?

Log in

No account? Create an account

Мафиози Шепелев сбежал в Канаду, взяв фамилию жены
nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро
nacburo

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Адвокат бывшего временного администратора банка «Родовид», одного из фигурантов уголовного дела в отношении хищения средств банка Сергея Щербины Олег Поваляев убежден, что власть сама дала разрешение семье бывшего депутата Александра Шепелева покинуть Украину.

Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант-Украина».

“Если принимать во внимание информацию, что он гражданин Канады и взял девичью фамилию жены — Фрезенталь, то его не найдут. Но даже если он не менял фамилию, и его найдут, Канада его не выдаст. Он знал, куда едет, чтобы его не достали. у него тесть в Канаде. Я неоднократно обращал внимание органов на настоящего организатора преступления, но до сих пор никаких действий к нему власти не применяли “, — говорит Поваляев.

Напомним, 28 января 2013 года в МВД заявили, что бывший народный депутат от Партии регионов избранный по спискам БЮТ Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. Его подозревают в заказном убийстве и хищении средств Родовид Банка.

Александр Шепелев фигурировал в уголовном деле, открытом в рамках расследования хищения средств из Родовид Банка. В обвинительном заключении Службы безопасности (СБУ) по делу N594 говорится, что производство по делу было открыто 22 февраля 2011 года по признакам преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса. 17 марта его дело вывели в отдельное производство, но весной 2012 года почему то закрыли.

По данным СБУ, Александр Шепелев организовал за государственные средства фиктивную реконструкцию принадлежащего его жене здания по адресу переулок Рыльский, 4, а также сдал в аренду здание площадью 5,2 тыс. кв. м по цене 550 грн/кв. м.

Исполнителем реконструкции был руководитель «АК Инжиниринг» Владимир Артюх, который на открытом судебном заседании в августе прошлого года подтвердил это, но тогда к депутату не было проявлено никакого внимания. Второй фигурант дела N594 — бывший временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина, якобы подписавший договор о реконструкции и аренде,— уже три года находится в изоляторе СБУ.

Александр Шепелев отрицал факт возбуждения в отношении него уголовного дела и причастность к делу Родовид Банка, заявляя, что мандат депутата не дает стопроцентной гарантии неприкосновенности. «Если у органов есть вопросы, ее могут снять, условно, за пять минут. Пришли в зал, проголосовали и сняли. Но если бы за три года, в течение которых муссируются слухи о моей причастности к каким-либо действиям, с меня действительно хотели бы снять неприкосновенность, то, поверьте мне, давно пришли бы и сделали это»,— говорил он в октябре. Депутат утверждал, что дело банка не расследуется: «Есть только Сергей Щербина, который взял на себя непонятно что». В октябре Шепелев проиграл выборы в мажоритарном округе.

Кстати, ни один телефон Александра Шепелева, включая швейцарский номер, не работает. В базе МВД значится, что 25 декабря 2012 года он вместе с женой скрылся от следствия и органов дознания и объявлен в розыск. Экс-депутат обвиняется по п. 11 ч. 2 ст. 115 («преднамеренное убийство, совершенное по заказу»), а Галина Шепелева — по ч. 5 ст. 191. В 2006 году глава МВД Юрий Луценко называл Шепелеваподозреваемым в организации убийства полковника УБОПа Романа Ерохина. А в прошлом году его имя упоминалось в связи с расстрелом автомобиля вице-президента Родовид Банка Сергея Дядечко, который не пострадал.

Национальное бюро расследований Украины


Олександра Шепелєва оголосили у розшук у справі про замах на вбивство
nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро
nacburo

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Колишній народний депутат Олександр Шепелєв оголошений у розшук.

Про це заявив адвокат колишнього тимчасового адміністратора банку «Родовід» Сергія Щербини Олег Поваляєв під час судового засідання у справі щодо розкрадання у цьому банку.

«Існує інформація, що Шепелєв та його дружина Галина Шепелєва оголошені у розшук», — сказав адвокат.

У зв’язку з цим Поваляєв подав клопотання про витребування судом інформації про процесуальний статус Шепелєва у кримінальних справах.

