September 24th, 2014

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Криминальный миллионер Руслан Демчак. Часть 2

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Demchak-Ruslan1В первой части нашего расследования речь шла о стартовой площадке для бизнеса Руслана Демчака — совладельца ЭРДЕ-банка, хозяина страховой и медицинской компаний «Добробут» и многих других бизнесов. В частности было рассказано, как он поднялся на ваучерной приватизации. Теперь речь пойдет о главном его бизнесе – нелегальной конвертации. И связанной с ним привычке — прописываться «в трущобах».

Мой адрес не дом и не улица…

У братьев Демчаков — Руслана и Богдана — есть удивительная страсть: прописываться в общежитиях. Как ни смешно, но повествующий о своих супер дорогих костюмах, автомобилях и яхтах Руслан Демчак, прописан на Киквидзе, в общежитии транспортного университета, который он закончил в 1996 году. При том, что квартир у него не одна, и не две.

В общежитии на Милютенко, 8 (недалеко от улицы Матеюка) числиться прописанным брат Богдан. Жена Наталья тоже прописана в общежитии, в тех краях. Зачем им жить в одном месте, числиться в другом?

Чтобы успеть вовремя скрыться от ареста, если «запахнет жареным». Все дело в «конверте» — основном криминальном бизнесе Руслана Демчака. И тут необходим небольшой ликбез. Что такое конвертационный центр (в народе — конверт) и как он работает? Так называют предприятия, которые проводит «липовые» операции и обналичивают деньги своим клиентам.

Конвертация — незаконна. За это предусмотрены огромные штрафы, а если суммы большие, то и лишение свободы для участников аферы.

Одна из самых распространенных схем — так называемая «вексельно-товарная». Группа компаний, нуждающихся в обналичке, оплачивает поставку псевдотовара транзитной фирме, которая выпускает векселя, обеспеченные средствами в банке. В дальнейшем этими векселями оплачивается псевдотовар уже других фиктивных компаний. Через несколько фирм все эти долговые бумаги аккумулируются в руках брокера, снимающего средства со счетов банка.

При такой схеме банк обязательно должен быть «в доле». Он открывает счета на фиктивных лиц, не удивляется, что у фирм (транзитных) директором числится одно лицо, а является на самом деле совершенно другое. Его не должно смущать отсутствие фирмы по официальному адресу и подозрительный характер подаваемых документов. Все это в полном объеме присутствует в схеме работы РД-банка (братья Демчаки называют его на иностранный манер ЭРДЕ-банком).

Конвертационные тайны ЭРДЕ-банка

Demchak-Ruslan2

Главный офис хранения бумаг фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, задействованных в конвертационных операциях, находится на Патриса Лумумбы 4/6. Это один из офисов банка. Тут принимаются все заказы.

Наличные выдаются по четырем адресам: на Лепсе,16, Веденской 29/58, пр-т Правды 80А и пр-т 40-летия Октября.

Как мы уже сказали, чтобы противозаконная сделка состоялась, при банке должны быть транзитные фирмы, брокеры и лица, на которых открыты счета для снятия наличных.

У РД-банка (он же ЭРДЕ-банк) ассортимент транзитных фирм чрезвычайно широк. Это (все ООО) «Креатив-Альянс Украина» (код ОКПО 35428425), «Инсайдпромсбыт» (код 35920975), «Смартстройресурс» (код 36147443),»Укрхимагро» (код 36845248), «Весткомплектсервю» (37101965),«Денфинансгруп» (37336043), «Крамбекс» (37335343), «ЛаВАОан» (37265892), «Марадор» (37478813), «Нетерсервю» (37100673), «УФС» (34295209); «РМТ ЛТД» (36655605), «Роматекс» (37044237), «Снайпер Мед1а» (37033120), «ТД «Вентум» (37335778), «УБГ» (33639580), «Фордшвестплюс» (37307494), «Xимarpopecypc» (37240058), «Xимбизнec Плюс» (37145122) и другие. Сумма услуг, оказанных этой группой в 2011 году, превышает 280 млн. грн.

Вторая группа транзитных предприятий поработала на сумму вдвое меньшую. Но, учитывая их небольшое количество, может считаться даже успешнее первой. Это ООО «Оптторгсервис (36676583), «Реотил» (36883715), «ГО «Фонд розвитку підприємництва «, «Ювистрейдс (36519298), „Файер Текс“ (37003379), „Билминторг“ (37032771), «Фокус Спецресурс» (36520350), ТК Укрбаерторг, (36387815), „Интербудинвест“ (36589040), «Артемторгсервис» (36677566), ОП «Вулкан».

Взять упомянутый выше «Билминторг». Его деятельность уже прекращена в связи с признанием банкротом (типичная схема заметания следов танзитных фирм). Но что интересного — человек, числившийся там директором — Роман Яковлевич Баланенко на самом деле никакого отношения к «Билминторгу» не имеет.

Эти структуры имеют еще одну прокладку: зарегистрированную в Полтаве ФК (финансовую компанию) «Контанго» (код 36539728). Сумма неуплаченных ею налогов достигает 4,75 млн. грн. Директором данной структуры числится Кошман Николай Михайлович. Примечательно, что Кошман — директор еще одно транзитной фирмы из приведенного выше списка «Артемторгсервис». Но ни к одной, ни к другой отношения, как и Баланенко, не имеет. Связь с фирмами осуществляется по телефону 80668310650. А фактическое управление транзитными счетами осуществляет некто Майданник.

Транзитные фирмы разбросаны по всей Украине. Например, «Ретиол» зарегистрирована в Харькове (директор Ходаченко Алексей). На месте регистрации ее офиса, разумеется, не найдено. «Ювистрейд» в Киеве, на Печерске (директор Шорохов Сергей). Недалеко от них, на бульваре Леси Украинки, расположилась «Ювистрейд». Так же офис не найден.

