February 10th, 2014

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Сина регіонала Єфремова у США розвели на $1,1 млн

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Син лідера регіоналів Олександра Єфремова Ігор «інвестував» в американську економіку 1,1 мільйона доларів, які тепер не може повернути.

Про це пише видання «Наші гроші» з посиланням на матеріали справи судового розгляду у США.

Як пише видання, Єфремова-молодшого, разом із сином екс-голови Луганської облради Віктора Тихонова Дмитром, «інвестувати» в американську фірму підбив заступник луганського губернатора Едуард Лозовський.

Згідно з матеріалами справи «Лозовський проти Оксенюка», сам заступник голови Луганської ОДА «інвестував» у США 1,75 мільйона доларів.

Луганські регіонали стали жертвою росіянина Василя Оксенюка.

Як пише видання, Лозовський через свого болгарського агента, передав частинами американській фірмі Оксенюка 1,75 мільйона доларів, для створення компанії «TBM Holdings», яку мав вивести на біржу і забезпечити регіоналу стабільні і легальні гроші.

Оксенюк же через Лозовського залучив до подібних операцій і дітей Єфремова і Тихонова.

Сталося це у 2006-му році: Тихонов переказав Оксенюку мільйон доларів через фірму «Hansen Corporation», Єфремов $1,1 мільйона через свою британську «DX Ventures Limited».

Щотримісяці Оксенюк звітував, як працюють гроші і які вони мають перспективи. Але з серпня 2007 року мільйони опинились під загрозою щезання.

Оксенюк заявив, що гроші регіоналів заблоковані через підозру в нелегальному походженні і вигадував різні відмовки аж до 2012 року, коли регіонали подали на нього до суду.

Проте і суд їм мало чим допоміг, адже його рішення про повернення їм коштів, Оксенюк досі не виконав, заявивши, що їх заблокував латвійський банк.

Загалом ідеться про 5,147 мільйона доларів.

Останній судовий документ датований 29 січня 2014 року. 6 лютого Оксенюк мав подати в суд черговий рапорт про те, що ж врешті сталось із грішми в Латвії.

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Приватбанк на межі? За кілька днів вкладники зняли 2,3 млрд гривень депозитів

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Через можливі девальвацію та обмеження на дострокове зняття депозитів, українці наприкінці січня 2014 року вивели з банків понад 7 мільярдів гривень.

Про це повідомляє газета «Дзеркало тижня» з посиланням на свої джерела.

За інформацією видання, з 27 по 31 січня відтік депозитів фізосіб в цілому по банківській системі склав майже 7,2 мільярда.

Як повідомляється, в останні 5 днів січня тільки клієнти-фізособи «Приватбанку» та «Ощадбанку» вивели з них по 1,2 мільярда.

Крім того, з «Дельта банку» фізособи вивели 594 мільйонів, з «Укрсоцбанку» — 445 мільйонів, з «Авалю» — 388 мільйонів.

«Це не так багато у відносному вираженні (1,6 %), проте з початку минулого тижня відтік, очевидно, посилився», — пише видання.

Нацбанк нещодавно перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, по суті, перевівши валютний ринок під ручне керування.