс-конференции MMCIS, проводимой в 2012 году, на которой выступает Александр Волков: https://www.youtube.com/watch?v=9D48FXikQOM

Да и сайт MMCIS group в свое время был зарегистрирован на Александра Волкова из Мелитополя, то есть на него.
Информация о домене:
domain: FOREX-MMCIS.RU
type: CORPORATE
nserver: ns.masterhost.ru.
nserver: ns1.masterhost.ru.
nserver: ns2.masterhost.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED
person: Alexandr N Volkov
phone: +380 97 7388237
e-mail:
registrar: REGRU-REG-RIPN
created: 2008.02.29
paid-till: 2010.02.28
source: TC-RIPN

Подтверждение данной информации можно найти здесь: http://mmgp.ru/showpost.php?p=2288551&postcount=238

Константин Кондаков, одноклассник Александра Волкова по Таврической аграрной академии и подельник по организации финансовой пирамиды, также хочет получить депутатскую неприкосновенность. Он идет в Верховную Раду от Радикальной партии Олега Ляшка (№28 в избирательном списке). Кондаков, кстати, имеет такие весьма подходящие будущему народному избраннику привычки, как фотографироваться с чемоданом денег.

Kondakov-Konstantyn1

За этот чемодан он получил место в избирательном списке Ляшка?

Зачем идти в депутаты Волкову и Кондакову — понятно. Тысячи обманутых клиентов сейчас заваливают заявлениями правоохранительные органы, которые, возможно, уже ведут расследование деятельности организаторов MMCIS. Но зачем последователь Мавроди в списке Петру Порошенко, нам непонятно. Неужели щедрый взнос в избирательный фонд партии важнее репутации?
Александра Грубая, Национальное бюро расследований Украины