?

Log in

No account? Create an account

Российский «Банк расчетов и сбережений» оказался и банком обналичивания
nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро
nacburo

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Через двести подставных фирм менеджеры банковской структуры вывели из Росиии и обналичили 1,6 млрд руб.

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России направило обращение в Центральный банк «о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка расчетов и сбережений», говорится в сообщении МВД.

Подозрения о причастности банка к незаконным операциям появились после предъявления обвинений его сотрудникам в незаконном обналичивании 1,6 млрд руб.

В незаконной банковской деятельности МВД обвиняет вице-президента банка Василия Корчинского и менеджера Ивана Решетникова, которые помогали выводить деньги за рубеж за 3,5-7%, на чем заработали более 56,5 млн руб. Оба находятся под подпиской о невыезде. В октябре 2012 г. возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», говорится в сообщении.

Схема, по данным полицейских, выглядела так: деньги клиентов переводились на счета фирм-однодневок по поддельным платежным поручениям через Банк расчетов и сбережений, а выдача наличных производилась через его депозитарий. В хранилищах банка обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег, а МВД и УФНС г. Москвы заблокировали расчетные счета фирм-однодневок, задействованных в схеме, где оставалось более 186 млн руб.

Банк расчетов и сбережений — небольшой московский банк с активами на 11,8 млрд руб., капиталом в 1,4 млрд руб. Официально банком в равных долях владеют пять юридических лиц, но у этих структур всего два собственника — Александр Островский и Кирилл Юровский. Так, собственностью Островского является ООО «Международные юридические услуги», собственностью Юровского — ООО «РусФинКонсалт». ООО «Менеджмент-ресурс», ООО «НПО Восход» и ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» они владеют совместно. Также в совет банка входит человек по имени Василий Корчинский, однако уточнить, ему ли предъявлены обвинения, не удалось — телефоны банка не отвечали.

Это не первый случай, когда полицейские публично просят ЦБ заняться отдельными банками. В апреле прошлого года МВД призывало проверить Мастер-банк. Тогда два его бывших сотрудника подозревались в обналичивании средств на 2 млрд руб. Однако представитель МВД сетовал, что так и не получил ответа от ЦБ, а руководство регулятора предпочло ситуацию с банком не комментировать.

«Регулятор не может публично высказываться о банках, поскольку это может спровоцировать отток клиентских средств», — поясняет банкир, занимающийся взаимодействием с властью в крупном частном банке. Именно поэтому ЦБ традиционно не комментирует ситуацию в отдельных банках. Вчера получить его комментарии не удалось.

«У вкладчика крепкая психика, обычно ее подобными заявлениями не проймешь, — говорит аналитик БКФ-банка Максим Осадчий и приводит в пример Фондсервисбанк, который не сильно пострадал от обысков и обвинений в незаконной деятельности: — А вот маски-шоу, как демонстрирует пример Национального резервного банка, ведут к оттоку вкладов. Впрочем, одного-единственного сеанса [разоблачений] тут недостаточно». Фондсервисбанк был, по словам представителей МВД, одним из банков, через которые было обналичено порядка 100 млрд руб. У Банка расчетов и сбережений обращают на себя внимание гипертрофированные обороты по статье «Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и срочным сделкам» — 92 млрд руб. за февраль 2013 г., хотя активы у банка почти в 9 раз меньше, отмечает Осадчий.

****

Схема обналичивания дотянулась до Вьетнама

В ходе обысков в помещениях банка и офисах коммерческих организаций, задействованных в схеме по выводу средств, сыщики изъяли печати, учредительные документы, зашифрованные электронные базы клиентов, черновые и бухгалтерские записи, имеющие значение для уголовного дела. В хранилище банка, по данным МВД, обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег. Параллельно ГУЭБиПК МВД совместно со столичным УФНС были выявлены и заблокированы более 186 млн руб. на расчетных счетах фирм-однодневок, задействованных в обналичивании.