Две фирмы с одним директором зарегистрированы в Василькове. Это „ФОКУС-СПЕЦРЕСУРС“ и «ИНТЕРБУДИНВЕСТ». Руководителем там числиться Шпаковский Юрий. Обе конторы уже накрыли правоохранительные органы, они находятся в состоянии ликвидации, не связанном с банкротством.

Точно так же ликвидируются сейчас такие однодневки как «Укрбаерторг», «Вортекс плюс», «Укрхимагро» и другие. Остальных не могут разыскать по адресам, они существуют только на бумаге.

Как мы уже писали выше, большая часть схем по обналичиванию не обходится без брокеров. Такие брокеры при банке Демчака так же имеются. Самые активные уже накрыты правоохранителями и находятся в процессе прекращения деятельности. Это конторы, зарегистрированные по одному и тому же адресу (Подольский район, ул. Сагайдачного-Игоревская 10/5 А): ООО „КАПИТАЛ ИСТ“ (32981679) с директором Ермоленко Владимиром и «СТАНДАРТ БРОК» (36591589), директор Мережко Владимир. Оба отмывочных бачка так сроднились, что даже номер телефона у них один на двоих — 428 76 28. Третий участник афер с обналичиванием „АРТБРОК“ (36632200) с директором Поповой Татьяной. Его пока не ликвидируют, но хвост он уже поджал.

У нас нет статистики за прошлый год, но в 2010 году, когда сообщники ЭРДЕ-банка действовали безнаказанно, они заработали на вексельных операциях соответственно 10 млн. грн. „КАПИТАЛ ИСТ“, 6,7 млн. грн. «СТАНДАРТ БРОК» и 433 тыс. грн. — „АРТБРОК“. Подчеркиваю, это только их прибыль от отмывания транзитных денег. Сами суммы больше на порядок.

Кроме транзитных фирм и брокеров, в банке Демчака открыты счета на людей, которые снимают наличку. Это как «специально обученные граждане» типа А.А. Мейсар и С.В. Николенко, так и неизвестные, использующие паспортные данные Дружинина Д.В., Тицкого И.В. и Каминского О.Н. И это далеко не полный список причастных к аферам лиц.

Чтобы понять, сколько денег заработал сам Руслан Демчак на нелегальных операциях, выполняемых его банком, достаточно посмотреть обширный список его клиентов. Все это реально существующие субъекты хозяйствования, которым понадобились услуги по уклонению от уплаты налогов, сокрытию доходов и «левой» коммерческой деятельности.

ООО „Контраст“ (30684473, сумма  16 млн. 2010 г.);

ООО Торгекотехнология» (36925932, сумма 5,8 млн. 2010 г.);

ООО «ВКФ  Укроптмастер» (31839540, 724,7 тыс. 2010 г.);

ООО «Аремторгсервис» (36677566,  469,4 тыс. 2010 г.);

ЧП «Регион-4» (32759862, 277,4 тыс. 2010 г.);

ООО «Стилиус» (33547783, 190,7 тыс. 2010 г.);

ООО «ВКФ  Світ будівельних технологій» (34482261, 9,350 млн. 2010 г.);

ЧП «Грин» (36406617, 15,1 млн. 2010 г.);

ЧП «Долли» (32486332, 6,7 млн. 2010 г.);

ООО «Комерцбуд» (31923218, 3,6 млн. 2009 г.)

ООО «Торгові  традиції» (35624733, 8,49 млн. 2009 г.)

ПАТ «Резонанс» (19095026, 1,6 млн. 2010 г.)

ПАТ «Південь» (14312625, 1,9 млн. 2010 г.)

ООО «Альфа-щит (16472296, 11,4 млн, 2010, 2011 г.)

ПАТ «Кременчукмясо» (30068026, 3 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Укрространсойл» (30574594, 7,9 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Лира -200» (30966313, 2,1 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Агора  сервис групп» (30966313, 7,2 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Вортекс плюс» (36516009, 2,9 млн. 2010, 2011 г.)

ЗАО «Українська будівельна компанія» (23728595, 69,6 млн. 2010 г.)

ООО «Альтис» (22966430, 6 млн. 2010 г.)

ООО «Биотрейд НДК» (33153119, 16,2 млн. 2010 г.)

ООО «Аквилон трейдинг» (35767763, 11,4 млн. 2010 г.)

ПАТ «Черкаське хімволокно» (204033, 9,5 млн. 2010, 2011 г.)

ПАТ «Экостандарт» (21661022, 15 млн. 2010, 2011 г.)

ООО «Українська бізнес група» (33639580, 1,3 млн. 2011 г.)

ООО «Фирма «Технова» (24100060, 10,8 млн. 2010, 2011 г.)

ВАО «Облагротехсервис» (913545, 3,5 млн. 2010 г.)

ООО «Геолик-фарм» (33055601, 10,5 млн. 2010 г.)

ООО «Камчатская губерния» (36688871, 3,1 млн. 2011 г.)

ООО «Шахта  Расвет-1» (35038195, 4 млн. 2011 г.)

ООО «Остхем  Украина» (33785450, 14,9 млн. 2011 г.)

ООО «Голдер электроникс Україна» (33633023, 17,7 млн. 2011 г.)

ООО «Гал — Кат» (33361757, 28,7 млн. 2011 г.)

ООО «Шахта  Садовая» (21822479, 3 млн. 2011 г.)

ООО «Химтранс» (30493259, 2,9 млн. 2011 г.)

ПВКП «Фирма Укринвест» (31212245, 5,5 млн. 2011 г.)

Таким образом, по самым скромным подсчетам, через конверт при ЭРДЕ-банке было пропущено около полумиллиарда гривен. Для такого маленького банка очень неплохой криминальный результат.

