March 5th, 2013

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Кто украл дороги-2

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Сергей Курченко

Как говаривал Михал Михалыч Жванецкий: «продолжаем разговор». Проблемы с финансированием фонда дорожного строительства, которые этой зимой стали очевидны как никогда раньше, вызваны снижением уплаты акцизного сбора с нефтепродуктов. Такое падение связано с увеличением доли теневого рынка нефтепродуктов — контрабанды и кустарного производства, о чем ZN.UA и поведало в прошлом номере в статье «Кто украл дороги». Как нам удалось выяснить в первой части расследования, ведущую роль в этом играет контрабанда. В свою очередь, внутри страны подозрительные объемы топлива реализуются компанией «Газ Украина 2020» с разбросанных по всей стране таможенных лицензионных складов (ТЛС).

Это ООО входит в одноименную группу компаний, возглавляемых Сергеем Курченко и называющих себя «динамично развивающимся энергетическим холдингом». Говоря о своих широких международных связях в России, Казахстане и Беларуси, компания в то же время заявляет, что напрямую нефтепродукты не импортирует, а перекупает на внутреннем рынке. Зачем такие сложности и почему остальные работают напрямую? Стремящийся к публичности холдинг не спешит об этом распространяться. И есть растущее понимание, почему.

По итогам 2012 г. Минфин констатировал «дыру» в размере 4 млрд грн, образовавшуюся в результате безналоговых поставок почти 1 млн т бензина. Этот объем был куплен автомобилистами по рыночной цене, в которой заложены налоги, однако в итоге до бюджета, а следовательно, и до «Укравтодора» эти деньги не дошли. Из этой колоссальной суммы основная часть, а именно — около 3 млрд грн, растворилась в результате контрабанды. Ее размеры нам удалось подсчитать благодаря совету бывшего главы таможни Игоря Калетника — путем сопоставления данных «Укрзалізниці» о физическом поступлении нефтепродуктов на рынок и Минфина о сумме уплаченного с топлива акциза. Нерастаможенными оказались 700 тыс. т нефтепродуктов, которые прошли через несколько нефтебаз, работающих в режиме таможенных лицензионных складов и начавших свою бурную деятельность в марте-апреле 2012 г. (см. табл. 1). В дальнейшем, по данным участников рынка и отраслевой прессы, эксклюзивным реализатором этого продукта выступает ООО «Газ Украина 2020». До последнего времени такая хлипкая связь базировалась исключительно на такого рода данных. В распоряжении ZN.UA появились первые серьезные факты, позволяющие составить конфигурацию масштабной схемы контрабанды в лицах.

Пятилетка за три года

С помощью источников в налоговой службе нам удалось ознакомиться с бухгалтерской отчетностью ООО «Газ Украина 2020». Согласной ей, оборот компании в 2012 г. составил 8,35 млрд грн, или более 1 млрд долл. Иными словами, на такую сумму фирма продала товаров и услуг, т.е. в нашем случае — бензина и дизтоплива. Нетрудно подсчитать, что при среднегодовой оптовой цене бензина А-92, А-95 и ДТ на уровне 13000 грн/т объем продаж «Газ Украина 2020» за год составил 640 тыс. т. Это фактически отвечает объему, пропущенному через перечисленные нефтебазы, — 608,3 тыс. т высокооктановых бензинов и почти 80 тыс. т дизтоплива. Как видим, погрешность между расчетным объемом продаж и прошедшим через ТЛС составляет около 6%, что можно списать на колебания цен реализации.

Это позволяет утверждать, что компания «Газ Украина 2020» была распорядителем всего объема, поступившего в 2012 г. на ТЛС. О том, что «Газ Украина 2020» имеет непосредственное отношение к работе с таможенными терминалами, говорит и тот факт, что, согласно бухотчетности, трейдер связан финансовыми отношениями с ЧП “Фирма «Армада-Плюс» и ДП «Петрол-Форвардинг» — операторами ТЛС в Кировоградской и Одесской областях. Через эти два терминала в 2012-м прошло 90% топлива, впоследствии оказавшегося в распоряжении на редкость успешного трейдера. Таким образом, мы имеем 680 тыс. т топлива, вышедшего на рынок с ТЛС, и такой же объем, реализованный ООО «Газ Украина 2020». Еще есть сомнения в связи между этими двумя звеньями? Но остается главный вопрос: а были ли уплачены с этих объемов акциз и НДС? Похоже, что нет.