Суддя Олена Радчикова, задовольнила дане клопотання.

Водночас, за інформацією джерел «Української правди», Шепелєв оголошений у розшук у справі щодо замаху на життя екс-акціонера «Родовід Банку» Сергія Дядечка, і він виїхав за межі України.

Як відомо, Печерський суд Києва 17 травня 2012 року дав дозвіл на взяття Щербини під варту і утримання в СІЗО СБУ. Його обвинувачують у розтраті банківського майна в особливо великих розмірах на загальну суму 40 мільйонів гривень.

Ці гроші були витрачені на будинок на провулку Рильського, 4 у столиці. «Родовід Банк» перерахував 16 мільйонів гривень як орендну плату за це приміщення і ще 24 мільйони гривень — на внутрішні ремонтні роботи в будинку.

Шепелєв був обраний до парламенту VI скликання від БЮТ, але 21 вересня 2010 року було оголошено про виключення з фракції БЮТ 28 депутатів, серед яких був і Шепелєв, а 5 жовтня 2010 року голова Верховної Ради Володимир Литвин оголосив про його перехід у фракцію Партії регіонів.

Шепелєв був членом парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності, а також членом спеціальної контрольної комісії ВР із питань приватизації.


Ринат Ахметов. Сокровенные тайны «короля Донбасса». Часть первая
nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро
nacburo

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Журналист Татьяна Чорновол собрала уникальный пласт воспоминаний жителей поселка «Октябрьский», где прошло детство и юность самого богатого гражданина Украины.

Детство Рината

Октябрьский – это поселок рядом с железнодорожным вокзалом Донецка. В прямом и переносном смыслах — это малая родина Рината Ахметова. Субботнее зимнее утро. Поселок выглядит довольно тоскливо и мрачно. Несмотря на сухую погоду, несмотря на то, что дождей не было уже довольно давно, – дороги здесь, наверное, никогда не высыхают. Грязь нагло налипает на каблуки.

Наверное, со времен далекого детства Рината Леонидовича, здесь мало что изменилось. Во всяком случае, асфальт в поселке проложен только на центральных улицах и уже очень давно. За последние годы асфальтоукладчик побывал только лишь на двух улицах поселка: на той, где живет мать миллиардера, и на той, где построил дом старший брат. При этом проложенная дорога выглядит весьма забавно: она заканчивается сразу за двором матери Рината Леонидовича. На улице брата асфальт протянулся вглубь еще на пару сотен метров. В конце дороги поставили шлагбаум.

Однако оставим на потом будни поселка и вернемся к истории… Местные жители еще помнят, что жалкая хибарка родителей Рината когда-то стояла в квартале с видом на огромный террикон шахты «Октябрьская». Это место раньше называли поселок Северный. В хлипком домике ютились Ахметовы: мать Надежда и отец Леонид, два их сына Ринат и Игорь, и бабушка Зина (дедушка, говорят, погиб на фронте). Жили бедно, были времена, что даже мебели не было. Стелили постель на полу, роскошью считалась даже раскладушка.

Теперь на месте былой хибарки вырос солидный комплекс. В архитектуре чувствуются татарские традиции – застроенный каждый уголок участка, так что не осталось места даже для садика. Только перед фасадом несколько небольших клумб – вот и вся зелень. Получается, что из окна спальни матери Рината Ахметова открывается «очаровательный» вид на крыши соседних жалких развалюх.

Старожилы рассказывают, что когда на участке началась стройка, мать Ахметова хотела сохранить старый домик, как память. Но Ринат был неумолим — настоял избавиться от старья, которое, очевидно, напоминало ему о не самых лучших годах жизни.

Вокруг дворца мамы Рината – сплошь старые хибарки. Они видели Ахметова еще в коротких штанишках. Однако на некоторых участках поселка дома не сохранились, на улицу мрачно смотрят обгоревшие руины. Впрочем, среди рухляди встречаются крепкие дома и даже настоящие дворцы за высокими заборами. Особенно много таких на улице, где живет брат Ахметова. Однако даже это позитивное впечатление портят кучи мусора, которые можно увидеть на каждом шагу. На трансформаторной будке надпись «Аллах-Акбар!». Везде пустынно. Лишь возле дома матери Рината прогуливается охрана.