Еще одно важное замечание. Успех нелегальных операций во многом зависит от работы охранников и курьеров, которые непосредственно исполняют криминальные схемы.

В конверте Демчака перевозку денег и документов, а так же охрану лиц, задействованных в снятии налички, осуществляет охранное предприятие «Вулкан» (ОКПО 34646316, директор Дремлюга Александр Павлович). Эта охранная фирма — привела нас к любопытным связям Руслана Демчака и прояснила, как он оказался во главе киевского отделения Федерации работодателей Украины.

Дело в том, что учредителем охранной фирмы «Вулкан» является депутат облсовета Цируль Павел Иванович, 14.02. 1974 года рождения. В 1992—1997 гг. учился в Киевском государственном торгово-экономическом университете, где в то время получала образование официальная супруга Демчака Наталья Якименко. Позднее официальным местом работы Цируля стала…ЗАО «Народная финансово-страховая компания «Добробут», принадлежащая Демчаку. Оттуда он перешел в Федерацию работодателей, а затем в Киевский областной совет. А следом за ним в Федерацию работодателей пролез и мошенник Демчак, не имея никакой поддержки в деловых и политических кругах.

Сколько бы веревочке не виться…

Но нельзя сказать, что Демчак совсем неуязвим. Во-первых, правоохранители уже подбирались к нему. Пару лет назад деловые круги облетела новость, что милиция в ходе расследования уголовного дела изъяла серверы с финансовой отчетностью СК «Добробут». Искали следы «конверта». Но Демчаку немалыми силами удалось замять дело.

Во-вторых, художествами банкира уже заинтересовались борцы с коррупцией. Народный депутат Украины, известный тележурналист, автор резонансной телепрограммы «Закрытая зона» и член Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Владимир Арьев в середине августа 2012 года года направил председателю Службы безопасности Украины Игорю Калинину Депутатское обращение «О создании Демчаком Русланом Евгеньевичем организованной преступной группировки».

В обращении он пишет: «Мной получена информация о деятельности преступной организации, созданной на базе ПАО ЭРДЕ-банк, которая предоставляет услуги относительно конвертации безналичных средств в наличку с использованием участников фондового рынка.

Организатором и непосредственным куратором «конвертационного центра» является Демчак Руслан Евгеньевич, собственник корпорации «Украинская бизнес группа», в состав которой входит и ПАО ЭРДЕ-банк.

Непосредственными исполнителями выступают такие лица, как Куриленко Б.А., Кулиш В.В., Марухно Г.В., Кужельнов К.М., Козачишин В.П.».

Дальше Арьев пишет, что указанные лица приобрели несколько фирм, зарегистрированных на подставных лиц, и открыли для них счета в ЭРДЕ-банке.

В 2010—2011 гг. со счетов подставных фирм в качестве оплаты за простые вексели 230 млн. грн. были перечислены полтавской фирме «Контанго». Все эти транзакции носили фиктивный характер. В дальнейшем средства в качестве оплаты или погашения простых именных векселей перечислялись с «Контанго» на счета физлиц (мы их называли выше, — автор). Подставные лица снимали деньги наличными под охраной «Вулкана».

«Таким образом, — отмечает депутат и журналист Владимир Арьев, — в действиях Демчака Р.Е. и связанных с ним лиц однозначно прослеживаются признаки таких преступлений как фиктивное предпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытого преступным путем, уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, ответственность за которые предусмотрена ст. 205, 209, 212 Уголовного кодекса Украины».

Demchak-Ruslan3Demchak-Ruslan4

Учитывая эти обстоятельства и особую общественную опасность Демчака, Арьев просил главу СБУ организовать проведение детальной проверки изложенных фактов, провести оперативно-розыскные мероприятия с целью получения фактических данных обо всех обстоятельствах уже перечисленных преступных действий Демчака и компании, принять меры для локализации преступной группировки и квалифицировать их противоправные действия в соответствии с 97-ой статьей УПК.

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Нелюстрированнее нардепы, голосовавшие за тоталитарные законы 16 января, балотируются в Раду. Список

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

lustarcya9По состоянию на 20 сентября 2014 года в Центризбирком для участия во внеочередных выборах народных депутатов подали документы 58 нардепов, голосовавших за принятие «законов 16 января», после которых пролилась кровь.

Об этом на своей странице в Фэйсбук пишет Yaroslav Yurchyshyn.

