October 9th, 2014

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

У кримінальній справі мафіозі Сергія Курченка 4 заарештованих

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Kurchenko-rozhuk1Слідство встановило, що Сергій Курченко створив та безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої завдала збитків державі у нафтогазовій та банківський сферах на загальну суму близько 5 млрд гривень.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Як зазначається, СБУ спільно з Генпрокуратурою в рамках кримінального провадженням від 11.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.І ст. 255, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України, здійснюють розслідування та документування протиправної діяльності групи компаній, підконтрольних головному фінансисту «сім’ї» Віктора Януковича — Курченку.

За матеріалами СБУ щодо протиправної діяльності Голови наглядової ради фінансово-промислової групи «СЄПЕК» Курченка Генпрокуратурою України розпочато та розслідується низка кримінальних проваджень.

У ході досудового слідства встановлено, що Курченко створив та безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої завдала збитків державі у нафтогазовій та банківський сферах на загальну суму близько 5 млрд гривень.

Створена з числа співробітників СБУ та ГПУ оперативно-слідча група формує доказову базу щодо протиправного постачання афільованими з Курченком компаніями державним підприємствам НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» обладнання за завищеною вартістю; протиправної реалізації скрапленого газу через підконтрольні Курченку комерційні структури; укладання фіктивних угод з ТОВ «Газ Україна 2020» на постачання нафтопродуктів; привласнення коштів рефінансування Національного банку України, тощо.

У рамках роботи за справою допитано близько 550 осіб, проведено понад 100 обшуків, накладено арешт на особисті рахунки, рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 1,2 млрд грн, проведено арешти 4 осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів.

Оголошено 11 підозр у вчинені злочинів та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту, у тому числі заступнику голови НБУ Приходьку, колишньому заступнику голови Харківської ОДА Дулубу та колишньому заступнику Київської ОДА Максименку, зазначається в повідомленні.

Основному фігуранту справи — Курченку — оголошено підозру у вчиненні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронними органами вживаються заходи із затримання Курченка, який знаходиться в міжнародному розшуку. За наявними даними, він переховується в Росії, де в порушення українського законодавства набув громадянство Російської Федерації.

Найближчим часом будуть допитані свідки та підозрювані, які проходять за матеріалами справи, здійснено тимчасові доступи до документів і речей, низку обшуків, накладено арешти на майно та кошти основних фігурантів провадження з метою забезпечення відшкодування збитків, завданих державі їхніми діями.

Матеріали за виділеними епізодами кримінального провадження із затвердженими обвинувальними актами будуть направлені до суду, зазначили в СБУ.

30 вересня 214 року генеральний прокурор України Віталій Ярема заявив, що українського бізнесмена Сергія Курченка шукає Інтерпол.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Порошенко працевлаштував Ігоря Смешко, який разом зі Жванією на замовлення ФСБ труїв Ющенка на своїй

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

ush_otruen1Президент Петро Порошенко створив комітет з питань розвідки при президенті і призначив його главою свого радника Ігоря Смешка.

Відповідний указ з’явився на сайті глави держави 8 жовтня 2014 року.

Зазначено, що це зроблено, «з метою підвищення ефективності роботи із забезпечення здійснення президентом повноважень з керівництва, координації і контролю за діяльністю розвідувальних органів України».

Комітет утворюється у складі голови, двох заступників голови, у тому числі одного першого, та інших членів комітету, які беруть участь у його роботі на громадських засадах;

Персональний склад комітету затверджується президентом України за поданням голови комітету;

Голові комітету Смешку доручено внести у двотижневий строк: проект положення про Комітет з питань розвідки при президентові та пропозиції щодо його персонального складу, та пропозиції щодо порядку координації діяльності розвідувальних органів України в особливий період.

В свою чергу прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко пояснив, що президент поставив завдання Смешку «об’єктивно інформувати армію, країну, світ щодо війни та загроз».

Раніше цього ж дня Порошенко призначив Смешка своїм радником.

Як відомо, Ігор Смешко очолював Службу безпеки України з 4 вересня 2003 по 4 лютого 2005.

На дачі Смешка під час вечері у 2004 році був отруєнний російським діоксіном кандидат у Президенти України Віктор Ющенко (фото з архіву sprotiv.org). Ющенко переніс кілька десятків операцій, щоб лишитися живим.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Нацбанк Гонтаревой та податківці Білоуса зберігають корупційну схему Арбузова-Клименка-Хомутинніка.