Пообщаться с соседями оказалось практически невыполнимой задачей. Среди местных жителей не найдется такого, кто спешит открывать ворота и пускать на порог непрошенных гостей. Видимо, предпочитают следить за ними из-за занавесок. Овчарки, которым отдают предпочтения земляки Ахметова, своим лаем разбудят и мертвого. В целом впечатление от прогулки по такой безлюдной улице остается весьма мрачное.

Потратив немало времени у ворот всех соседних домов и расставшись с надеждой попасть хотя бы в один двор, бреду в сторону центра. Там среди заброшенного парка и стихийных свалок стоит свежевыкрашенная школа. В ней учился народный депутат Ринат Ахметов. Рядом — облупленный Дворец культуры — огромное здание с античными колоннами.

Напротив — старенькие четырехэтажки. Во дворе одной два прилично одетых мужика примерно «ринатовского» возраста с утра распивают бутылку водки, не закусывая. А поскольку бутылка у мужиков только начата, разговор может быть вполне содержательным. В общем, рискую подойти.

Оказывается, «мужики» только на вид 40-летние. На самом деле они гораздо моложе. Именно по этой причине Рината Ахметова лично не знают. Один из них вспоминает: мол, одна знакомая Люда мне хвасталась, что в школьные годы Ринат был в нее влюблен…

Ухватившись за эту ниточку, я пытаюсь выпытать у собеседников еще какие-то подробности. Однако опьяневшие собутыльники продолжают между собой диалог на тему «современного Ахметова». Они не скрывают своего восторга, убеждая меня, какой все-таки распрекраснейший это человек — Ринат Леонидович. Мол, отремонтировал школу, бассейн, организовал вывоз мусора. А теперь вот обещает привести в порядок парк напротив Дома культуры. “Ринат сказал: здесь будут розы и фонтан, — один из парней показывает рукой в сторону терриконов мусора. — Ринат сказал — Ринат сделает!».

После этого вступления собутыльники начинают ругать Клюева, который от их округа баллотировался, но ничем району не помог. А особенно достается Владимиру Щербаню. «Это такой гад! Почему Ринат ему помогает?! Это же он нашего Алика Грека заказал», — возмущаются мужики.

Понимая, что разговор все сильнее уходит от темы, прощаюсь с «мужиками» и отправляюсь на поиски женщины, за которой сам Ахметов ухаживал! К счастью, мои поиски увенчались успехом.

«Музой» юного Ахметова, по убеждению местных, оказалась Людмила Черноног. В молодости она хорошо знала семью Ахметовых. Людмила рассказала, что старший брат Рината болел, что матери приходилось очень нелегко, что она часто плакала. «Надежда крутилась, как могла, работала в шахте и в гастрономе, выезжала на полевые работы. Отец Рината, дядя Леня, был хорошим человеком. Но выпивал. А Ринат хотел в люди выбиться. Всегда у него цель большая была. Поэтому водку в рот не брал, хотя одногодки глушили ее ведрами», — вспоминает Людмила.

***

Татьяна Чорновол, Обозреватель, 12.01.2007, Сompromat.Ru


Ринат Ахметов. Сокровенные тайны «короля Донбасса». Часть вторая
nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро
nacburo

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Журналист Татьяна Чорновол собрала уникальный пласт воспоминаний жителей поселка «Октябрьский», где прошло детство и юность самого богатого гражданина Украины.

Татарский Ромео, белый пароход и отрезанные головы

Как удалось выяснить Татьяне Черновол, легенды о первой любви Рината Ахметова – всего лишь легенды. С реальностью у этих историй мало общего. «Мужчины», рассказывавшие, что первую любовь Ахметова зовут Люда, что-то явно напутали…

Людмила Черноног уверяла корреспондента, что за девчонками Ахметов в ранней юности не приударял, и первой его любовью стала его нынешняя жена — Лилия Смирнова.