«Їх вже зарєеструвалося 58 з 239 депутатів, які 16 січня 2014 року наплювали на закони і спровокували кровопролиття. 14 з них йде по списку КПУ, 44 зареєструвалися на мажоритарних округах (один, правда, відкликав заяву).
1. Мартиняк Сергій 20 округ (Горохівський, Локачинський, Луцький, Рожищенський, Турійський райони Волиньскої області)
2. Циркін Ігор 25 округ (частина Амур-Нижньодніпровського району , Красногвардійський район міста Дніпропетровська)
3. Мартовецький Артур 36 округ (міста Павлоград, Першотравенськ, Тернівка, Павлоградський район Дніпропетровської області)
4. Байсаров Леонід 50 округ (міста Димитров, Добропілля, Красноармійськ, Добропільський район Донецької області)
5. Риженков Олександр 60 округ (Волноваський, Володарський, Новоазовський, Першотравневий, Тельманівський райони Донецької області)
6. Пехов Володимир 64 округ місто Коростень, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Олевський райони Житомирської області)
7. Віталій Журавський 66 округ місто Малин, Брусилівський, Володарсько-Волинський, Коростишівський, Малинський, Народицький, Радомишльський, Черняхівський райони Житомирської області). Саме його сміттєвим баком переконували проголосувати за люстрацію. Допомогло.
8. Розвадовський Віктор 67 округ (частина Богунського району міста Житомира, Житомирський, Любарський, Романівський, Чуднівський райони Житомирської області)
9. Ковач Василь 68 округ (міста Ужгород, Чоп, Ужгородський район Закарпатської області)
10. Ланьо Михайло 70 округ (Великоберезнянський, Воловецький, Міжгірський, Перечинський, Свалявський райони, частина Мукачівського району Закарпатської області)
11. Богуслаєв Вячеслав 77 округ (місто Запоріжжя, Шевченківський район, частина Жовтневого району)
12. Пономарьов Олександр 78 округ (місто Бердянськ з населеними пунктами Бердянської міської ради, Бердянський, Куйбишевський, Розівський, Чернігівський райони Запорізької області).
13. Бандуров Володимир 79 округ (місто Енергодар, Василівський, Великобілозерський, Кам’янсько-Дніпровський райони, частина Оріхівського району Запорізької області)
14. Балицький Євген 80 округ (місто Мелітополь, Мелітопольський район Запорізької області)
15. Дудка Олександр 82 округ (Гуляйпільський, Вільнянський, Запорізький, Новомиколаївський, Пологівський райони, частина Оріхівського району Запорізької області).
16. Віталій Грушевський 101 округ (Гайворонський, Голованівський, Маловисківський, Новоархангельський, Новомиргородський, Ульяновський райони Кіровоградської області). Пригадуєте фігаро, який на майдані то виходив то заходив у ПР? Отце воно.
17. Валерій Мошенський 114 округ (Біловодський, Марківський, Міловський, Новопсковський, Слов’яносербський, Станично-Луганський райони) Також веде по округу сина Сергія, а по 108 округу брата Сергія.
18. Ільюк Артем 128 округ (Ленінський, Корабельний райони міста Миколаєва)
19. Жук Микола 129 округ (Центральний район, Жовтневий район міста Миколаєва)
20. Гержов Юрій 131 округ (міста Вознесенськ, Южноукраїнськ, Березанський, Веселинівський, Вознесенський, Доманівський, Єланецький райони Миколаївської області)
21. Ківалов Сергій 135 округ (Приморський район міста Одеси). Невтопимий Підрахуй. Одесо, не підведи.
22. Клімов Леонід 137 округ (місто Котовськ, Балтський, Кодимський, Котовський, Красноокнянський, Савранський райони Одеської області)
23. Фурсін Іван 138 округ (Ананьївський, Березівський, Іванівський, Любашівський, Миколаївський, Ширяївський райони, частина Комінтернівського району Одеської області)
24. Віталій Барвіненко 141 округ (місто Білгород-Дністровський, Білгород-Дністровський, Татарбунарський райони, частина Кілійського району Одеської області)
25. Кіссе Антон 142 округ (Арцизький, Саратський, Тарутинський райони, частина Болградського, частина Кілійського районів Одеської області)
26. Пилипенко Володимир 148 округ (місто Лубни, Великобагачанський, Оржицький, Семенівський, Хорольський райони, частина Лубенського району Полтавської області)
27. Молоток Ігор 160 округ (міста Конотоп, Шостка, частина Конотопського, частина Кролевецького, частина Шосткінського районів Сумської області)
28. Писаренко Валерій 168 округ (Дзержинський район міста Харкова). Один з найближчих соратників ґвалтівника судової системи і не тільки Портнова.
29. Святаш Дмитро 170 округ (частина Московського району міста Харкова)
30. Мисик Володимир 172 округ (частина Московського, частина Орджонікідзевського, районів міста Харкова)
31. Денисенко Анатолій 173 округ (Червонозаводський район, частина Комінтернівського району міста Харкова)
32. Фельдман Олександр 174 округ (Жовтневий, Ленінський райони міста Харкова)
33. Кацуба Володимир 175 округ (місто Люботин, Дергачівський район, частина Харківського району Харківської області)
34. Остапчук Віктор 177 округ (міста Ізюм, Куп’янськ, Борівський, Ізюмський, Куп’янський, Шевченківський райони Харківської області)
35. Дмитрук Микола 184 округ (місто Нова Каховка з населеними пунктами Новокаховської міської ради, Бериславський, Великолепетиський, Великоолександрівський, Високопільський, Горностаївський, Нововоронцовський райони Херсонської області)
36. Лабазюк Сергій 188 округ (частина міста Хмельницького, Волочиський, Хмельницький райони)
37. Бондар Віктор 191 округ (місто Старокостянтинів, Віньковецький, Деражнянський, Летичівський, Старокостянтинівський, Старосинявський райони Хмельницької області)
38. Тимошенко Віктор 198 округ (місто Сміла, Кам’янський, Смілянський райони, частина Черкаського району Черкаської області)
39. Ничипоренко Валентин 199 округ (місто Ватутіне, Жашківський, Звенигородський, Маньківський райони, частина Лисянського, частина Тальнівського районів Черкаської області)
40. Яценко Антон 200 округ (місто Умань, Монастирищенський, Уманський, Христинівський райони, частина Тальнівського району Черкаської області). Хресний батько „тендерної мафії“, у 2012 році фальсифікував вибори, залучаючи мережу „Посольства Божого“.
41. Семенюк Артем 204 округ (місто Новодністровськ, Заставнівський, Кельменецький, Сокирянський, Хотинський район Чернівецької області)
42. Рибаков Ігор 207 округ (місто Новгород-Сіверський, Городнянський, Коропський, Корюківський, Новгород-Сіверський, Семенівський, Сосницький, Щорський райони Чернігівської області)
43. Рудьковський Микола 210 округ (місто Прилуки, Бобровицький, Козелецький, Прилуцький райони Чернігівської області).