Скажи мне, кто твой друг…

Больше всего усиливает ощущение исключительно «прозрачной» схемы портрет ключевых партнеров — поставщиков неизвестных товаров и услуг, которыми в 2012 г. пользовалось ООО «Газ Украина 2020». С ними, а также с их краткой (в прямом смысле слова) биографией можно познакомиться в табл. 2.

Без малого 6 млрд грн из восьми получили от «Газ Украина 2020» две фирмы — ООО «Летавица» и ООО «Гатиора», зарегистрированные в Киеве в мае прошлого года с разрывом буквально в неделю, поэтому у них даже коды ОКПО отличаются только двумя последними цифрами. Но самое поразительное сходство в том, что уставный фонд у обеих компаний-миллиардеров одинаковый — 1000 грн (одна тысяча гривен). Зачем респектабельному холдингу с международными связями понадобилось проводить основную часть денег через фирмы, которые по всем признакам являются фиктивными?

Предположим, что им перечисляются средства за топливо, т.е. эти структуры должны его у кого-то купить на внутреннем рынке или за рубежом. Но по-прежнему не видим мы этих загадочных имен в базе таможенной статистики. Может, они также покупают нефтепродукты далее по цепочке у кого-то внутри страны? Тогда вопрос: а почему «Газ Украина 2020» не может обойтись без этих посредников? Похоже, мы имеем дело с самой элементарной схемой обналичивания средств. (Здесь, пользуясь случаем, хотим передать привет Александру Викторовичу Клименко).

Но тогда возникает вопрос: если импортера топлива с таможенных складов нет, то как эти нефтепродукты выходят на внутренний рынок? Как происходит передача прав на товар от нерезидента, доставившего топливо на таможенный склад, к резиденту, который должен уплатить все налоги? Кто оформляет грузовые таможенные декларации? Кто приходует эти нефтепродукты? Ведь речь не об иголке в стоге сена, а почти о 300 железнодорожных составах или 15 тыс. цистерн! (Здесь, пользуясь случаем, позвольте передать привет главе Гостаможслужбы А.Дороховскому, его заместителю С.Дериволкову).

Не менее интересны и другие контрагенты ООО «Газ Украина 2020». Например, в 2012 г. компания заплатила за услуги ООО «СТ» и ООО “Охранная фирма «Богатырь», которые согласно уставным документам занимаются расследованиями и безопасностью, почти 1 млрд грн! Для сравнения, такую же сумму в 2013 г. собирается потратить Минобороны на закупку вооружения и техники для всей украинской армии. Похоже, у «Газ Украина 2020» на содержании своя армия. Хотя, согласно имеющейся у нас госстатистике, в уважаемом ООО «СТ», принявшем от щедрого энергетического холдинга 864 млн грн, в штате числятся аж два сотрудника.

Напоследок обратим внимание на 350 млн грн, которые «Газ Украина 2020» заплатила ООО «6 континентов», основным видом деятельности которого значится организация путешествий. По официальным данным, на фирме трудится… один человек. Явно кто-то путешествовал вместе с армией…

И еще одна очень характерная деталь. У «Летавицы» (злой дух в виде летящей звезды, принимающей на Земле образ человека, который чарует волшебными прелестями — из мифологии), «Гатиоры», самой «Газ Украина 2020», «Аставии», неизвестно что обозначающей, но получившей, между прочим, 350 млн грн, “Охранной фирмы «Богатырь», «Газ Украина 2009» и десятков других ОООшек, собственно, и формирующих «динамично развивающийся энергетический холдинг», большинство учредителей прописаны в Харькове и Харьковской области. Напомним, что из тамошнего Чугуева и лидер группы «Газ Украина» Сергей Курченко — большой патриот Харькова, доказавший это недавним приобретением «Металлиста».

За этой плотной паутиной из таможенных складов, фирм и фирмочек с «уставняками» в 1000 грн трудно рассмотреть, где деваются миллиарды налогов с нефтепродуктов. Понятно одно — идут они не в бюджет, вернее, не в государственный. Как показывает практика, распутать кокон все же возможно, было бы желание у соответствующих структур (привет им всем, пользуясь случаем). Тем более что все происходит у них в буквальном смысле под самым носом.

Роман Иванченко, Зеркало недели. Украина

nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро

Кто ответит за смерть влюблённых?