«У меня с Ринатом ничего не было. Он только на дискотеке пытался за мной ухаживать. Приглашал на танцы. Пару раз поцеловал», — рассказывает женщина. Людочка в те времена была видной невестой. После окончания пищевого техникума она попала официанткой на круизный лайнер, и до развала Союза плавала по всему миру. Людмила с гордостью показывает фото, где она на борту белого теплохода, или на набережной в Гаване, перекладывает открытки из экзотических стран. Это были чудесные времена, между выходами в море она наведывалась в родной поселок королевой.

Как оказалось, у Ахметова не было никаких шансов покорить ее сердце. «В молодости мы не ценим тех, кто нас любит. К тому же разница в возрасте. Я уже была молодой женщиной, а Ринат — просто сопляком — тощим и рыжим. Мне никогда не нравились рыжие. К тому же он был очень спокойным, а девчонкам нужны хулиганы», — рассказывает Люда.

Теперь она только вздыхает, вспоминая те времена. При развале Союза со стремительным крушением старой системы звезда Рината столь же стремительно пошла вверх. А жизнь Людмилы была сломлена — белый пароход больше не выходил в море, пошло на дно все отечественное судоходство, и женщина, которая не привыкла к серым будням, начала выпивать…

Людмила охотно согласилась поискать в фотоальбоме фото маленького или молодого Рината. Она долго перебирала старые фото, но нашла только Брагина с теткой. «Вы знаете, на этих снимках даже узнать сложно, есть ли тут Ахметов. Он с тех пор сильно изменился. Вот, например, мальчишки с нашей улицы. Я уже не вспомню, где тут кто. Может, улыбающийся мальчонка на заднем плане – это и есть наш Ринат», — Люда протянула фото.

Однако Людмила не теряла надежды – пообещала поискать в альбомах своей сестры. «Она с мальчишками Ахметовыми больше общалась. Ведь брат Рината, Игорь, мы его называли Худым, безумно любил мою сестру. Отчасти поэтому и Ринат пытался за мной ухаживать», — рассказала Людмила. Отец сестер был категорически против этой связи, он считал, что его русской дочке унизительно связывать свою судьбу с татарином. «Он Светлане по десять раз на день повторял: «Не позорь меня!». Как сейчас помню, Худой вечером перелезал через забор, стучался в окно. Тут выходил разъяренный отец и выбрасывал его за ворота», — рассказывает женщина.

Позже журналист сумел встретиться со Светланой. В чертах женщины до сих пор заметно, что Джульетта Игоря Ахметова была красавицей – тоненькой блондинкой с пухлыми губами.

— Да, была любовь. Как мне за него от отца доставалось! Помню, с троллейбуса на остановку раньше выскакивала, чтобы провожать не увязался. А то отец увидит — беда. Но все равно тайком встречались. Помню, Игоря в армию провожали, я даже сознание потеряла. Он вернулся — сразу к отцу побежал свататься, но отец его опять выгнал…

— А Ахметов в армии служил?

— Нет, не служил. Точно не служил.

— Почему?

— Откупился.

— Но разве в те времена можно было откупиться? Ведь тогда парней в Афган забирали.

— За большие деньги — можно.

— А что, у Ахметова в 18-20 лет большие деньги были?

— Были.

Светлана замолчала. Развивать эту тему женщина упорно не желала. Но развязку истории Ромео и Джульетты из поселка Октябрьский рассказала. После очередного разговора с отцом Светлана отказалась встречаться с Игорем. Все-таки за годы армейской службы ее чувства охладели. Игорь выбрал себе другую девочку — Ирину, сестру одноклассницы Людмилы Черноног. Вскоре на ней и женился.

Светлана вышла замуж за парня, которого одобрил отец. Сейчас она вдова. «Местные малолетки вымогали денег и отрезали мужу голову», — рассказывает Светлана. Случилось это 10 месяцев назад. Как видим, поселок Октябрьский, который находится всего в нескольких минутах от центрального вокзала, хоть и является малой родиной самого богатого украинца, — остается кузницей молодых криминальных «кадров».