Майже в кожній області є свій „кривавий гречкосій“. Завдання як для волинян, так і для полтавчан, харків’ян, тощо не покрити себе ганьбою, не повестися на заплямовані гроші та продукти — собі ж дорожче.

Будьмо пильними і не допускаймо їх до влади, бо так кровопролиття та знущання над народом не зупиниться ніколи», — призывает Yaroslav Yurchyshyn.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Італія опечатала вілли регіонала Олексія Азарова

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

azarov1famileРазом з нерухомістю російського олігарха Аркадія Ротенберга в Італії були заморожені активи сина екс-прем’єра України Миколи Азарова Олексія.

Про це йдеться в офіційній заяві Фінансової гвардії, силового підрозділу мінфіну Італії, наявному в розпорядженні ИТАР-ТАСС.

За Азаровим в Італії числяться активи, керовані його австрійською групою Garda Handels — und Beteiligungs GmbH, яка контролює італійську компанію Agosto 2012 srl.

Як пише агенція, серед опечатаного майна — вілли і земельні ділянки на Сардинії, в околицях Олбії (Смарагдовий берег), вказується в заяві.

Як підкреслюють в Фінансовій гвардії, відповідні дії стосовно Олексія Азарова, який називається російським громадянином, пов’язані з порушеним проти нього в Україні розслідуванням за фактами розкрадання коштів державних фондів і незаконному переведенні їх за межі країни.

23 вересня 2014 року стало відомо, що Італія заарештувала вілли Аркадія Ротенберга на Сардинії і його готель в Римі у зв’язку з санкціями Євросоюзу стосовно Росії.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Нацбанк дозволив не повертати кредити рефінансування банкам Єфремова та Пшонки

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Àêöèÿ ïðîòåñòà ïðîòèâ «áàíêîâñêîãî ïðîèçâîëà» âî Ëüâîâå 4 ìàðòà 2009 ã.Минулого тижня Нацбанк дозволив ряду банків до грудня 2014 не повертати кредити рефінансування і кредити на підтримку ліквідності.

Про це пише Forbes.

Як повідомляється, вперше в історії банківської системи кредитно-фінансовим установам дозволено не повертати навіть кредити овернайт.

Опитані Forbes банкіри стверджують, що рішення про реструктуризацію пов’язано з вимогами Міжнародного валютного фонду.

Зокрема, місія МВФ при підписанні меморандуму з урядом і НБУ зажадала від Нацбанку гарантій якнайшвидшого повернення рефінансування, виданого в 2008—2009 роках.

Відповідні платежі були зроблені Ощадбанком, Укрексімбанком та Дельта Банком.

Однак інші банки так і не приступили до масштабного повернення кредитів. Більш того, погіршення фінансової дисципліни клієнтів і девальвація зажадали нових стабілізаційних кредитів від НБУ.
«У результаті переговорів між банками і регулятором, а також між НБУ і МВФ, було досягнуто рішення про відстрочення повернення рефінансування», — пояснює глава Української міжбанківської валютної біржі Анатолій Гулей.

Постанову НБУ під номером 551 було презентовано на правлінні як «урізаний» варіант масштабного проекту центробанку з реструктуризації заборгованості комерційних банків.

Правда, якщо раніше мова йшла про реструктуризацію рефінансування на три роки (5% протягом 2014 року, по 30% в 2015 і 2016 роках, і 35% протягом 2017-го по фіксованій ставці), то військові дії на південному сході істотно підкоригували плани НБУ.

Повернення рефінансування, як і управління валютним курсом, переведені в ручний режим.

Неформально регулятор ухвалив раз в три місяці переглядати терміни повернення рефінансування і приймати рішення про індивідуальні умови цього повернення.

Таким чином Валерія Гонтарєва істотно розширила неформальні повноваження глави генерального департаменту НБУ щодо грошово-кредитної політики Олени Щербакової і директора департаменту банківського нагляду Олени Шульги.

Згідно з 551-ю постановою, банки зможуть повернути кредити, термін погашення яких припадає на вересень-жовтень, 10 грудня 2014 року. При цьому не визначено перелік банків, які підпадають під дію рішення НБУ. А також неясно, чи будуть продовжені терміни повернення кредитів рефінансування для банків, які повинні розрахуватися з НБУ, наприклад, в листопаді.

Головне ж невдоволення банкірів викликано небажанням Нацбанку прописувати в постанові чіткі критерії повернення раніше виданих кредитів і вимог до використання нових позик, які НБУ виділяє, як вважають банкіри, вибірково.

«Запроваджуючи для низки банків парникові умови, регулятор не відстежує платіжну дисципліну фінансових установ — на ринку величезна кількість банків-зомбі, які не проводять платежі, затримують повернення вкладів, але при цьому департамент банківського нагляду закриває на них очі», — обурюється один з авторитетних банківських менеджерів.

Як повідомили джерела в Нацбанку, постанова №551 прийнята, в першу чергу, для стабілізації ситуації в ряді найбільших банків — зокрема, у ПриватБанку, Пумбі, «Фінансової ініціативи», «Надра», «Фінанси і Кредит», «Дельта».

«У деяких банків на коррахунку в вересні було менше ліквідності, ніж необхідно для повернення кредитів НБУ», — розповів чиновник центробанку.

За його даними, банку «Фінанси і Кредит» Костянтина Жеваго потрібно повертати близько 200 млн гривень щомісяця до лютого. На «Надра» на вересень припадає пік виплат за кредитами НБУ — близько 900 млн гривень.

Банку VAB Олега Бахматюка потрібно повертати НБУ 150 млн гривень в місяць. Величезні борги у ПриватБанку, Дельта Банку і банку «Надра». Останньому потрібно повернути НБУ значну суму в грудні, і зараз менеджмент веде з НБУ переговори про відстрочку повернення рефінансування на три місяці.