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Poroh-rzveli1В Україні продовжує діяти схема, яка приносить двом компаніям з орбіти «Сім’ї» щонайменше 80 млн гривень щорічно.

Про це йдеться у сюжеті телепрограми «Наші Гроші».

Дві приватні фірми — «УкрКарт» та «Інтерплат» — отримують гроші за послуги зі збору та передачі даних від касових апаратів у магазинах до Державної фіскальної служби. Вони щодня збирають близько 1 грн з кожного із 221 тисячі апаратів України.

Гроші за послуги з транспортування даних податківцям вимиваються і з приватного бізнесу, і з держпідприємств.

Зокрема, ДП «Укрпошта» має один з найбільших парків касових апаратів — 19 тис. одиниць.

«За кожен касовий апарат ми зобов’язані платити 35 грн. за еквайринг на місяць», — констатує Роман Стасів, перший заступник гендиректора ДП «Укрпошта».

Які саме функції виконують інформаційні еквайри учасники ринку пояснити не можуть. Виробники та власники касової техніки запевняють, що для передачі звітності з касових апаратів до податкової посередники не потрібні.

З технічної точки зору для цього потрібно в модемі касового апарату прописати IP-адресу серверу Державної фіскальної служби замість IP-адреси серверу інформаційного еквайра.

«Я це розглядаю як додаткове беззмістовне навантаження, — вважає Євген Рябченко, ІТ-директор „Рітейл Груп“. – Так, можна було напряму передавати інформацію на сервер податкової, без інформаційного еквайра. Однозначно можна».

Ці фірми отримали монополію під час так званої «касової реформи», яку провели голова НБУ Сергій Арбузов, голова Міндоходів Олександр Клименко та голова Мінфіну Юрій Колобов.

Неофіційно «Інтерплат» зараховують до сфери впливу колишніх очільників податкового відомства. Крім того, Іллю Сєрікова пов’язують з екс-регіоналом Віталієм Хомутинніком. «УкрКарт» зараховують до квоти екс-керівників НБУ.

Нинішні власники обох компаній приховані в офшорах. Керують двома обраними компаніями донецькі директори.

Так, з 2012 року «Інтерплатом» управляє виходець з Макіївки Володимир Ломачинський. «УкрКартом» керує донеччанин Олександр Пранов. Його мати Валентина Пранова раніше працювала в Управлінні Національного банку в Донецькій області.

Кабмін Яценюка не вніс і поки що не планує вносити жодних змін у законодавство, яке регулює роботу двох обраних фірм.

Нацбанк також вважає успішною систему зберігання і збору даних касових апаратів.

«Інформаційні еквайри взяли на себе значний обсяг консультаційно-роз’яснювальної роботи серед центрів сервісного обслуговування РРО.

Служби підтримки клієнтів інформаційних еквайрів забезпечують вирішення всіх питань, які виникають у спеціалістів центрів сервісного обслуговування РРО в режимі 24/7 без вихідних та святкових днів, при необхідності залучають до їх вирішення спеціалістів Нацбанку та Держфіскслужби.

«Інформаційні еквайри є необхідними учасниками системи зберігання і збору даних реєстраторів розрахункових операцій, оскільки виконують функції, які необхідні для функціонування системи, але не властиві органам державної влади», — зазначили в НБУ.

У Державні фіскальній службі, у свою чергу, зазначили, що не володіють інформацією щодо зв’язків фірм-еквайрів та колишніх керівників зазначених органів влади.

Як з’ясували «Наші гроші», відмовлятися від посередників у НБУ та ДФС не планують. Натомість Нацбанк вирішив відкрити ринок для інших компаній. Незабаром статус інформаційного еквайра готуються отримати ще вісім фірм.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Блок Петра Порошенко веде у парламент спільника рашиста Безлера-»Бєса» Артура Герасимова.

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Gerasimov-Artur1Засновник партії регіонів Петро Порошенко заявив, що не соромиться за жодного кандидата зі списку блоку свого імені. А якщо там під прохідним 43 номером є добрий знайомий відомого бойовика Безлера на прізвисько «Бєс» Артур Герасимов?