Жуткие воспоминания добавляют сестрам смелости, и они начинаю рассказывать о вещах, о которых несколько минут назад журналист тщетно допрашивался. «Во времена нашей молодости еще хуже было! Убивали в поселке многих. У нас тут стрельбища такие были! Заказные убийства. На мотоцикле едут с обрезом — через забор стреляют. Вот мой друг – Утенок — по молодости встречались, он потом с Аликом Греком работал. Так его и расстреляли. Мишу Дворного тоже убили. В одной компании с Аликом был. У нас на поселке молодежь тогда модная и крутая была. Именно мой возраст. Пацаны все были «крутые»! Половины уже нет в живых. Те, кто живы остались, сейчас удивляются: как это Ринат смог пробиться и не погиб? Почему у других не получилось? Значит, была рука, которая его тащила. Я вам скажу, даже в горисполкоме у него связи были», — рассказывает Людмила.

«Много ты знаешь, — иронично перебивает сестру Светлана. — Это моя компания была, мои друзья. Пока ты по заграницам ездила — это происходило на моих глазах. Ринат у нас был самый юный. Его брат Игорь привел. С Брагиным «работали» Утенок, Фарид, Роман — все трое убиты. Леснов Вадим вместе с Ринатом боксом занимался — тоже убитый».

«А живым из той компании хоть кто-то остался?», — спрашиваю у женщин.

«Очень мало. Несколько людей. Вот, граф Бакалов сейчас на поселке живет. В те времена хвалился, что его во Львове воры короновали. Равиль Аистов живой. Кстати, это он был за рулем автомобиля, на котором Брагин ехал последний раз на стадион «Шахтер». Повезло ему – в ложу стадиона, где была заложена взрывчатка, Равиль с Аликом не поднялся. Еще я осталась. Я их всех хорошо знала. Алик как-то мне говорил: «Девочка, если ты будешь болтать, сама понимаешь…» Да, было времечко! Да что говорить — на мне тогда три брильянта болталось…», — Светлана замолкает.

Сестры Матвейко не даром советовали журналисту искать друзей молодости Ахметова на кладбище. Мужчин 40-50 лет в поселке почти нет. «Разъехались, спились, скололись, сели, убиты», — говорили местные. «Ищите их на кладбище, вот из моего класса 10 человек остались в живых, и то преимущественно женщины», — рассказал мужчина едва постарше Ахметова. Он наотрез отказался «светить» свое имя.

Как видим, ключевому человеку в украинской политике и бизнесе пришлось пройти беспощадный естественный отбор, прежде чем добиться высот мирового бизнеса. Согласитесь, такой соперник окажется не по зубам любым выходцам из относительно благополучных украинских Хоружевок, у которых при воспоминаниях отрочества пред взором встают флегматичные коровы, пахнет свежескошенными травами и мирно гудят пчелы.

На тему, как удалось пробиться Ахметову, чем он занимался в своей жизни после окончания школы в 1983 году, где был до 1995 года, когда он стал перспективным молодым банкиром, что известно о тех временах, когда массово уходили из жизни его одногодки, земляки Рената говорят очень неохотно.

Те, кто знал в те годы Ахметова , предпочитают держать язык за зубами. Особенно удивительно, что никто не может вспомнить, какое-либо мирное занятие Ахметова в юности. Его не помнят ни шахтером, ни строителем, ни почтальоном.

На вопрос: «Где работал после школы?» земляки Рината Леонидовича в один голос твердят: «Не знаем!».

— Может, учился в институте?

— Вроде бы да.

— Может, был в армии?

— Вроде бы нет.

— Почему?

— Не знаем.

И снова по кругу… Вырвать хоть какую-то информацию о самом богатом украинском предпринимателе оказалось делом практически нереальным. Например, журналисту посоветовали обратиться к жителю поселка, другу детства Игоря Ахметова Вячеславу Выглядовскому. На вопрос: «Расскажите хоть что-то о молодости Рената, хоть самое безобидное», наш собеседник ответил: «Безобидное?! Ха! Об Ахметове можно только обидное. Но я не буду…».