Також відстрочку по розрахунках з НБУ отримали банки «Київська Русь», «Південний», Фінбанк, «Експо», Укркомунбанк, «Перший», «Демарк», Полікомбанк, Інвестбанк і «Порто-Франко». Однак це сталося автоматично.

«Ці банки просто потрапили „в шоколад“ разом з великими, щоб не було збурення на ринку», — пояснює співробітник Нацбанку.

При цьому банкіри стверджують, що регулятор продовжує видавати кредити рефінансування ряду обраних банків, що викликає особливе обурення на ринку.

Як відомо, «Укркомунбанк» з групи одного з лідерів партії регіонів Олександра Єфремова; «Фінбанк» належить одеським бізнесменам Борису Кауфману і Олександру Грабовському, які входили в пул бізнесменів, наближених до Віктора Януковича; банк «Перший», підконтрольний сину генпрокурора Віктора Пшонки нардепу від партії регіонів Артему Пшонці.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

У казнокрада Авакова за 2 мільйони купують цукор оптом дорожче, ніж в роздрібних магазинах

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Avakov-Arsen6Військова частина 3078 Внутрішніх військ МВС України (Нацгвардія) 18 вересня акцептувало пропозицію ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Спецпромкомплекс» на постачання 150 тонн цукру на суму 1,73 млн грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».

Цукор збираються придбати по 11,50 грн./кг, при цьому початкова пропозиція фірми становила 12 грн./кг.

Це значно дорожче від вагового цукру у роздрібних мережах, де у вересні його можна було придбати по 9-10 грн./кг.

Також акцептована ціна значно більша від гуртових цін на ринку – від 8,5 грн./кг.

Торги проводять за переговорною процедурою «у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин». Причини вибору саме цього постачальника не повідомляються.

Засновником київського ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Спецпромкомплекс» є Юрій Землянов.

Фірма регулярно виграє тендери військових частин на поставку палива та продуктів харчування, отримавши з моменту заснування «Вісника держзакупівель» у 2008 році підряди на 79,26 млн грн.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

О чем забыл рассказать избирателям экс-регионал-губернатор Эдуард Матвийчук? 2 фото

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Matveichuk-Eduard4Ты – быдло. Тупое и безмолвное. Да, именно так я считаю. Я тебя оцениваю в кулек гречки, пачку чая, банку сгущенки и кулёк конфет. Даже не шоколадных.

За эту подачку ты должен отдать за меня свой голос, благодаря чему я на пять лет буду народным депутатом.

Я буду получать социальный пакет: зарплата плюс депутатские. Бесплатные перелеты по стране. Бесплатное пользование залом официальных делегаций – чтобы случайно не столкнуться с таким быдлом, как ты, в аэропорту.

Бесплатное проживание в Киеве. Лечение в «Феофании» – тоже подальше от быдла …

Но эти льготы – ерудна. Благодаря голосам быдла я в течение пяти лет буду причастен к распределению бюджета самой большой страны в Европе.

Я смогу получить государственную дотацию для своего предприятия. Я смогу пропихнуть свою фирму на тендер. Я смогу получить пару миллионов за принятие лоббисткого закона. Я смогу оформить льготный кредит в государственном банке…

А про тебя, быдло, я вспомню через пять лет, когда придет время опять раздавать тебе гречку…

Matveichuk-Eduard8

Сергей Марунчак, Одесса, sprotiv.org

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Екс-регионала Виталия Грушевского «люстрировали» в урну. Видео

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Grushevskyi-Vytalyi1Появилось видео нападения на народного депутата Виталия Грушевского.

Как отмечается, Грушевского, под видом журналиста на интервью пригласил активист Евромайдана, который имел на руках расписку депутата. В данной расписке товарищ Грушевский берет деньги у окружения Януковича.

Журналисты «17 канала» утверждают, что подпись, поставленную в расписке, принадлежит именно Грушевскому.

Как и следовало ижидать, нардеп посмотрев на данный документ отрицал свое отношение к данной расписке.

После того, как журналист Евромайдана поговорил с Грушевским, нардепу было предложено выйти на улицу и по позировать для «пиара» возле стен Рады. Далее несколько человек напали на нардепа скрутили и символически опустили его голову в урну на тротуаре.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

В ЦИК титушки Олеся Довгого напали на Олега Долгого. 3 фото

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Я хочу вам рассказать историю, свидетелем которой я стал в ЦИКе. Она настолько показательна и вопиюща по своей сути, что я – не украинский гражданин – едва не влез там в драку, возмущенный беспределом и бардаком украинской политики.

Сейчас в украинском ЦИКе горячая пора. Кандидаты в депутаты Верховной рады сдают документы на регистрацию: 2 фотографии, копия паспорта, заявление, квитанция об оплате государственного сбора, еще – фотография на диске и какие-то документы – на флешке. Девочки и женщины, которые принимают документы, практически не встают из-за столов с 9 до 18. Все спешат сдать документы до 25-го сентября.

На входе в ЦИК, возле рамки охраны периодически возникают очереди из будущих депутатов.

Много серьезных людей – нынешних депутатов, которые собираются еще раз пройти в парламент, и бывших министров. Например, сегодня сдавал документы бывший министр иностранных дел Константин Грищенко.

Еще больше в ЦИКе – новичков. Пришли с документами командир батальона «Азов» Билецкий, начальник штаба батальона «Айдар» с позывным Алмаз, командир взвода батальона «Донбасс», бойцы батальонов «Киев-1» и «Киев-2». Боец «Донбасса», заполняя заявление, несколько раз переспрашивал у девушек, может ли он после имени и фамилии написать еще и свой армейский позывной.