Напомним, поводом для возбуждения в октябре прошлого года уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и последующего привлечения в качестве подозреваемых вице-президента банка Василия Корчинского и менеджера по работе с VIP-клиентами Ивана Решетникова стала полученная от Росфинмониторинга информация об обналичивании банком по просьбам предпринимателей крупных денежных средств. Система незаконной легализации и вывода денежных средств за рубеж, по словам сыщиков, активно работала с июля 2010 по апрель 2012 года. В ноябре подозреваемым Корчинскому и Решетникову было предъявлено обвинение. Следствие считает их не только участниками, но и организаторами схемы, в которой использовались фирмы-однодневки (на сегодняшний день правоохранители обнаружили их около 200), система «банк—клиент», дающая возможность удаленного доступа к счетам таких компаний, а также поддельные платежные поручения, проходившие через КБ «Банк расчетов и сбережений». Наличные же средства выдавались, по версии следствия, непосредственно через банковский депозитарий. Для вывода средств за рубеж, говорится в материалах расследования, рубли конвертировались в валюту, а затем уходили на счета офшорных компаний в банках Китая, Вьетнама, Польши и Литвы. Для прикрытия незаконных операций обвиняемые использовали фиктивные торговые контракты. Ранее, на момент возбуждения уголовного дела, председатель правления банка Олег Барановский заявлял: «Я надеюсь, что следствие во всем разберется и все закончится нормально». Сотрудники банка комментировать расследование отказались.

Как стало известно, полицейское следствие и УФНС планирует в будущем привлечь к уголовной ответственности и руководителей фирм, пользовавшихся услугами банка, но уже за неуплату налогов (ст. 199 УК РФ).

Юрий Сенаторов, источник: «Ъ», 09.04.2013


Карантин растений — “Банкомат для особо неимущих и власть держащих”
nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро
nacburo

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Prisazhnuk-Mikola9Интересные события продолжают происходить в Службе карантина растений Украины. Если во времена правления Билыка А.Г. эта организация была названа “Сашкиным корытом”, то сейчас, с чистой совестью и спокойной душой ее можно назвать “Банкомат для особо неимущих и власть держащих”. Это название Укркарантину подходит больше.

И поверьте мне, перемена названия отнюдь не связана с административной реформой, а является логическим продолжением назначения на должность руководителя карантином растений Симонова Вадима Евгеньевича — мужа родной сестры министра аграрной политики и продовольства Присяжнюка Николая Владимировича. Основная задача Симонова — еженедельно сдавать Присяжнюку суммы номиналом не менее трех нулей после цифры.

В фаворитах у Вадима Евгеньевича ходят неразлучные друзья, “сладкая парочка” — начальник контрольно-ревизионного отдела Укркарантина Романченко В.А. и стажер, заместитель начальника Карантинной инспекции по Киеву, Деряга Е.В. Ну, а как же иначе? Ведь Симонову и Присяжнюку очень нравятся услуги, предоставляемые “сладкой парочкой”. А услуги эти очень специфические, не каждый решится их предоставлять. Это и подтасовка фактов, и сокрытие данных, и подделка документов, и уничтожение инакомыслящих, и запугивание инспекторов, и нарушение закона “О карантине растений”, и увольнение тех, кто это все не желает делать.

Ставку на пацанов Симонов сделал верно! Свой девиз Романченко: “Почему б не нае-нуть государство, когда оно постоянно нае-ет меня!” несет, как красное знамя над головой и кичится везде, что только он вершит кадровую политику в карантине. Но пацан забыл о своем недавнем прошлом в Луганской налоговой инспекции. Оттуда шлейф за ним тянется очень даже “пахучий” и уголовный срок еще не истек… А его друг Дегяга активно “разруливает потоки”, да так уже зарулил, что вся служба передает из уст в уста, какие задачи перед ним ставит Симонов, кто собирает бабло, куда оно идет дальше, и что в коррупционную схему замешан даже президент Украины. При этом все остальные для них — это “овцы” — “расходный материал”, который ловиться с поличным на взятках для Симонова.

Уважаемый, Виктор Федорович, неужели Вам безразлично, что какая — то мразь паскудит имидж Гаранта Конституции Украины!? Господа офицеры правоохоранительных органов, обратите внимание на Укрглавгоскарантин Министерства аграрной политики Украины, искорените из органов государственного управления коррупцию!

Екатерина Гук, 40ka.info