Татьяна Чорновол, Обозреватель, 17.01.2007, Сompromat.Ru


Топ-8 банков с раздутыми активами
nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро
nacburo

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Некоторые украинские банки увлекаются инвестициями в «другие финансовые активы» – то есть, зачастую, в неликвидные векселя собственников и другие подобные квазиинструменты.

29 октября 2012 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в ЭРДЭ Банк. Вот уже почти два месяца это небольшое финучреждение не возвращает депозиты вкладчикам и практически не проводит платежи. «С сентября 2012 г. банк переживает определенные трудности с ликвидностью», – говорится в сообщении ЭРДЭ.

В банке также уверяют, что его «активы покрывают его финансовые обязательства». Вполне возможно. Но если посмотреть на баланс, можно заметить, что более 40% всех активов ЭРДЭ Банка учитываются по статье «другие финансовые активы».

«Эта статья нередко используется для раздувания баланса», – утверждает бывший председатель правления банка «Форум» Ярослав Колесник. В ней, как правило, учитывают всевозможные ценные бумаги (ЦБ), залоговое имущество, взятое на баланс, а также дебиторскую задолженность. В частности, ту, которая возникает в процессе построения схем, связанных с валютными спекуляциями.

«Допустим, банк занял гривну на межбанке и купил евро. Потом продал валюту за гривну по свопу и опять выдал кредит в гривне на межбанке», – рассказывает банкир, пожелавший остаться неназванным. По его словам, такие свопы отображаются в статье «другие финансовые активы».

Иногда подобные многоходовые операции приносят завидную прибыль, но еще чаще оборачиваются огромными убытками. Примерно так произошло и с ЭРДЭ Банком, который пытался заработать на спекуляциях с наличными евро, но получил пробоину в балансе.

«Векселья» час

Зачастую в статье «другие финансовые активы» банки отображают векселя своих карманных компаний. Этим занимаются, например, те финучреждения, которые уже уткнулись в потолок по нормативам кредитования инсайдеров. Им приходится финансировать бизнес собственников за счет покупки ЦБ. «Векселя в этом случае подходят больше всего, так как их эмиссия нигде не регистрируется, а срок погашения таких бумаг может быть каким угодно, хоть в 2250 году», – объясняет председатель среднего украинского банка.

Когда в 2005 г. лопнул небольшой киевский банк «Гарант» с активами 154,8 млн грн., его баланс на 50% состоял из мусорных ценных бумаг, то есть тех самых «других финансовых активов». Как выяснилось, в основном это были векселя, купленные банком у аффилированных структур якобы с целью перепродажи или полученные в виде залогов. На самом деле руководство банка через покупку этих ЦБ попросту вывело деньги вкладчиков. Мы решили поинтересоваться, кто еще из банков увлекается инвестициями в «другие финансовые активы».

Диапазон-Максимум Банк

Активы на 01.07.2012 г. – 661,5 млн грн. В том числе «другие финансовые активы» – 43,2%

Контрольный пакет акций Диапазон-Максимум Банка принадлежит Марине Букаевой, вдове Валерия Букаева, народного депутата от Партии регионов в 2007-2009 гг. Он  был основателем и директором компаний «Укр-Гермес» и «Укр-Викойл», почетным президентом луганского ФК «Заря», и в 2006 г. возглавлял набсовет Партнер-Банка.

Основным владельцем Партнер-Банка был бизнесмен Алексей Савченко, который продал это финучреждение в 2009 г. российскому бизнесмену Владимиру Антонову, владельцу «Конверс Групп». Недавно Конверсбанк (бывший Партнер-Банк) был переименован в CityCommerce Bank, а Владимир Антонов заявил, что этот банк у него отобрал его партнер по бизнесу – депутат от Партии регионов Вадим Столар.
ЭРДЭ Банк

Активы на 01.07.2012 г. – 2,6 млрд грн. В том числе «другие финансовые активы» – 40,8%

Собственник банка бизнесмен Руслан Демчак находится в СИЗО по подозрению в отмывании грязных денег в особо крупных размерах. На момент ареста он был кандидатом в народные депутаты. Конкурентом бизнесмена по округу оказался глава комитета Верховной рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, народный депутат от Партии регионов Григорий Калетник, сын которого Игорь руководит Государственной таможенной службой Украины.