Короче, обстановка спокойная, рабочая. Есть небольшой ажиотаж, но абсолютно позитивный, скорее – это радостное возбуждение новичков в политике.

И тут вдруг трое молодых людей бросаются на какого-то невзрачного мужичка в костюме, который пришел сдавать документы на регистрацию. Крик, гам, потасовка. Сначала никто ничего не понял. Три каких-то молодчика кричали на весь ЦИК, что этот мужик украл у девушки на улице телефон. Они рвались к нему и требовали, чтобы он показал паспорт.

На защиту несчастного и бледного кандидата в депутаты буквально грудью стала боевая дама с пышной прической и какой-то парень. Подтянулись бойцы батальонов. Еле угомонили этих молодчиков. Толстопузый сотрудник управления госохраны, которая охраняет ЦИК, тихонько стоял в сторонке и предпочитал не вмешиваться.

Вызвали милицию. Сначала приехала худенькая и хрупкая девушка в милицейской форме. Она мило хлопала ресницами и на вопрос, куда ей можно позвонить по поводу этой истории, называла номер 102.

 

Dovgii-Oles-titushki1

 

Потом прибыл наряд милиции, но по их лицам было видно, что к активным действиям они не готовы. Один из нападавших тут же скрылся. Двое других заявили, что без адвокатов они вообще ничего говорить не будут. Если бы не пару мужиков, которые чуть ли не силой заставляли милиционеров выполнять свой профессиональный долг, скрылись бы и те двое титушек.

 

Dovgii-Oles-titushki2

 

Оказалось, что это уже второе нападение за неделю в ЦИКе. И каждый раз жертвой нападения становятся кандидаты в депутаты, которые баллотируются по округу 102 в Кировоградской области. Пока в списке кандидатов 6 человек, и среди них есть только одна «выдающаяся» личность – Олесь Довгий. Некоторые называют Довгого «скандальным и одиозным». Этот тот парень, который от имени бывшего мэра Киева Черновецкого в составе «молодой команды» мутил воду в украинской столице.

Теперь он решил пройти в парламент вдали от столицы, засыпать гречкой и обещаниями украинскую провинцию.

Олесь Довгий сейчас в округе доминирует. Он буквально повсюду, и денег на свое продвижение не жалеет.

Именно ему мешает человек, который пытался сегодня зарегистрироваться в ЦИКе, и на которого напали титушки. Это – Олег Долгий, ему 60 лет, он – пенсионер, бывший милиционер.

ДоЛгий, ДоВгий – разница для простого избирателя едва различимая. Поэтому для золотого мальчика из Киева появление в списке рядом с его ФИО строчки «Долгий О.В.» – это подрыв избирательной кампании и выбрасывание денег на ветер.

Ясно, что именно этим и объясняется нападение титушек и их желание вырвать у кандидата паспорт. В крайнем случае, пенсионера потом можно очернить в местных СМИ, рассказывая, что киевская милиция расследует дело о нападении Олега Долгого на женщину в Киеве.

Правда, на все мои вопросы о том, почему он решил идти на выборы, кто его поддерживает, от какой он партии, пенсионер Олег Долгий отвечал как-то невразумительно. Позже он даже перестал отвечать на мои телефонные звонки. Понятно, за неискушенным в политике кандидатом-милиционером тоже кто-то стоит.

На этом же округе не исключают выдвижения бывшего министра экологии правительства Азарова Виктора Бойко. Он как раз родом из села Красногорка Кировоградской области. Не случайно среди кандидатов уже есть два Виктора Бойко, и оба – безработные.

 

Dovgii-Oles2

 

Это известный прием черных избирательных технологий.

Но меня волнует не столько Олесь Довгий, не грязные предвыборные технологии и подкуп избирателей сухпайками.

Меня возмущает, что в центре Киева, в Центральной избирательной комиссии открыто на людей нападают молодчики и милиция этому никак не противостоит.

Это реально беспредел. Это позор.

Ужас в том, что в Украине идет война, страну рвут на части, а в это время в центре столицы подонки ведут себя нагло и по беспределу. Сотрудники ЦИКа были просто в шоке, такого в их практике давно не было – второе за неделю нападение на кандидатов одними и теми же людьми. Такое бывало раньше, титушки – порождение Януковича, но ведь Украина, казалось бы, от него избавилась?

Я прошу министра внутренних дел Арсена Авакова взять расследование этой истории на личный контроль. Имена, как минимум, двоих нападавших известны сотрудникам УВД Печерского района. Хотя бы раз можно реально наказать титушек, которые действуют по беспределу?!

Если Олесь Довгий пройдет в парламент – это будет пощечина всем нормальным политикам Украины, если титушки вновь избегут наказания – это будет пощечиной Авакову как министру внутренних дел.

 

 

Павел Шеремет, тележурналист

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

В ЦИК титушки Олеся Довгого напали на Олега Долгого. 3 фото

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Я хочу вам рассказать историю, свидетелем которой я стал в ЦИКе. Она настолько показательна и вопиюща по с

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Почему генпрокурор Ярема крышует Игоря Чекасского из Госфинмониторинга

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Cherkaskyi-Igor1Ни для кого не будет секретом, что прокуратура в нашей стране не может быть на стороне каких-либо телодвижений структур, имеющих дело с государственными и не только финансами. Другое дело, когда это касается Государственной службы финансового мониторинга, руководить которой назначили вновь человека, имеющего связи с генеральным прокурором Виталием Яремой с времён «лихих 90-х».

Что это такое и почему оно не выполняет должным образом свои функции?

Курировать финансовую разведку страны – Госфинмониторинг, 1 марта 2014 года снова было поручено Черкасскому Игорю Борисовичу. Если вы думаете, что структура занимается расследованием дел, связанными с грязными деньгами, — то будете правы. Только лишь с одной поправкой: этот орган исполнительной власти владеет информацией о подозрительных движениях денег в банках Украины, поскольку сам выставляет своих агентов практически в каждом из них. Такие агенты передают ему нужные материалы из банка, и если руководство сочтет нужным – оно передаст их правоохранительным органам.

