?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Flag Next Entry
Сина регіонала Єфремова у США розвели на $1,1 млн
nacburo, національне бюро розслідувань, нацбюро
nacburo

Запись опубликована НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ. Please leave any comments there.

Син лідера регіоналів Олександра Єфремова Ігор «інвестував» в американську економіку 1,1 мільйона доларів, які тепер не може повернути.

Про це пише видання «Наші гроші» з посиланням на матеріали справи судового розгляду у США.

Як пише видання, Єфремова-молодшого, разом із сином екс-голови Луганської облради Віктора Тихонова Дмитром, «інвестувати» в американську фірму підбив заступник луганського губернатора Едуард Лозовський.

Згідно з матеріалами справи «Лозовський проти Оксенюка», сам заступник голови Луганської ОДА «інвестував» у США 1,75 мільйона доларів.

Луганські регіонали стали жертвою росіянина Василя Оксенюка.

Як пише видання, Лозовський через свого болгарського агента, передав частинами американській фірмі Оксенюка 1,75 мільйона доларів, для створення компанії «TBM Holdings», яку мав вивести на біржу і забезпечити регіоналу стабільні і легальні гроші.

Оксенюк же через Лозовського залучив до подібних операцій і дітей Єфремова і Тихонова.

Сталося це у 2006-му році: Тихонов переказав Оксенюку мільйон доларів через фірму «Hansen Corporation», Єфремов $1,1 мільйона через свою британську «DX Ventures Limited».

Щотримісяці Оксенюк звітував, як працюють гроші і які вони мають перспективи. Але з серпня 2007 року мільйони опинились під загрозою щезання.

Оксенюк заявив, що гроші регіоналів заблоковані через підозру в нелегальному походженні і вигадував різні відмовки аж до 2012 року, коли регіонали подали на нього до суду.

Проте і суд їм мало чим допоміг, адже його рішення про повернення їм коштів, Оксенюк досі не виконав, заявивши, що їх заблокував латвійський банк.

Загалом ідеться про 5,147 мільйона доларів.

Останній судовий документ датований 29 січня 2014 року. 6 лютого Оксенюк мав подати в суд черговий рапорт про те, що ж врешті сталось із грішми в Латвії.



Comments Disabled:

Comments have been disabled for this post.