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Им было по 23. Саша и Наташа были красивой парой. Они планировали прожить долго и счастливо… но получилось лишь умереть в один день.

Александр Кармазин закончил киевский «Политех» с красным дипломом, брался за любую работу с третьего курса, планируя по-мужски взять на себя роль кормильца семьи. Мать-то его одна воспитывала, тяжело приходилось. Но Саша вырос активным и успешным парнем: хорошо учился, получил перспективную работу, играл на гитаре…

Наташа Бонь – умница и красавица – выпускница института народного хозяйства, школу закончила с медалью, начала делать успешную карьеру. Как любая девушка, мечтала о детях и крепкой семье – со своим любимым Сашей…

…После долгой и тяжёлой зимы  молодые люди решили поехать на выходные в Одессу к друзьям Саши отдохнуть. Пригласили с собой одноклассника Саши с девушкой. У одноклассника была машина. «Я так не хотела, чтобы они на машине ехали! Прямо сердце щемило!» — вспоминает мать Александра Наталья Кармазина. Тогда материнское сердце предвещало беду, но женщина не стала навязывать молодым свои страхи.

Около 7 утра 29 марта компания выехала из Киева по направлению к Одессе. Через 2 часа пути они остановили машину, и Саша с Наташей вышли подышать свежим воздухом на расстоянии нескольких метров от дороги.

В этот момент по трассе неслись 2 «иномарки» на огромной скорости. По мнению очевидцев, машины соревновались в скорости – это были гонки. Одна из иномарок просто просвистела мимо, а вторая неожиданно потеряла управление и съехала с дороги. На бешеной скорости машина сбивает дерево, а затем и Сашу с Наташей…

Влюблённые погибли на месте. Машина пронеслась дальше и несколько раз перевернулась в поле.

Водитель разбитой машины представился советником Президента…

В момент аварии, по словам очевидцев, в машине было не меньше четырёх человек. Одна из пассажирок — девушка — на скорости выпала из авто   и позже с переломами был доставлена в больницу. Имена этих пассажиров известны, они — важные свидетели, но в суд они не являются. А вот кто сидел во второй иномарке, участвующей в гонках — тайна.  Все сведения об этой машине просто исчезли. Ни номера машины, ни свидетельских показаний в деле нет.

Трагедия, которая унесла жизни влюблённой пары, произошла 10 лет назад. Но виновным в смерти никто не назван до сих пор.

За рулём разбитой машины сидел молодой бизнесмен, коммерческий директор крупной фирмы Игорь Витальевич Янчевский. Накануне он приехал с женой и друзьями в Белую Церковь, где жили их родители. Компания не ночевала ни в доме родителей Игоря, ни родителей его жены. Скорее всего, ночь прошла в бурном застолье. Но экспертизы, показывающей уровень алкоголя в крови, в деле нет…

Игорю Янчевскому тогда было слегка за 30. Но он уже твёрдо стоял на ногах. За фирмой, на которую была записана машина, убившая 2-х людей, стояли большие люди – депутаты. И когда в ходе расследования стал вопрос описи имущества – начались чудеса следствия.

Во-первых, водитель смертоносной машины каким-то чудом избежал экспертизы на содержание алкоголя и наркотиков в крови.

Во-вторых, скорость, с которой ехали машины, не берётся в учёт. Прямо на глазах у милиции какие-то люди изъяли диск с показаниями скорости, и он бесследно пропал для следствия. Но свидетели видели на спидометре в момент аварии отметку «195 км\час», но их показания не зафиксированы.

А человек, который сидел за рулём авто, сбившего 2-х людей, долгие годы выступал не обвиняемым, а свидетелем происшествия. Вину свалили на дорожную ямку и стали привлекать к ответственности дорожников.

«Да, там велись дорожные работы неподалёку. Но чтобы были большие ямы – я бы не сказал, — вспоминает друг погибшего Александра, который видел аварию собственными глазами, Сергей Николаев. – Скорость была огромная, сначала одна иномарка, а потом вторая – неслись по трассе очень быстро. Первая проскочила, а водитель второй, видимо, не вписался в небольшой поворот, и его понесло… Мы у багажника стояли, а Саша с Наташей – чуть дальше. Вдруг слышу – грохот, поворачиваюсь, а ребят нет. Удар был такой силы… с жизнью несовместим».