Госфинмониторинг, казалось бы, с лёгкостью должен был взяться за оффшорные компании Януковича и Ко, которые владеют депозитными счетами и счетами в ценных бумагах, открытыми в ряде украинских банках. В июне в ведомстве даже заявили, что добились блокирования денежных средств этих компаний только за две недели своей работы на сумму 77, 22 млн долл. В Генпрокуратуру были переданы материалы относительно финансовых операций таких компаний, которые  перечислили средства на общую сумму 1,36 млрд долл. и разместили на счета в банках Украины.

Но, как известно, ход дальнейшего «расследования финансовых махинаций» в ГПУ представителей прошлой власти «канул в лето», причем, какие бы материалы не предоставлял госфимониторинг, у прокуратуры нет юридических оснований для дальнейших действий.  Более того, счета опальных младо- и староолигархов вроде как заблокировали, но бизнес-активы обеспеченных беглецов  продолжают почему-то работать и дальше (к примеру ВЕТЭК-медиа). А в финразведке то ли шутят, то ли серьёзно считают, что мониторинг – это сугубо мониторинг, подсчеты, рекомендации, «красиво цифру нарисовать» и отдать кому надо. Всё.

«Это наше общее дело и мы за него в ответе»

Как Черкасский может быть связан с нынешним  генпрокурором Виталием Яремой? Игорь Борисович — совсем не бедный человек. Считать и «мониторить» деньги его приучил не только отец — вышедший из подполья криминальный авторитет, но и его ловкость и напористость в лихие 90-е. Тогда Игорь Черкасский обеспечивал киевскую братву дорогими иномарками, которые перегонялись сюда людьми в военных погонах, а заодно, и уворованным с военных складов оружием. Все действия крышевала хорошо известная далеко за пределами Киева ОПГ Авдышева, в которой он и состоял. Потом Черкасский работал под Игорем Фадеевым по кличке «Москва».

В то время (а это 1993 г.) начальником киевского УБОПа был ни кто иной, как нынешний гепрокурор Виталий Ярема, который волею не волею, но был также связан с бандой Виктора Авдышева. Связь эта касалось того, что Ярема, как человек, имеющий деловые отношения с ОПГ (и не только этой), помог тому самому Фадееву, с помощью Авдышева, посадить на 8 лет другого бандита  — Игоря Ткаченко, более известного как «Череп». Также Ярема, используя служебное положение, «крышевал» один из бизнесов Авдышева за рубежом, предоставляя ему беспрепятственное передвижение.

Лихие 90-е в Киеве продолжили бить ключом и после тюремного заключения «Черепа». С подачи легкой руки начальника УБОПа Яремы и его вечного и верного наставника Петра Опанасенко, Игорь «Москва» создаёт ещё одну группировку под названием «Центр», численным составом бандитов и ментов примерно 50 на 50. Потом, правда, «Москву» грозились посадить, но суд вынес оправдательный приговор (связи Яремы). Зато подчиненный Яремы — сотрудник угрозыска  Равинович, занимавшийся этим делом, неожиданно повесился. Но это уже другая история.

Итак, и Черкасский, и Ярема в 90-х работали на одни и те же ОПГ, а значит, были «в доле»: каждому по кусочку от большого пирога творящегося беспредела.

В 2000-х годах, когда Черкасский был экс-замглавы госуправления делами президента Игоря Бакая, через него решались сомнительные, с точки зрения законности, земельные и квартирные вопросы. Он был инициатором и куратором так называемого «бархатного строительного беспредела» в Киеве, реализуемого под эгидой ДУС. К этому же беспределу имел прямое отношение и Ярема, ибо должность позволяла. Ну а потом, оба же «героя» — однопартийцы, спросить о крыше в виде партийного билета «БЮТ» тогда было очень даже солидно.

Чему бы  жизнь нас не учила, а мы снова ставим ей вопрос

И тот и тот персонаж, когда «заходили» на свои должности уже в 2014 году, были заявлены новой властью как те, кто будут бороться с коррупцией, имея соответствующий опыт и навыки. Если брать за критерий качества работы того или иного чиновника опыт – то, конечно же, как Черкасский, так и Ярема, начиная с 90-х годов, активно «борются» с преступными капиталами и коррупцией в своих сферах, что позволяет им продолжать это делать, только уже в статусе намного выше- государственном. Если брать за условие – навыки, то эти люди, как никто другой, знают как себя вести в преступной среде, как договариваться с чиновниками и как протаптывать себе дорогу в высших эшелонах власти.

Потому хочем задать три вопроса:

— почему выявлять в финансовых операциях признаки использования доходов, полученных преступных путем и останавливать финансовую деятельность провинившихся субъектов финмониторинга в очередной раз ставят человека, имеющего криминальное прошлое? Вопрос о привлечении его к ответственности со стороны прокуратуры, учитывая связи с Яремой, понятное дело, отпадает.

— может ли Госфинмонторинг, владея информацией, которая содержит банковскую или коммерческую тайну от всех украинских организаций независимо от формы собственности, передавать в ГПУ только нужные ей цифры (касается и счетов депозитов Януковича и Ко), не называя реальные, позволяя использовать их в корыстных целях? Может быть, поэтому, Генпрокуратура до сих пор не может найти точные суммы «украденных у народа денег»?

— как долго власть будет позволять существовать «финансовой ОПГ» Игоря Черкасского, имеющей такую «крышу» в лице генпрокурора Виталия Яремы?

Альбина Лысова, Национальное бюро расследований Украины