25 октября банк заявил, что прекратил принимать депозиты населения, хотя не возвращает деньги вкладчикам с начала сентября. 29 октября Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в банке временную администрацию.

Пивденкомбанк

Активы на 01.07.2012 г. – 5,4 млрд грн. В том числе «другие финансовые активы» – 30,4%

Основной владелец Пивденкомбанка  – Руслан Цыплаков, собственник группы компаний «Метал Юнион». В группу входят металлургические, горнодобывающие, нефтяные, химические компании. Банк выступает расчетным центром группы.

Цыплаков – член президиума Автомобильной федерации Украины. Его считают человеком, близким к сыну президента Виктору Януковичу-младшему: они вместе участвуют в автомобильных ралли.

Летом Цыплаков приобрел еще одно финучреждение – Терра Банк, который до этого принадлежал бывшему заместителю министра финансов Вадиму Копылову и бывшему председателю правления Государственного ипотечного учреждения Кириллу Шевченко, а до этого – нынешнему министру финансов Юрию Колобову.

Интеграл-Банк

Активы на 01.07.2012 г. – 2,5 млрд грн. В том числе «другие финансовые активы» – 29,7%

Совладельцы банка – Кирилл Торишний и Андрей Бовсуновский. Банк активно работает на рынке FOREX с 2003 г. По результатам первого полугодия Интеграл-Банк получил самый большой по банковской системе убыток от операций с иностранной валютой – 104,6 млн грн. По мнению участников рынка, убыток связан с неудачными валютными спекуляциями. В самом банке ситуацию не комментируют.

Авант Банк

Активы на 01.07.2012 г. – 1,9 млрд грн. В том числе «другие финансовые активы» – 25,0%

Совладелец и председатель правления банка – эпатажный банкир и бизнесмен Алексей Савченко. Он купил это небольшое финучреждение после того, как в 2007 г. продал Партнер-Банк российскому олигарху, владельцу «Конверс Групп» Владимиру Антонову.

Савченко был владельцем черниговского ФК «Десна» и в 2010 г. возглавлял государственный концерн «Укрспирт». Но футбольный и спиртовой бизнес у него не задались, и Савченко вернулся в банкинг. А вот песни в стиле шансон исполнять и записывать не перестал.

Банк Глобус

Активы на 01.07.2012 г. – 2,3 млрд грн. В том числе «другие финансовые активы» – 23,1%

Основной и единственный акционер банка – ООО «Украинские медиа технологии». Соучредителем и первым председателем правления банка «Глобус» был зампред НБУ Валерий Прохоренко. Он утверждает, что сейчас не имеет к банку никакого отношения. Прохоренко считается близким другом председателя НБУ Сергея Арбузова и отвечает в Нацбанке за тендерные процедуры и хозяйственный блок.

Евробанк

Активы на 01.07.2012 г. – 1,2 млрд грн. В том числе «другие финансовые активы» – 21,1%

Основной владелец банка Александр Адарич – бывший председатель правления Укрсиббанка (2002-2008 гг.). Евробанк был создан еще в 2005 г. Банк никогда не был особо активен в кредитовании реального сектора экономики. На рынке он больше известен как валютный спекулянт.

В прошлом году банк приобрел у шведской банковской группы SEB ее украинскую дочку СЕБ банк. Скорее всего, часть денег для покупки была выведена с баланса банка и отразилась по статье «другие финансовые активы».

ВиЭйБи Банк

Активы на 01.07.2012 г. – 13,2 млрд грн. В том числе «другие финансовые активы» – 17,3%

Основной собственник банка – владелец агрохолдинга «Авангард» Олег Бахматюк. В банке уже больше года длится конфликт между старыми и новыми акционерами. Предыдущий мажоритарный акционер банка Сергей Максимов не раз обвинял новых совладельцев в выводе денег из банка. В свою очередь, Бахматюк утверждал, что ранее банк выдавал невозвратные кредиты компаниям Максимова. ВиЭйБи уже больше полугода, как полностью заморозил кредитование физлиц.


Национальное бюро расследований Украины