Дальше семьи погибших прошли 10 лет настоящего ада, пытаясь добиться справедливости в судах. Государственный адвокат, как водится, совершенно бездействовал. Первый следователь Кравченко подходил к показаниям свидетелей избирательно, игнорируя все факты, указывающие на вину Янчевского. Дальше дело попало к следователю Следственного Управления МВД Черкасской области  Головко В.В… Пока он неспешно и так же необъективно вел это дело, успел сделал стремительную карьеру от простого следователя до начальника отдела. Кстати, все многочисленные дополнительные расследования после очередных безрезультатных судебных разбирательств контролировал именно он.

«Сразу после трагедии нас пригласили к следователю в Умань. Возле здания МВД нас встретил отец Янчевского с ребятами спортивной внешности, — рассказывает отец погибшей Григорий Бонь. – Они стали следовать за нами по пятам – молча, как бы давая понять, что они контролируют каждый наш шаг. Отец у него – бывший спортивный тренер. И, видимо, знает таких ребяток, которые могут хорошо «прессануть».

Как следствие, так и суды изначально были не объективными. Через год в качестве обвиняемого назначили дорожного рабочего – ответственного за ямы и дорожные знаки. Но так как его вину было сложно доказать – дело затягивалось, все время направлялось на дополнительное расследование. Потерпевшие чувствовали – идёт серьёзное «воздействие» и на Черкасскую прокуратуру.

Когда поняли, что Уманский суд ведёт дело необъективно, родственники погибших выразили ему недоверие. Просили перевести дело в Киев. Но суд отправили в Монастырище – подальше от цивилизации и прессы. Родители погибших прошли и Верховный суд, и Генпрокуратуру, писали обращение Уполномоченному по правам человека, Президенту Украины,  были на приёме у тогдашнего министра МВД Юрия Луценко. Но отовсюду получали лишь отписки и пустые обещания разобраться в деле.

Откуда же такое стремление наших правоохранительных структур «обелить» Игоря Янчевского?

Исходя из официальной биографии Янчевского, после окончания  Национальной Академии управления, около 4-х лет он официально не работал. А потом, в 2001-м, сразу попадает на должность директора коммерческой фирмы «Амтел-Украина», занимается поставками для шинного завода «Росава».  Именно этот завод связывают с именем одного из богатейших людей Украины, народным депутатом Жевагой.

Попав в аварию в марте 2003-го, Игорь Янчевский тут же представился советником Президента. И, действительно, на сайте Президента его фамилия тогда завершала длинный список советников. Правда, видимо, в советниках проходил он недолго после аварии. Как недолго проработал и директором «Амтель-Украина». Уже в сентябре того же 2003-го он прекратил занимать высокую должность.

Зато в 2005-м (в разгар следствия по делу о смерти Александра и Наташи) Игорь Янчевский снова «светится» в самых высоких кругах: он становится первым помощником Госсекретаря Секретариата Президента Украины!

Так что связи и покровители у финансиста Янчевского достаточно высокие. В настоящий момент Игорь Янчевский, проходящий по делу как обвиняемый, успешно занимается бизнесом. Возглавляет фирму «Диоген» в Белой церкви, даёт финансовые консультации. Время от времени является в суд, но заключать под стражу его никто не собирается. И в своих профессиональных целях указывает «просветление».

С родителями погибшей Наташи стремящийся к просветлению встречался пару раз. «Я все понимаю, но я ведь и сам пострадал», — сказал он скорбящему отцу.

Только в последний год Игоря Янчевского из свидетелей перевели в обвиняемые по этому делу. Но в торжество правосудия мало кто верит. Дело явно затягивается, судья Монастырищенского суда Диденко Татьяна Ивановна около года постоянно переносит заседания: то не все успела прочесть, то не может обеспечить явку свидетелей, ссылаясь на слабые полномочия, по кругу отправляет запросы в одни и те же инстанции. С поставленной (не государством, а каким-то влиятельным чиновником) задачей перед ней – тянуть время – судья справляется успешно. Дело не сдвинулось с мёртвой точки и, похоже, будет просто похоронено.

Родители погибших подозревают, что дело закроют по сроку давности. Ведь 29 марта исполнится 10 лет со дня трагедии.

Понесёт ли наказание виновный в смерти молодых людей? Или правосудие по этому делу  будет похоронено через 10 лет после похорон влюблённой пары?

Дмитрий Комаров